0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam...

79
Kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk mengukuhkan akauntabiliti demi melindungi kepentingan para pemegang saham kami. Kami juga komited untuk mencapai piawaian integriti tertinggi, etika dan profesionalisme. Melalui tadbir urus korporat yang baik, keberkesanan organisasi dan pengurusan modal yang cekap, kami akan terus bertindak dengan penuh integriti pada setiap masa.

Transcript of 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam...

Page 1: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk mengukuhkan akauntabiliti demi melindungi kepentingan para pemegang saham kami. Kami juga komited untuk mencapai piawaian integriti tertinggi, etika dan profesionalisme. Melalui tadbir urus korporat yang baik, keberkesanan organisasi dan pengurusan modal yang cekap, kami akan terus bertindak dengan penuh integriti pada setiap masa.

Page 2: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dari kiri ke kanan:

FAISAL @ PISAL ABDUL GHANI [Pengarah Ganti Bukan Bebas Bukan Eksekutif] SAHERAN SUHENDRAN [Pengarah Bebas Bukan Eksekutif ] BALASINGHAM A. NAMASIWAYAM [Pengarah Bebas Bukan Eksekutif ] DATUK ZALEKHA HASSAN [Pengarah Bebas Kanan] DR FARID MOHAMED SANI [Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif ] DATO’ ASRI HAMIDIN @ HAMIDON [Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif ]

100

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

SiapaMentadbir Kamipada 29 Mac 2019

Page 3: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dari kiri ke kanan:

DATO’ MOHD NAIM DARUWISH [Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif ] ROSLI MAN [Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif ] GEE SIEW YOONG [Pengarah Bebas Bukan Eksekutif ] TUNKU AFWIDA TUNKU DATO’ A.MALEK [Pengarah Bebas Bukan Eksekutif ] HISHAM ZAINAL MOKHTAR [Pengarah Bebas Bukan Eksekutif ] HAMIZAH ABIDIN [Setiausaha Syarikat Kumpulan] ZAITON AHMAD [Setiausaha Bersama]

101

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 4: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

ROSLI MANPengerusi/ Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Malaysia / 65 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 3 Disember 2018

Tarikh Terakhir Pemilihan Semula:• Tidak berkenaan

DATO’ ASRI HAMIDIN @ HAMIDONPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Malaysia / 53 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 3 Oktober 2018

Tarikh Terakhir Pemilihan Semula:• Tidak berkenaan

Kelayakan• Sarjana Muda Sains (Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik), dari

Glasgow University, United Kingdom (UK)• Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Komunikasi), dari

Maktab Teknik, Kuala Lumpur

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Telekom Malaysia Berhad

Syarikat Awam:• Tiada

Keahlian dalam Jawatankuasa LembagaTiada

Kehadiran di Mesyuarat Lembaga pada 2018Tidak berkenaan (Tiada mesyuarat semenjak tarikh pelantikan)

Maklumat LainPengarah Bukan Eksekutif yang yang dicalonkan oleh Pemegang Saham Istimewa TM, iaitu Menteri Kewangan, sebuah badan korporat yang ditubuhkan di bawah Akta Menteri Kewangan (Diperbadankan) 1957 (MKD)

Pengalaman BekerjaRosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif TM pada tahun 2008. Sejak itu, beliau telah menceburi bidang perundingan sebelum kembali semula ke TM sebagai Pengerusi/Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif pada 3 Disember 2018.

Beliau memulakan kerjaya di Jabatan Telekom Malaysia pada 1976 sebagai Penolong Pengawal di mana beliau menimba pengalaman dan mendapat pendedahan yang luas dalam perkhidmatan telekomunikasi termasuk pelaksanaan perkhidmatan telekomunikasi mudah alih pertama negara iaitu ATUR 450. Beliau telah menyertai Kumpulan Fleet pada 1985 sebagai Ketua Pengurus Perkhidmatan Teknikal. Dari 1988 hingga 1996, beliau telah memainkan peranan penting dalam penubuhan syarikat telekomunikasi swasta pertama di Malaysia, Celcom (Malaysia) Sdn Bhd (Celcom), yang menyediakan perkhidmatan telekomunikasi selular.

Rosli Man melepaskan jawatan sebagai Presiden Celcom pada 1996 dan menyertai Prismanet Sdn Bhd sebagai Pengarah Urusan sehingga November 1998. Beliau merupakan Ketua Pegawai Operasi Natrindo Telpon Sellular (NTS) dari Julai 2000 hingga 2002, syarikat pengendali selular GSM 800 yang beroperasi di Jawa Timur, Indonesia.

Kelayakan• Sarjana Ekonomi dari Hiroshima University, Jepun• Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dari Universiti Malaya (UM)• Diploma Pentadbiran Awam dari Institut Tadbiran Awam Negara

(INTAN)• Menamatkan program Harvard Premier Business Management

Keahlian Lembaga

Syarikat-syarikat Tersenarai:• Telekom Malaysia Berhad• Bina Darulaman Berhad

Syarikat-syarikat Awam:• SME Bank Berhad• DanaInfra Nasional Berhad• Aset Tanah Nasional Berhad• GovCo Holdings Berhad• 1Malaysia Development Berhad• Protecthealth Malaysia• Malaysia Convention & Exhibition

Bureau

Keahlian dalam Jawatankuasa Lembaga• Ahli Jawatankuasa Tender Lembaga (JTL)• Ahli Jawatankuasa Pelaburan Lembaga (JPL)

Kehadiran di Mesyuarat Lembaga pada 2018Menghadiri 3 daripada 4 mesyuarat yang diadakan sejak pelantikan beliau

Maklumat LainPengarah Bukan Eksekutif, yang dicalonkan oleh MKD

Pengalaman BekerjaDato’ Asri memulakan kerjayanya sebagai Penolong Pengarah di Unit Perancang Ekonomi (UPE) di Jabatan Perdana Menteri pada Jun 1994 sebelum mengikuti Diploma Pentadbiran Awam di INTAN pada tahun 1996. Beliau kembali ke UPE pada bulan Mac 1996 dan menyertai Badan Pencegah Rasuah Malaysia pada April 1998 sehingga Mac 2003.

Dato’ Asri menyambung khidmatnya sebagai Ketua Penolong Setiausaha di Kementerian Kewangan dan memegang pelbagai jawatan termasuk sebagai Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pelaburan dan Penswastaan dan MKD. Beliau dilantik sebagai Setiausaha Bahagian, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, di Kementerian Kewangan sejak Julai 2015 sebelum dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pelaburan) pada Mac 2018.

102

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Siapa Mentadbir KamiProfil Lembaga Pengarahpada 29 Mac 2019

Page 5: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

DR FARID MOHAMED SANIPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Malaysia / 43 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 1 Januari 2019

Tarikh Terakhir Pemilihan Semula:• Tidak berkenaan

DATO’ MOHD NAIM DARUWISHPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Malaysia / 58 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 3 Oktober 2018

Tarikh Terakhir Pemilihan Semula:• Tidak berkenaan

Kelayakan• Ijazah Kedoktoran dalam Kejuruteraan Kimia dari University of

Cambridge, UK• Sarjana Kejuruteraan dari University of Cambridge, UK• Sarjana Muda Sastera Kelas Pertama dengan pengkhususan dalam

Kejuruteraan Kimia dari University of Cambridge, UK

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Telekom Malaysia Berhad

Syarikat Awam:• Tiada

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Telekom Malaysia Berhad

Syarikat Awam:• Tiada

Keahlian dalam Jawatankuasa Lembaga• Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran Lembaga (JPG)• Ahli JTL• Ahli JPL• Pengerusi Jawatankuasa Plan Insentif Jangka Panjang (PIJP),

Jawatankuasa Kecil JPG

Keahlian dalam Jawatankuasa LembagaTiada

Kehadiran di Mesyuarat Lembaga pada 2018Tidak berkenaan

Kehadiran di Mesyuarat Lembaga pada 2018Menghadiri 3 dari 4 mesyuarat yang diadakan sejak pelantikan beliau

Pengalaman BekerjaDr Farid adalah Ketua Telekomunikasi, Pelaburan di Khazanah Nasional Berhad (Khazanah), jawatan yang disandang setelah beliau kembali menyertai Khazanah pada 2018. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Strategi di UEM Group Berhad dari 2017 hingga 2018 dan di TM selama lebih empat (4) tahun sehingga 2017. Beliau juga pernah berkhidmat di Khazanah sebagai Pengarah Bahagian Pelaburan, memberi tumpuan kepada sektor telekomunikasi, sebagai Naib Presiden Kanan di Pejabat Pengurusan Transformasi dan Pegawai Khas kepada Pejabat Pengarah Urusan di antara 2004 sehingga 2012. Beliau merupakan Perunding di McKinsey & Company selama dua (2) tahun sebelum menyertai Khazanah pada tahun 2004.

Pengalaman BekerjaDato’ Naim adalah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi) di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sejak 1 Oktober 2014. Beliau memulakan kerjayanya di Jabatan Kehakiman dan Perkhidmatan Perundangan sebagai Majistret dari 1985 hingga 1992. Beliau menyertai KWSP pada 1992 sebagai Pengurus di Bahagian Pendakwaan/Litigasi dan pernah memegang pelbagai jawatan, termasuk sebagai Ketua di Jabatan Penguatkuasaan, Bahagian Undang-undang dan Jabatan Caruman.

Beliau telah dipinjamkan ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada Disember 2011 hingga September 2014 dan kembali ke KWSP sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi) bermula Oktober 2014.

Maklumat LainPengarah Bukan Eksekutif yang dicalonkan oleh Khazanah, pemegang saham utama TM

Maklumat LainPengarah Bukan Eksekutif yang dicalonkan oleh KWSP, pemegang saham utama TM

Kelayakan• Sarjana Muda Undang-undang (LLB) dari UM

103

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 6: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

DATUK ZALEKHA HASSANPengarah Bebas Kanan

Malaysia / 65 / Perempuan

Tarikh Lantikan:• Dilantik sebagai Pengarah Bukan Bebas

Bukan Eksekutif pada 9 Januari 2008• Berubah jawatan sebagai Pengarah Bebas

Bukan Eksekutif pada 1 Jun 2011• Dilantik sebagai Pengarah Bebas Kanan

pada 1 Februari 2019

Tarikh Terakhir Pemilihan Semula:• 26 April 2018

GEE SIEW YOONGPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Malaysia / 69 / Perempuan

Tarikh Lantikan:• 13 Mac 2014

Tarikh Terakhir Pemilihan Semula:• 26 April 2017

Kelayakan• Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dari UM• Mengikuti program Advanced Management di Harvard Business

School, Harvard University, Amerika Syarikat

Keahlian Lembaga

Syarikat-syarikat Tersenarai:• Telekom Malaysia Berhad• Malaysia Airports Holdings Berhad

Syarikat Awam:• Tiada

Keahlian dalam Jawatankuasa Lembaga• Pengerusi JTL• Pengerusi JPG• Ahli Jawatankuasa Risiko Lembaga (JRL)

Kehadiran di Mesyuarat Lembaga pada 2018Menghadiri 10 dari 11 mesyuarat yang diadakan

Pengalaman BekerjaDatuk Zalekha memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam pada tahun 1977 sebagai Penolong Pengarah, Bahagian Latihan dan Pembangunan Kerjaya di Jabatan Perkhidmatan Awam. Beliau pernah berkhidmat di beberapa Kementerian termasuk Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebajikan dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Sosial.

Datuk Zalekha kemudiannya menyertai Kementerian Kewangan pada tahun 1997 sebagai Penolong Pengarah Kanan di Bahagian Belanjawan dan meneruskan khidmat dalam pelbagai jawatan yang meliputi Bahagian Perolehan Kerajaan. Beliau merupakan Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) di Kementerian Kewangan sehinggalah persaraan beliau pada bulan Mei 2011. Beliau kemudian telah dilantik sebagai Penasihat Perolehan di Kementerian Kewangan bermula Jun 2011 sehingga Jun 2013.

Datuk Zalekha merupakan Pengerusi Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, sebuah anak syarikat milik penuh TM.

Kelayakan• Ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia • Ahli Institut Akauntan Malaysia• Mengikuti program International Banking Summer School (IBSS)

Cambridge, Massachusetts, Amerika Syarikat

Keahlian Lembaga

Syarikat-syarikat Tersenarai:• Telekom Malaysia Berhad• Sapura Energy Berhad• Tenaga Nasional Berhad

Syarikat Awam:• Tiada

Keahlian dalam Jawatankuasa Lembaga• Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga (JAL)• Ahli JPL

Kehadiran di Mesyuarat Lembaga pada 2018Menghadiri kesemua 11 mesyuarat yang diadakan

Pengalaman BekerjaGee memulakan kerjaya pada tahun 1969 di PriceWaterhouse di mana jawatan terakhir beliau di firma tersebut pada tahun 1981 sebagai Pengurus Audit Kanan dan Pengurus Pendidikan Berterusan. Beliau kemudiannya menyertai Kumpulan Selangor Pewter sebagai Pengawal Kewangan Kumpulan dan dipinjamkan ke Amerika Syarikat dari 1983 hingga 1984 sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Senaca Crystal Inc., sebuah syarikat Kumpulan Selangor Pewter, yang sedang menjalani penyusunan semula di bawah Bab XI Kod Kebankrapan AS. Beliau kemudiannya menjadi Pembantu Peribadi kepada Pengerusi Eksekutif Lipkland Group dari tahun 1985 hingga 1987.

Gee telah dilantik oleh Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai Pengarah Eksekutif dan Ketua Eksekutif Supreme Finance (M) Berhad, sebuah institusi kewangan yang sedang menjalani penyusunan semula dan bantuan di bawah pengawasan BNM sehingga selesai penyusunan semula syarikat tersebut pada 1991. Beliau kemudiannya menyertai Land & General Berhad sebagai Ketua Bahagian Kumpulan, Perkhidmatan Pembangunan Pengurusan pada tahun 1993 sebelum menyertai Multi-Purpose Capital Holdings Berhad sebagai Pembantu Eksekutif kepada Ketua Eksekutif pada tahun 1997 hingga 1999. Dalam tempoh tersebut, beliau juga merupakan Ahli Lembaga Multi-Purpose Bank Berhad, Multi-Purpose Insurans Berhad dan Pengarah Eksekutif Multi-Purpose Trustee Berhad.

Gee telah dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif di beberapa syarikat tersenarai awam sejak tahun 2001.

104

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Siapa Mentadbir KamiProfil Lembaga Pengarah

Page 7: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

TUNKU AFWIDA TUNKU DATO’ A.MALEKPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Malaysia / 53 / Perempuan

Tarikh Lantikan:• 28 April 2016

Tarikh Terakhir Pemilihan Semula:• 26 April 2017

BALASINGHAM A. NAMASIWAYAMPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Malaysia / 67 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 28 April 2016 Tarikh Terakhir

Pemilihan Semula:• 26 April 2017

Kelayakan• Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Ekonomi dan Perakaunan,

dari City University, UK• Akauntan Bertauliah Institut Akauntan Bertauliah di England dan

Wales (ICAEW)• Ahli Institut Akauntan Malaysia

Keahlian Lembaga

Syarikat-syarikat Tersenarai:• Telekom Malaysia Berhad• Gamuda Berhad• Lafarge Malaysia Berhad

Syarikat Awam:• Export-Import Bank of

Malaysia Berhad

Keahlian dalam Jawatankuasa Lembaga• Ahli JAL• Ahli JPG• Ahli JRL• Ahli JPL• Ahli Jawatankuasa PIJP

Kehadiran di Mesyuarat Lembaga pada 2018Menghadiri kesemua 11 mesyuarat yang diadakan

Pengalaman BekerjaTunku Afwida pernah memegang beberapa jawatan kanan dalam bank-bank pelaburan. Beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Kenanga Investment Bank Berhad dari tahun 2006 hingga 2008.

Beliau pernah berkhidmat sebagai Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif di MIMB Investment Bank Berhad (kini dikenali sebagai Hong Leong Investment Bank Berhad) dari 2003 hingga 2006 dan Pengarah Eksekutif/Ketua Pegawai Pelaburan Commerce Asset Fund Managers Sdn Bhd dari 1995 hingga 2003.

Tunku Afwida kini merupakan Pengarah dan pemegang saham Asia Equity Research Sdn Bhd, sebuah syarikat yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk menyediakan khidmat nasihat dalam kewangan korporat termasuk pematuhan dan pembiayaan.

Tunku Afwida juga merupakan Pengarah Webe Digital Sdn Bhd (webe).

Kelayakan• Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dari Portsmouth

Polytechnic, UK• Diploma Kejuruteraan Elektrik dari Kolej Teknikal, Kuala Lumpur• Felo Institut Jurutera Malaysia• Ahli Institution of Engineering and Technology, UK• Jurutera Profesional berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Telekom Malaysia Berhad

Syarikat Awam:• Tiada

Keahlian dalam Jawatankuasa Lembaga• Pengerusi JRL• Ahli JAL• Ahli JPG• Ahli JTL• Ahli Jawatankuasa PIJP

Kehadiran di Mesyuarat Lembaga pada 2018Menghadiri kesemua 11 mesyuarat yang diadakan

Pengalaman BekerjaBalasingham telah menceburi industri telekomunikasi selama lebih dari 30 tahun. Beliau memulakan kerjayanya di Jabatan Telekom Malaysia pada tahun 1972 sebagai Pembantu Teknik, dan kemudian berkhidmat dalam pelbagai jawatan meliputi perancangan, pelaksanaan, penyelenggaraan dan kawalan projek teknikal utama dan aspek operasi dalam Kumpulan TM. Jawatan terakhir beliau di  TM adalah Pengurus Besar di Perkhidmatan Rangkaian Khas yang bertanggungjawab dalam pemasaran, pelaksanaan, operasi dan penyelenggaraan rangkaian untuk pelbagai pelanggan.

Pada tahun 2003, Balasingham telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Fiberail Sdn Bhd (Fiberail), sebuah syarikat usaha sama TM yang terlibat di dalam pemasangan kabel gentian dan penjualan produk-produk gentian. Pada tahun 2008, beliau telah dilantik sebagai Penasihat Perniagaan Fiberail, bagi membantu Lembaga Pengarah dan pengurusan dalam semua aspek syarikat sehingga tamat kontrak beliau pada Jun 2009. Beliau juga pernah menjadi Pengarah di TIME dotcom Berhad dari Julai 2009 hingga pertengahan April 2016.

Balasingham juga merupakan Pengerusi webe dan Pengarah Universiti Telekom Sdn Bhd.

105

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 8: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

HISHAM ZAINAL MOKHTARPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Malaysia / 57 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 3 Oktober 2018

Tarikh Terakhir Pemilihan Semula:• Tidak berkenaan

SAHERAN SUHENDRANPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Malaysia / 58 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 3 Oktober 2018

Tarikh Terakhir Pemilihan Semula:• Tidak berkenaan

Kelayakan• Sarjana Pengurusan Pentadbiran dari Massachusetts Institute of

Technology, Amerika Syarikat• Sarjana Sains dalam bidang Matematik dari Illinois State University,

Amerika Syarikat• Sarjana Muda Sains dalam bidang Matematik dari Illinois State

University, Amerika Syarikat• Penganalisis Kewangan Bertauliah dari Institut CFA

Keahlian Lembaga

Syarikat-syarikat Tersenarai:• Telekom Malaysia Berhad• Media Prima Berhad

Syarikat-syarikat Awam:• CIMB-Principal Asset Management

Berhad• Sistem Televisyen Malaysia Berhad

Keahlian dalam Jawatankuasa Lembaga• Pengerusi JPL• Ahli JAL

Kehadiran di Mesyuarat Lembaga pada 2018Menghadiri kesemua 4 mesyuarat yang diadakan sejak pelantikan beliau

Pengalaman BekerjaHisham merupakan Pengarah di Pejabat Pengarah Urusan di Malaysian Industrial Development Finance Berhad sehingga Mac 2019.

Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Operasi Astro Overseas Limited sehingga Jun 2018 dan sebelum itu sebagai Pengarah di Bahagian Pelaburan Khazanah dari April 2009 hingga Jun 2014. Hisham juga pernah berkhidmat sebagai Pengarah Eksekutif dan Naib Presiden Korporat dan Perancangan Kewangan di Tricubes Berhad sebelum menyertai Khazanah pada Mei 2005.

Hisham memulakan kerjaya pada 1987 dalam industri insurans di Universal Life dan General Insurance dan kemudiannya di William M. Mercer Sdn Bhd pada 1988. Beliau seterusnya menjadi seorang penganalisis pelaburan di Crosby Research (M) Sdn Bhd pada 1994 dan UBS Research (Malaysia) Sdn Bhd pada 1996. Pada 1998, beliau pernah berkhidmat sebagai perunding kewangan di Sithe Pacific LLC, sebuah syarikat pengeluar kuasa bebas serantau sebelum menubuhkan firma penasihat pelaburan, KE Malaysia Capital Partners Sdn Bhd bersama rakan kongsi pada tahun 2000. Beliau juga merupakan Jurulatih Perniagaan di Asia School of Business sejak Ogos 2018.

Kelayakan• Sarjana Undang-undang (LLM) dari Cambridge University, UK• Sarjana Muda Undang-undang (LLB) (Kepujian) dari London

University, UK• Peguam bertauliah dari Gray’s Inn

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Telekom Malaysia Berhad

Syarikat Awam:• Tiada

Keahlian dalam Jawatankuasa Lembaga• Ahli JRL

Kehadiran di Mesyuarat Lembaga pada 2018Menghadiri kesemua 4 mesyuarat yang diadakan sejak pelantikan beliau

Pengalaman BekerjaSaheran diterima sebagai peguam oleh Bar England dan Wales pada 1983, Majlis Peguam Malaysia pada 1985 dan Bar Singapura pada 2007.

Beliau kini merupakan perunding di Tetuan Sanjay Mohan. Beliau telah berkhidmat sebagai pengamal undang-undang selama lebih 34 tahun termasuk sebagai perunding di Chua Associates dan rakan kongsi di Zul Rafique & Partners serta di Kadir Andri & Partners sebelum menyertai Tetuan Sanjay Mohan pada 2019.

Saheran mempunyai pengalaman yang luas dalam menyelesaikan pertikaian korporat dan komersil serta penstrukturan semula korporat dan insolvensi. Beliau sangat dihormati dalam bidang korporat dan penyelewengan komersil serta pertikaian korporat dan pemegang saham dan pernah terlibat dalam beberapa petisyen berkaitan tindakan derivatif dan penindasan. Beliau berpengalaman luas dalam memberi khidmat nasihat mengenai pengambilalihan dan telah berjaya membela beberapa institusi kewangan dan institusi berkaitan kerajaan. Saheran juga berkhidmat sebagai ahli Persatuan Pengamal Insolvensi Malaysia.

106

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Siapa Mentadbir KamiProfil Lembaga Pengarah

Page 9: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

FAISAL @ PISAL ABDUL GHANIPengarah Ganti Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Malaysia / 40 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 31 Disember 2018

Tarikh Terakhir Pemilihan Semula:• Tidak berkenaan

HAMIZAH ABIDINSetiausaha Syarikat Kumpulan

Malaysia / 48 / Perempuan

MAKLUMAT TAMBAHAN LEMBAGA PENGARAH

ZAITON AHMADSetiausaha Bersama

Malaysia / 58 / Perempuan

Kelayakan• Sarjana Pentadbiran Awam dari Alabama University, Birmingham,

Amerika Syarikat• Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dari Universiti

Tenaga Nasional (UNITEN)• Diploma Pentadbiran Awam dari INTAN

Pengalaman BekerjaFaisal memulakan kerjaya pada Februari 2004 di Kementerian Kewangan sebagai Penolong Setiausaha sebelum dilantik sebagai Penolong Setiausaha Kanan pada 2006 di Bahagian Pelaburan MKD dan Penswastaan. Beliau kemudian berkhidmat sebagai Ketua Penolong Setiausaha di Bahagian GIC, Kementerian Kewangan pada 2015 dan pada Jun 2016 beliau dilantik sebagai Ketua Seksyen Tenaga, Utiliti & Teknologi, yang merupakan jawatan yang disandang hingga kini.

Pada Jun 2018, beliau telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Eksekutif di Suria Strategic Energy Resouces Sdn Bhd, sebuah anak syarikat Kementerian Kewangan. Faisal juga berkhidmat sebagai pengarah di syarikat swasta di bawah bidang kuasa MKD, antara lain PDX.com Sdn Bhd dan Northern Gateway Sdn Bhd.

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Telekom Malaysia Berhad

Syarikat Awam:• Tiada

Keahlian dalam Jawatankuasa Lembaga• Pengarah Ganti kepada Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon dalam JTL

dan JPL

Kehadiran di Mesyuarat Lembaga pada 2018Tidak berkenaan (Tiada mesyuarat semenjak tarikh pelantikan)

Maklumat LainPengarah Ganti Bukan Eksekutif kepada Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon, yang dicalonkan oleh MKD

Kelayakan• Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian) dari Universiti Islam

Antarabangsa, Malaysia• Setiausaha Syarikat Berlesen sejak Disember 1998

Pertalian KeluargaKecuali seperti dinyatakan, tiada Pengarah yang mempunyai hubungan keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama TM.

Percanggahan KepentinganKecuali seperti dinyatakan, tiada Pengarah yang mempunyai percanggahan kepentingan dengan TM.

Kelayakan• Setiausaha Bertauliah The Institute of Chartered Secretaries and

Administrators (ICSA), UK• Ahli Bersekutu Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun Malaysia

(MAICSA) sejak 1993

Pengalaman BekerjaHamizah memulakan kerjaya sebagai peguam di firma guaman pada tahun 1994 dan merupakan peguambela dan peguamcara bertauliah di Mahkamah Tinggi Malaya. Beliau menyertai TM sebagai Penolong Setiausaha Syarikat pada tahun 1996 dan telah dilantik sebagai Penolong Pengurus Besar pada tahun 2007. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Setiausaha Bersama pada 15 Julai 2011, dan seterusnya dinaikkan pangkat ke jawatan Pengurus Besar Unit Kesetiausahaan Syarikat, Bahagian Undang-undang, Pematuhan dan Kesetiausahaan Syarikat Kumpulan. Beliau dilantik sebagai Setiausaha Syarikat Kumpulan TM berkuatkuasa 1 Januari 2017 dan mengetuai Bahagian Kesetiausahaan Syarikat Kumpulan TM. Hamizah berpengalaman lebih 22 tahun dalam bidang kesetiausahaan korporat dan pematuhan serta projek-projek khas.

Pengalaman BekerjaZaiton memulakan kerjaya di sebuah syarikat tersenarai awam pada tahun 1984 dan berpengalaman lebih 35 tahun dalam bidang kesetiausahaan syarikat. Beliau menyertai TM pada tahun 1991 sebagai Penolong Setiausaha Syarikat sebelum dilantik sebagai salah seorang Setiausaha Bersama TM pada tahun 1996. Zaiton telah dilantik sebagai Penolong Pengurus Besar pada tahun 2006 dan kekal sebagai Setiausaha Bersama Syarikat TM dan Kumpulan sehingga kini.

Sabitan KesalahanTiada seorang pun Pengarah yang disabitkan kesalahan, selain kesalahan lalu lintas, sejak 5 tahun yang lalu.

Sekatan Awam atau PenaltiTiada Pengarah dikenakan sebarang sekatan awam atau penalti oleh mana-mana badan kawal selia sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018.

107

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Profil SetiausahaSyarikat

Page 10: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

• Mohamad Mohamad Zain • Dato’ Mohd Rais Azhar • Rohaila Mohamed Basir • Moharmustaqeem Mohammed • Nor Fadhilah Mohd Ali • Imri Mokhtar

108

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

SiapaMemimpin Kamisetakat 29 Mac 2019

Page 11: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

• Dato’ Kairul Annuar Mohamed Zamzam • Ahmad Azhar Yahya • Ir Ts Azizi A Hadi • Izlyn Ramli • Hazimi Kassim • Mohd Farid Shah Mohd Basir • Amar Huzaimi Md Deris

109

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 12: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

IMRI MOKHTARPemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan/Ketua Pegawai Operasi

Malaysia / 45 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 1 Oktober 2014

NOR FADHILAH MOHD ALIKetua Pegawai Kewangan Kumpulan

Malaysia / 49 / Perempuan

Tarikh Lantikan:• 15 Mei 2017

Kelayakan• Ijazah Kelas Pertama Kejuruteraan Elektronik dan Pengajian

Pengurusan dari University College London (UCL), UK • Menghadiri pelbagai program kepimpinan anjuran Harvard

Business School dan Cambridge Judge Business School

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat Awam:• Tiada

Pengalaman BekerjaImri dilantik sebagai Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TM pada 16 November 2018.

Sebelum dilantik sebagai Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Imri merupakan Ketua Pegawai Operasi yang bertanggungjawab memantau operasi perniagaan Kumpulan TM dengan fokus utama kepada Program Penambahbaikan Prestasi. Sebelum itu, beliau merupakan Naib Presiden Eksekutif unifi, jenama konvergens utama TM, bertanggungjawab ke atas pengurusan keseluruhan portfolio konvergens merangkumi telefon, jalur lebar, mudah alih, TV, wifi dan perkhidmatan nilai tambah untuk pelanggan-pelanggan Pengguna dan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).

Beliau berpengalaman lebih 20 tahun dalam strategi perniagaan dan operasi dalam industri komunikasi dan media. Beliau memulakan kerjayanya di TM pada tahun 1996 dan menyertai semula TM pada tahun 2005. Beliau telah memegang pelbagai jawatan di TM termasuk sebagai Naib Presiden, Program dan Pengurusan Prestasi dan Naib Presiden Eksekutif, Pengguna. Imri pernah berkhidmat di sebuah stesen TV berbayar di Malaysia dan sebagai perunding di sebuah syarikat perunding pengurusan global sebelum menyertai semula TM pada tahun 2005.

Imri merupakan ahli lembaga beberapa anak syarikat TM termasuk Webe Digital Sdn Bhd (webe) dan sebagai Pengerusi TM Info-Media Sdn Bhd (TMIM), Telekom Sales & Services Sdn Bhd (TSSSB) dan Telekom Applied Business Sdn Bhd (TAB).

Kelayakan• Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Islam

Antarabangsa, Malaysia• Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA), UK• Akauntan Bertauliah dari Institut Akauntan Malaysia • Ahli Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun Malaysia (MAICSA)• Menghadiri Program Transformasi Digital bagi Eksekutif Kanan

di IMD Business School• Menghadiri Program Kepimpinan Strategik di Saïd Business

School, University of Oxford, UK

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat-syarikat Awam:• Hijrah Pertama Berhad• Tulip Maple Berhad

Pengalaman BekerjaNor Fadhilah menyertai TM pada bulan Ogos 1993 dan mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam strategi, kewangan korporat, perancangan kewangan, penggabungan dan pengambilalihan syarikat, pembangunan perniagaan; dan penyusunan semula dan transformasi perniagaan. Beliau memulakan kerjaya di PricewaterhouseCoopers sebelum menyertai TM.

Beliau telah dilantik sebagai Pengawal Kewangan Kumpulan TM pada 16 Ogos 2015.

Nor Fadhilah telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan pada 15 Mei 2017. Beliau juga menyelia operasi Perniagaan Sokongan dan beberapa anak syarikat bukan teras Kumpulan TM. Beliau merupakan ahli lembaga beberapa anak syarikat Kumpulan TM termasuk Universiti Telekom Sdn Bhd (UTSB).

110

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Siapa Memimpin KamiProfil Pengurusan Kanan Utamasetakat 29 Mac 2019

Page 13: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

DATO’ KAIRUL ANNUAR MOHAMED ZAMZAMKetua Pegawai Strategi

Malaysia / 55 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 1 Februari 2009

DATO’ MOHD RAIS AZHARKetua Pegawai Teknologi & Inovasi /Ketua Pegawai Keselamatan Maklumat

Malaysia / 54 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 18 Februari 2018

Kelayakan• Sarjana Muda Sains Kejuruteraan dari University of Western

Ontario, Kanada• Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Multimedia (MMU),

Cyberjaya• Menghadiri program Latihan Pengurusan Lanjutan di INSEAD

Kelayakan• Sarjana Muda Sains (Sains Komputer) dari Indiana State University,

Amerika Syarikat• Mengikuti Program Transformasi Perniagaan Digital Terulung di

IMD Business School di Lausanne, Switzerland

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat Awam:• Tiada

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat Awam:• Tiada

Pengalaman BekerjaDato’ Kairul mempunyai lebih dari 30 tahun pengalaman dalam industri telekomunikasi, bermula di Jabatan Telekom Malaysia pada tahun 1985 sebagai Eksekutif Perancangan Sumber Manusia. Beliau memegang pelbagai jawatan di bahagian akses tempatan, rangkaian pensuisan dan transmisi. Beliau pernah dilantik sebagai Pengurus Besar Operasi Kawasan Terengganu pada tahun 1998 dan kemudiannya sebagai Pembantu Peribadi kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan pada tahun 2002. Beliau pernah menjadi Pengurus Besar Hal Ehwal Korporat dan kemudiannya sebagai Naib Presiden, Bahagian Jualan Pengguna dan Perniagaan Runcit pada tahun 2004 sebelum dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Telekom Sales & Services Sdn Bhd pada tahun 2005. Dato’ Kairul telah dilantik sebagai Naib Presiden Eksekutif, Kerajaan pada tahun 2009 dan menjadi Pengerusi, Majlis Akaun Terurus (MAC) pada 7 September 2016, di mana di bawah kepimpinan beliau, MAC telah memulakan transformasi untuk menjadi sebuah entiti yang memberi tumpuan dalam menyediakan penyelesaian perniagaan bersepadu dan menambah peluang perniagaan baru. Beliau dilantik ke jawatan terkini sebagai Ketua Pegawai Strategi pada 15 Mei 2017 yang mana portfolio beliau merangkumi strategi korporat dan perniagaan Kumpulan, Kawal Selia Korporat dan Hal Ehwal Undang-undang.

Beliau merupakan ahli lembaga beberapa anak syarikat Kumpulan TM termasuk sebagai Pengerusi VADS Lyfe Sdn Bhd, Inneonusa Sdn Bhd dan Lyfe Medini Sdn Bhd serta ahli lembaga pengarah Fibrerail Sdn Bhd dan Fibrecomm Network (M) Sdn Bhd (FCN),

Pengalaman BekerjaDato’ Mohd Rais dilantik sebagai Ketua Pegawai Teknologi & Inovasi (CTIO) pada 18 Februari 2018, dan kekal sebagai Ketua Pegawai Keselamatan Maklumat TM sejak 1 Januari 2017.

Sebagai CTIO, Dato’ Mohd Rais bertanggungjawab ke atas Rangkaian, IT dan perkhidmatan teknikal untuk Kumpulan TM. Beliau juga bertanggungjawab dalam menyusun strategi, merumus, mengarah dan mengetuai pelaksanaan dan operasi organisasi keselamatan maklumat, seni bina, tadbir urus, risiko, pematuhan, pembangunan, risikan ancaman dan operasi untuk memastikan kerahsiaan, integriti dan asset-aset maklumat Kumpulan TM terus dilindungi.

Beliau merupakan Timbalan CTIO pada tahun 2017 dan Naib Presiden Rekabentuk dan Teknologi Rangkaian pada tahun 2010. Beliau memainkan peranan penting dalam pelaksanaan pelbagai projek transformasi di TM termasuk projek nasional Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB) yang dilancarkan pada Mac 2010, yang pertama memberi kemudahan di seluruh negara dalam perkhidmatan internet (suara, data dan video) tiga (3) dalam satu (1). Beliau berpengalaman luas dan lebih 30 tahun dalam industri telekomunikasi dan merupakan salah seorang perintis yang mewujudkan pasukan Lebuhraya Maklumat Korporat (COINS), menyediakan perkhidmatan “Frame Relay” TM yang pertama pada tahun 1997.

Dato’ Rais merupakan Pengerusi Majlis Keselamatan Teknikal TM dan Telekom Research & Development Sdn Bhd (TM R&D). Beliau juga adalah ahli lembaga pengarah beberapa anak syarikat Kumpulan TM termasuk webe, FCN dan Telekom Multi-Media Sdn Bhd.

111

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 14: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

MOHD FARID SHAH MOHD BASIRKetua Pegawai Modal Insan

Malaysia / 48 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 1 Oktober 2018

MOHAMAD MOHAMAD ZAINKetua Pegawai Perolehan

Malaysia / 55 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 1 September 2014

Kelayakan• Diploma Pengajian Perniagaan dari Universiti Teknologi Mara

(UiTM)• Sarjana Muda Pengurusan Modal Insan (Kepujian) dari UiTM• Diploma Professional dalam Latihan dan Pembangunan dari

Pusat Pembelajaran Berterusan Universiti Malaya• Mengikuti Program Building on Talent di International Institute

for Management Development (IMD) di Lausanne, Switzerland• Menghadiri Program Kewangan Islam Cambridge, UK

Kelayakan• Pengamal Insurans Berkanun • Ahli Bersekutu Chartered Insurance Institute, UK • Ahli Society of Fellow Chartered Insurance Institute, UK• Diploma Insurans Am dari Australian Institute Insurance • Sarjana Pengurusan Komunikasi dari University of Strathclyde

Glasgow, UK

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat Awam:• Tiada

Anugerah/Pengiktirafan• Dianugerahkan Personaliti Kian Meningkat dalam Kewangan Islam

2017 di Majlis Penganugerahan Kewangan Islam Global 2017• Dinobatkan sebagai Ketua Pegawai Modal Insan Terbaik di

Kongres HRD Dunia 2018

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat Awam:• Tiada

Pengalaman BekerjaSebagai penerima biasiswa TM, Farid memulakan kerjayanya di TM pada tahun 1994, dan meraih pengalaman meluas sepanjang tempoh 7 tahun perkhidmatan dalam bidang dasar sumber manusia, perancangan, latihan dan pembangunan.

Sebelum menyertai TM semula pada 2018, beliau adalah Ketua Pegawai Modal Insan di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd., jawatan yang dipegangnya selama hampir tiga (3) tahun. Beliau membawa bersama pengalaman yang pelbagai berkaitan sumber manusia hasil dari kerjayanya dengan syarikat tempatan dan multinasional seperti Etiqa General Takaful Bhd dan Nestle S.A.

Sepanjang 11 tahun berkhidmat di Nestle, Farid telah menyandang beberapa jawatan dan tugas penting di luar negara seperti Switzerland, Afrika Selatan dan Filipina.

Dari segi kelayakan profesional, Farid mempunyai empat (4) pensijilan global iaitu HRCI-HR Management Professional, HRCI-Global HR Professional, Professional Certified SHRM dan Global Remuneration Professional.

Pengalaman BekerjaMohamad memperolehi pengalaman luas dalam perkhidmatan insurans ketika berkhidmat selama enam (6) tahun di syarikat insurans yang berpangkalan di UK, termasuk sebagai pegawai yang bertanggungjawab untuk agensi dan penaja jamin langsung pelanggan, pengurusan tuntutan dan insurans semula, menyediakan cadangan insurans untuk syarikat kad kredit dan jaminan bank, untuk pelanggan-pelanggan domestik dan syarikat-syarikat multinasional.

Beliau menyertai TM pada tahun 1993 sebagai Penolong Pengurus dan diberi tanggungjawab menguruskan program insurans korporat dan melaksanakan program Pengurusan Risiko TM pada tahun 2001. Beliau telah dilantik sebagai Pengurus Besar pada tahun 2007 dan bertanggungjawab mengendalikan portfolio jaminan perniagaan Kumpulan yang meliputi pengurusan risiko perusahaan, jaminan pendapatan, pengurusan penipuan, pengurusan insurans, polisi pengurusan kredit & kawalan, pematuhan korporat, pengurusan kesinambungan perniagaan dan pengurusan perniagaan perusahaan. Beliau telah dinaikkan pangkat kepada Naib Presiden, Jaminan Perniagaan Kumpulan, jawatan yang disandang dari tahun 2011 sehingga beliau dilantik sebagai Ketua Pegawai Perolehan pada 1 September 2014.

112

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Siapa Memimpin KamiProfil Pengurusan Kanan Utama

Page 15: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

AHMAD AZHAR YAHYAKetua Pegawai Digital

Malaysia / 54 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 2 Ogos 2004

HAZIMI KASSIMKetua Audit Dalaman

Malaysia / 54 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 1 November 2011

Kelayakan• Sarjana Muda Sains dalam Kejuruteraan Elektrik dari Oklahoma

State University, Amerika Syarikat • Menghadiri program IQ Strategik di Harvard Business School,

Amerika Syarikat

Kelayakan• Sarjana Muda (Perakaunan) dari University of Canberra, Australia • Akauntan Bertauliah (CPA) dari Australian Society of Certified

Practising Accountants (ASCPA)• Ahli Akauntan Bertauliah Institut Akauntan Malaysia • Ahli Bertauliah Institut Juruaudit Dalaman Malaysia (IIAM) • Menghadiri Program Pengurusan Wharton di University of

Pennsylvania, Amerika Syarikat • Menghadiri Program Pembangunan Eksekutif dalam Pelaksanaan

Strategi yang Berkesan di London Business School, UK

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat Awam:• VADS Berhad

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat Awam:• Tiada

Pengalaman BekerjaAhmad Azhar memulakan kerjaya pada tahun 1987 sebagai jurutera di Agilent Technologies (dahulu dikenali sebagai Hewlett Packard). Beliau kemudiannya menyertai firma perunding pengurusan, Accenture pada tahun 1990 bertanggungjawab ke atas portfolio pelanggan di  Malaysia, Asia dan Timur Tengah dari pelbagai industri seperti komunikasi, teknologi tinggi, minyak dan gas dan sektor awam. Beliau berpengalaman dalam perancangan strategik dan pengurusan perubahan, sistem perniagaan dan sokongan operasi, pengurusan sumber perusahaan, pengurusan hasil dan hubungan pelanggan.

Beliau merupakan Rakan Kongsi di Accenture pada tahun 2000 sebelum menyertai TM sebagai Ketua Pegawai Informasi Kumpulan pada 2 Ogos 2004. Beliau kemudian dilantik sebagai Pengarah Program bagi Projek HSBB pada tahun 2008, dan menyumbang kepada kejayaan pelancaran unifi pada Mac 2010. Beliau memegang pelbagai jawatan dalam Kumpulan TM diantaranya; Ketua Pegawai Strategi dari 15 Julai 2010 hingga Disember 2011, Ketua Pegawai Eksekutif VADS Berhad dari 1 Januari 2012 sehingga 31 Januari 2015 dan Ketua Advokasi Pelanggan pada 1 Februari 2015. Ahmad Azhar telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Digital pada 4 Oktober 2016 untuk mengetuai inisiatif Transformasi Digital Kumpulan.

Beliau melepaskan jawatan sebagai Ketua Advokasi pada 15 Mei 2017 untuk memberi tumpuan sepenuhnya sebagai Ketua Pegawai Digital. Beliau adalah ahli lembaga pengarah beberapa anak syarikat TM termasuk TM R&D, TAB, LMSB dan Unitele Multimedia Sdn Bhd.

Beliau juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif TAB sejak 28 Ogos 2017 dan dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Penasihat Perpustakaan Negara, sebuah organisasi di bawah naungan Kementerian Pelancongan, pada 26 Julai 2017. Ahmad Azhar dilantik sebagai Pengerusi Acasia Communications Sdn Bhd pada tahun 2018, sebuah konsortium unik dikalangan tujuh (7) penyedia perkhidmatan telekomunikasi di rantau ASEAN.

Pengalaman BekerjaHazimi berpengalaman luas dalam bidang audit luaran dan audit dalaman, kewangan dan pengurusan akaun, kewangan korporat serta perancangan strategik, pembangunan perniagaan dan hubungan pelabur.

Kerjaya beliau merangkumi pelbagai industri termasuk perkhidmatan audit dan perundingan bagi syarikat-syarikat sekuriti, insurans, perbankan dan telekomunikasi. Beliau merupakan Ketua Audit Eksekutif di Bahagian Audit Dalaman Malayan Banking Berhad dan kemudiannya Ketua Perancangan Strategik dan Korporat sebelum menyertai TM sebagai Ketua Audit Dalaman pada 1 November 2011.

Hazimi juga merupakan Pengerusi Gantian Jawatankuasa Pemandu Pematuhan Korporat.

113

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 16: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

MOHARMUSTAQEEM MOHAMMEDPemangku Naib Presiden Eksekutif, unifi/Ketua Pegawai Eksekutif, webe

Malaysia / 43 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 15 Mei 2017

Ir Ts AZIZI A HADINaib Presiden Eksekutif, TM ONE

Malaysia / 55 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 15 Jun 2011

Kelayakan• Sarjana Muda Undang-undang (LL.B) dari University of Kent

Canterbury, UK • Diploma Lepasan Ijazah dalam Pengajian Lanjutan Undang-

undang dari City University London, UK • Diterima sebagai Peguam di Mahkamah Tinggi England & Wales

oleh Gray’s Inn pada tahun 2000

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat Awam:• Tiada

Pengalaman BekerjaSepanjang lebih 15 tahun kerjayanya, Mohar pernah menjawat pelbagai jawatan termasuk mengetuai unit perniagaan, pemasaran produk, strategi dan akaun utama. Beliau memulakan kerjayanya sebagai peguambela dan peguamcara di Shearn Delamore & Co dari Januari 2001 hingga Disember 2003.

Beliau berkhidmat di DiGi Telecommunication Sdn Bhd (Digi) dari September 2003 sebelum menyertai TM pada tahun 2011. Beliau memulakan kerjaya di Digi sebagai eksekutif Perancangan Projek & Kawalan, Bahagian Teknologi. Beliau dilantik sebagai Ketua Pematuhan & Pelaksanaan Strategik dalam Pembangunan Rangkaian sebelum berpindah ke Harga & Strategi, Pengurusan Produk. Mohar menceburi bidang pemasaran dan berkhidmat sebagai Ketua Pascabayar pada Jun 2008, dan kemudian sebagai Ketua Prabayar sebelum mengetuai Pemasaran Segmen. Beliau menamatkan kariernya di Digi sebagai Ketua Operasi Pemasaran pada bulan November 2011.

Mohar menyertai Kumpulan TM pada tahun 2011 sebagai Pengurus Besar Perniagaan Bersepadu di New Media. Beliau seterusnya menjadi Ketua Operasi Pemasaran Pasaran Massa pada tahun 2013, bertanggungjawab terhadap perancangan dan pelaksanaan semua produk dan perkhidmatan dalam portfolio pasaran massa TM dan memastikan matlamat hasil dan kepuasan pelanggan dicapai.

Mohar telah dinaikkan pangkat sebagai Naib Presiden Operasi Pemasaran Pasaran Massa pada tahun 2014, di mana beliau sama-sama bertanggungjawab memastikan strategi dan sasaran pemasaran bagi portfolio Pasaran Massa tercapai sebelum dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif webe pada 15 Mei 2017. Sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, Mohar bertanggungjawab ke atas semua aspek operasi webe termasuk pembekalan perkhidmatan mobiliti digital TM dan Pusat Kecemerlangan Digital, Mobiliti dan Reka Bentuk Pemikiran. Beliau ditugaskan untuk memacu peranan webe sebagai cabang mobiliti TM dalam memberikan nilai tambah bagi perkhidmatan digital TM.

Pada 16 Novemebr 2018, beliau diberi peranan tambahan sebagai Pemangku Naib Presiden Eksekutif unifi. Beliau juga adalah ahli lembaga beberapa anak syarikat Kumpulan TM di bawah kluster perniagaan unifi, termasuk TM R&D, TMIM dan TAB.

Kelayakan• Sarjana Muda Sains dalam Kejuruteraan Elektrik dari Wichita

State University, AS • Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Putra Malaysia • Menghadiri Program Kepimpinan di Universiti-universiti Harvard,

Cambridge dan Stanford

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat Awam:• VADS Berhad

Pengalaman BekerjaAzizi mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam industri telekomunikasi, merangkumi bidang kejuruteraan, operasi, jualan, pembangunan produk dan pengurusan di syarikat talian tetap dan mudah alih. Beliau memulakan kerjaya bersama Angkatan Tentera Malaysia sebagai Pegawai Kejuruteraan di Rejimen Semboyan Diraja dari tahun 1987 sehingga 1996, dan berperanan dalam merancang rangkaian radio taktikal serta membuat penilaian terhadap peralatan baru dan latihan. Beliau pernah menjadi Pengurus Pembangunan Perniagaan Tempatan di Global One Communications, sebuah pengusaha perkhidmatan telekomunikasi antarabangsa pada tahun 1999 dan bertanggungjawab mengurus jualan dengan syarikat-syarikat multinasional tempatan. Sebelum menyertai TM pada tahun 2006, beliau berkhidmat di Maxis Communications Berhad sebagai Ketua Unit Perniagaan Jalur Lebar dan juga di bahagian Kejuruteraan Rangkaian dan Operasi.

Beliau memulakan kerjaya di TM sebagai Pengurus Besar, Teknologi & Inovasi, Bahagian Perniagaan Runcit TM. Beliau kemudian dinaikkan pangkat sebagai Naib Presiden Produk Runcit pada 1  Februari 2009 dan bertanggungjawab ke atas pembangunan dan pengkomersilan produk dan perkhidmatan TM. Beliau seterusnya dilantik sebagai Naib Presiden Eksekutif, PKS pada Jun 2011 sebelum dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi dan kemudiannya Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif webe, masing-masing pada tahun 2014 dan 1 Ogos 2016. Azizi kemudiannya dilantik sebagai Naib Presiden Eksekutif, TM ONE pada 15 Mei 2017, untuk memimpin TM ONE dalam melaksanakan transformasi bagi meningkatkan pasaran TM sebagai syarikat pemboleh digital bersepadu sepenuhnya bagi sektor perusahaan dan awam.

Beliau adalah ahli lembaga beberapa anak syarikat di bawah seliaan TM ONE dan Kumpulan termasuk GITN Sdn Bhd, TAB dan merupakan Presiden Komisioner PT VADS Indonesia, sebuah anak syarikat milik penuh TM.

114

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Siapa Memimpin KamiProfil Pengurusan Kanan Utama

Page 17: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

AMAR HUZAIMI MD DERISNaib Presiden Eksekutif, TM GLOBAL

Malaysia / 43 / Lelaki

Tarikh Lantikan:• 1 September 2018

IZLYN RAMLINaib Presiden, Jenama dan Komunikasi Kumpulan

Malaysia / 48 / Perempuan

Tarikh Lantikan:• 1 Oktober 2010

Kelayakan• Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam bidang Ekonomi

dari University College London, UK• Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) dari City

University (Cass) Business School, London, UK, pengkhususan dalam Pengurusan Strategik Teknologi dan E-Perniagaan

Kelayakan• Sarjana Muda Perdagangan (Kewangan dan Perakaunan) dari

Monash University, Australia • Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Deakin University, Australia• Ahli Fellow Certified Practising Accountants Australia (FCPA

Australia)• Menghadiri pelbagai program kepimpinan termasuk Proteus

di  London Business School, UK

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat Awam:• Tiada

Anugerah/Pengiktirafan• Dianugerahkan sebagai Perintis Pemimpin Wanita di Majlis

Penganugerahan dan Kongres Kepimpinan Wanita Peringkat Dunia Edisi ke-6

• Anugerah Kepimpinan Tanggungjawab Korporat Edisi ke-7 di Majlis Penganugerahan Amalan Terbaik Tadbir Urus Korporat Asia

• Dianugerahkan sebagai salah seorang Pemimpin Jenama Paling Berpengaruh di Kongres Jenama Dunia 2016

• Anugerah Kepimpinan Wanita di Majlis Penganugerahan Golden Globe Tigers 2015.

• Disenaraikan sebagai antara 50 Ketua Pegawai Pemasaran dalam senarai Global Telecoms Business Industry pada tahun 2015

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat Awam:• Malaysia Access Forum Berhad

Anugerah/Pengiktirafan• Diiktiraf oleh CPA Australia sebagai salah seorang daripada 40

Pemimpin Muda Perniagaan pada tahun 2012, yang menobatkan individu-individu berbakat dari pelbagai benua dan sektor

Pengalaman BekerjaIzlyn memulakan kerjaya pada tahun 1992 di PricewaterhouseCoopers sebelum berpindah ke BzW Capital sebagai penganalisis pelaburan. Beliau menyertai TM pada tahun 1998 dan berkhidmat selama 10 tahun dalam Strategi dan Perancangan Kumpulan. Dari tahun 2006 hingga 2008, beliau juga telah dilantik sebagai Penolong Khas kepada Pengerusi Kumpulan TM, sebagai pegawai perantara polisi utama bagi forum kebangsaan dan antarabangsa dan organisasi, termasuk APEC, Majlis Penasihat Perniagaan APEC dan Perikatan Global Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, dengan tumpuan kepada Pembangunan ICT dan ICT untuk Pembangunan.

Berikutan pengasingan TM pada tahun 2008, Izlyn berpindah ke Axiata Group Berhad dan telah dinaikkan pangkat untuk mengetuai Bahagian Komunikasi Korporat. Beliau adalah salah seorang ahli utama pasukan penjenamaan semula Axiata, dan juga memainkan peranan penting dalam Strategi Tanggungjawab Korporat Axiata. Izlyn kembali ke TM sebagai Naib Presiden, Kumpulan Komunikasi Korporat pada 1 Oktober 2010 dan telah diberi tanggungjawab lebih besar sebagai Naib Presiden, Jenama & Komunikasi Kumpulan berkuatkuasa 1 Jun 2014.

Pengalaman BekerjaAmar menyertai TM pada tahun 1998 di Bahagian Pengawal Kewangan Kumpulan di mana beliau terlibat dalam pelbagai bidang perniagaan dan operasi termasuk pengurusan hasil dan jaminan, pengebilan dan invois serta pengurusan kos strategik. Pada tahun 2005, beliau menyertai Bahagian Audit Dalaman Kumpulan, yang bertanggungjawab ke atas keberkesanan proses Pengurusan Risiko TM, Kawalan Dalaman dan Tadbir Urus.

Pada bulan Julai 2009, beliau telah dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Ketua Audit Dalaman dan setahun kemudian dilantik pula menjadi Pengurus Besar, Bahagian Korporat dan Kawalselia Kumpulan yang bertanggungjawab terhadap Pengawalseliaan Peraturan Ekonomi.

Amar dilantik sebagai Pengurus Besar, Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan pada tahun 2011 dan ditugaskan untuk mengurus portfolio inisiatif strategik utama Kumpulan dan memastikan keberkesanan pelaksanaannya. Pada Oktober 2016, beliau dilantik sebagai Naib Presiden Jualan “Carrier”, TM GLOBAL, yang bertanggungjawab untuk mencungkil peluang-peluang perniagaan jualan rangkaian domestik dan antarabangsa serta mengurus pejabat-pejabat serantau TM di UK, Amerika Syarikat, Hong Kong, Singapura, Dubai dan Australia. Pada September 2018, beliau telah mengambil alih tugas Naib Presiden Eksekutif, TM  GLOBAL dan bertanggungjawab menyelia operasi perniagaan global dan borong Kumpulan.

Amar juga adalah ahli lembaga pengarah beberapa anak syarikat Kumpulan TM di bawah kluster TM GLOBAL.

115

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 18: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

ROHAILA MOHAMED BASIRPengurus Besar, Kewangan Korporat & Hubungan Pelabur

Malaysia / 43 / Perempuan

Tarikh Lantikan:• 16 Julai 2017 MAKLUMAT TAMBAHAN

PENGURUSAN KANAN UTAMA (PKU)

Kelayakan• Sarjana Muda Undang-undang (LL.B) (Kepujian) dari Universiti

Malaya.

Tarikh Lantikan:Tarikh dilantik menjadi PKU

Pertalian Keluarga:Kecuali seperti dinyatakan, tiada PKU yang mempunyai sebarang pertalian keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama TM.

Percanggahan Kepentingan:Kecuali seperti dinyatakan, tiada PKU yang mempunyai percanggahan kepentingan dengan TM.

Sabitan Kesalahan:Tiada PKU yang pernah disabitkan kesalahan selain daripada kesalahan lalu lintas, dalam tempoh 5 tahun yang lalu.

Sekatan Awam atau Penalti:Tiada PKU dikenakan sebarang sekatan awam atau penalti oleh mana-mana badan kawal selia sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018.

Keahlian Lembaga

Syarikat Tersenarai:• Tiada

Syarikat-syarikat Awam:• Hijrah Pertama Berhad• Tulip Maple Berhad

Anugerah/Pengiktirafan• Anugerah Perhubungan Pelabur Paling Terurus (2011, 2012,

2014, 2016) di Alpha Southeast Asia Corporate-Institutional Investor Awards

Pengalaman BekerjaRohaila pernah berkhidmat selama 5 tahun sebagai pengamal undang-undang dengan pengkhususan dalam bidang pembiayaan perbankan dan korporat sebelum menyertai Malaysia Airlines System Berhad pada tahun 2004 sebagai Penasihat Undang-Undang Am sehingga 2008. Beliau kemudiannya menyertai MMC Corporation Berhad sebagai Penasihat Undang-Undang dan seterusnya Pengurus Kanan, Pejabat Pengarah Urusan Kumpulan pada tahun 2009, di mana beliau mengetuai fungsi komunikasi korporat dan mengendalikan hubungan pelabur untuk syarikat tersebut.

Rohaila menyertai TM sebagai Pengurus Besar Hubungan Pelabur pada bulan Februari 2011. Pada bulan Julai 2017, beliau memikul bidang tugas yang lebih besar sebagai Pengurus Besar Kewangan Korporat & Hubungan Pelabur. Pada Mei 2017, beliau juga dilantik sebagai Pegawai Khas kepada Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif ketika itu, Datuk Balan Osman sehingga persaraannya pada 28 Februari 2019.

116

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Siapa Memimpin KamiProfil Pengurusan Kanan Utama

Page 19: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Sebagai Pusat Data Komersil Pertama Malaysia yang menjadi Uptime Institute Tahap  III yang diperakui untuk reka bentuk dan kemudahan yang dibina, Pusat Data Teras TM ONE adalah kemudahan yang dibina khas oleh pembekal yang membolehkan transformasi digital semua perniagaan dan agensi awam.

Semua yang anda perlukan dari pusat data.Tanpa sebarang kerisauan.

Pusat Data TerasIskandar Puteri

LOKASIBoleh diakses ke bandar-bandar utama & hab pengangkutan

TVRA dinilai dengan 9 lapisan Keselamatan fizikal

Disokong oleh pasukan berpengalaman & berdedikasi

Neutral dan perkhidmatan Awan tersedia

KEUPAYAAN

KESELAMATAN

KETERHUBUNGAN

Pusat Data TerasLembah Klang

Page 20: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

2018 merupakan antara tempoh yang paling mencabar yang pernah dihadapi oleh TM. Perubahan lanskap perniagaan dan industri memerlukan kami melaksanakan perubahan ketara pada cara kami beroperasi dan menguruskan perniagaan dengan mengambil kira kedudukan dan kemampanan jangka panjang Syarikat. Selaras dengan itu, Lembaga Pengarah menyokong penuh inisiatif transformasi yang dilaksanakan oleh pihak Pengurusan.

Amalan tadbir urus kami menyediakan garis panduan dalam mengharungi pelbagai cabaran dan menjadi petunjuk arah moral yang memberi hala tuju dan kepimpinan kepada Syarikat di samping terus menerapkan nilai-nilai kejujuran, integriti, ketelusan dan akauntabiliti dalam mengendalikan perniagaan kami.

Walaupun Lembaga telah mengalami perubahan yang besar, namun ianya terus mengekalkan tahap tadbir urus korporat tertinggi. Ini adalah kerana Lembaga mengiktiraf bahawa tanggungjawab muktamadnya adalah terhadap Syarikat dan kesemua pihak berkepentingan dengan mengambil kira peranannya terhadap masyarakat, alam sekitar dan pendukungan etika yang berintegriti.

MODEL DAN RANGKA KERJA TADBIR URUS KAMI

Model tadbir urus kami adalah berdasarkan Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama (Keperluan Penyenaraian Utama), Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Securities), Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2017 (Kod Tadbir Urus 2017), Garis Panduan Tadbir Urus Korporat 2017, Garis Panduan Penzahiran Korporat, Buku Hijau dalam Meningkatkan Keberkesanan Lembaga, piawaian dan amalan antarabangsa selain dari penanda aras yang ditetapkan oleh Kad Skor Tadbir Urus ASEAN (Tadbir Urus ASEAN).

Lembaga meluluskan rangka kerja tadbir urus Kumpulan di mana kuasa-kuasa tertentu Lembaga diperturunkan kepada Jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga berkaitan yang mempunyai kemahiran khusus masing-masing dalam bidang-bidang tertentu seperti semakan semula maklumat kewangan, pengurusan modal insan, kawalan dalaman dan pengurusan risiko serta tadbir urus, hal-hal berkaitan perolehan dan pelaburan, seperti yang digambarkan di bawah:

Rangka Kerja Tadbir Urus Merangkumi:

1Komunikasi secara terbuka, jelas dan tepat

pada masanya dengan para pemegang saham

2Lembaga Pengarah yang berkemahiran, kepelbagaian dan bebas, disokong oleh

struktur Jawatankuasa Lembaga yang sesuai dengan keperluan Syarikat

3Rangka kerja pengagihan tugas, proses membuat keputusan dan akauntabiliti

yang jelas

4Sistem pengurusan risiko dan jaminan

yang kukuh

5Nilai, Kod Tatalaku dan polisi rangka kerja

kami mentafsirkan nilai dan tahap pelakuan yang diharapkan di antara warga TM dalam

usaha mencapai matlamat dan strategi kami

RANGKA KERJA TADBIR URUS

Pemegang-Pemegang Saham

Lembaga

Jawatankuasa Audit

Jawatankuasa Tender

Jawatankuasa Pengurusan

Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran

Jawatankuasa PIJP

Barisan Kepimpinan Kumpulan

Jawatankuasa Risiko

Jawatankuasa Pelaburan

Jawatankuasa-Jawatankuasa Kecil Pengurusan

Pengarah Urusan/Ketua Pegawai ( 1 Mei 2017 hingga 6 Jun 2018)Eksekutif Kumpulan Pengarah Eksekutif/Timbalan Ketua ( 1 April 2017 hingga 6 Jun 2018)Eksekutif Kumpulan Pengarah Eksekutif/Pemangku Ketua Pegawai ( 6 Jun 2018 hingga 16 November 2018)Pegawai Eksekutif Kumpulan Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan/ (16 November 2018 hingga kini)Ketua Pegawai Operasi

118

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Page 21: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Model Tadbir Urus ini disokong oleh Piagam Lembaga, Matriks Had Kuasa Kumpulan TM dan Polisi Perniagaan dan Tadbir Urus (PPT). Semua isu dan keputusan yang dikhaskan untuk keputusan Lembaga jelas dikenal pasti dalam Piagam Lembaga manakala Had Kuasa Tahap 1 memperuntukkan kuasa kepada Lembaga Pengarah, JTL, dan pihak Pengurusan Atasan. Matriks Had Kuasa dan PPT akan dikaji semula bila diperlukan bagi menyesuaikannya dengan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks dan perubahan operasi yang mencerminkan dasar-dasar utama perniagaan serta tadbir urus TM merentasi keseluruhan fungsi utama organisasi.

Lembaga mengakui betapa pentingnya menghormati intipati tadbir urus yang merangkumi prinsip tadbir urus yang baik. Syarikat telah memenuhi kesemua 12 Hasil yang Diharapkan kecuali beberapa kelainan berkaitan Amalan-amalan yang disyorkan dalam Kod Tadbir Urus 2017.

Gambaran Keseluruhan Penyata Tadbir Urus ini merujuk kepada tiga (3) prinsip Tadbir Urus Utama seperti yang dinyatakan di dalam Kod Tadbir Urus 2017, iaitu:

Prinsip AKepimpinan dan Keberkesanan

Lembaga

Prinsip BAudit dan Pengurusan Risiko yang

Berkesan

Prinsip CIntegriti dalam Pelaporan Korporat dan Hubungan Bermakna dengan

Pihak-Pihak Berkepentingan

Penyata ini hendaklah dibaca bersama Laporan Tadbir Urus Korporat Syarikat 2018, yang boleh didapati di laman sesawang Syarikat di www.tm.com.my. Laporan ini memperincikan bagaimana Syarikat telah menggunapakai setiap Amalan dan kelainan yang ada serta langkah-langkah alternatif yang sedia ada di dalam Syarikat.

Lembaga dengan sukacitanya membentangkan kaedah penggunaan Prinsip Kod Tadbir Urus 2017 di dalam Penyata ini, yang menggambarkan bagaimana Lembaga menerajui Syarikat dalam menguruskan risiko, memantau kawalan dalaman dan membuat keputusan.

PRINSIP A: KEPIMPINAN DAN KEBERKESANAN LEMBAGA

TANGGUNGJAWAB LEMBAGA

Lembaga mengambil maklum tanggungjawab-tanggungjawab dan tugas-tugas utamanya seperti yang termaktub dalam rangka kerja perundangan yang terkandung dalam Akta Syarikat 2016 serta prinsip-prinsip dan amalan-amalan di dalam Kod Tadbir Urus 2017. Forum ulang kaji berkaitan “Tugas dan Tanggungjawab Para Pengarah” telah diadakan pada Januari 2019 bagi membolehkan Lembaga Pengarah memahami secara lebih mendalam akan tanggungjawabnya dalam memimpin Syarikat untuk mencapai pertumbuhan yang mampan.

Lembaga mempunyai tanggungjawab dan kebertanggungjawaban kolektif bagi memastikan proses teras Syarikat berfungsi dengan lancar, merangkumi tadbir urus Lembaga, nilai-nilai perniagaan dan pengawasan beretika. Ia juga menggalas tanggungjawab kolektif dalam memimpin Syarikat serta bertanggungjawab dalam memenuhi objektif dan matlamat Syarikat. Para Pengarah juga mempunyai tugas fidusiari untuk bertindak dengan ikhlas dan bersikap wajar, berwaspada dan menggunakan segala kemahiran serta tekad dalam memelihara kepentingan Syarikat bagi memastikan tahap etika yang tinggi digunapakai di seluruh Kumpulan TM. Aktiviti Lembaga dirancang secara tersusun untuk membantu Lembaga mencapai matlamat pemantauan pengurusan, menyokong dan menasihat para Pengarah Eksekutif (PE) dan Pasukan Pengurusan berasaskan rangka kerja tadbir urus yang telus.

Dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya, Lembaga sedar perlunya untuk menjaga kepentingan semua pihak berkepentingan. Jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga telah ditubuhkan dengan Terma Rujukan yang jelas dan dianggotai para Pengarah yang telah memberikan masa dan usaha mereka bagi memastikan tanggungjawab mereka dilaksanakan dengan berkesan.

Walaupun terdapat beberapa perubahan dalam kepimpinan dan keahlian Lembaga, hala tuju dan strategi perniagaan Kumpulan tetap dikekalkan dengan fokus tambahan terhadap transformasi dan peningkatan prestasi.

Lembaga telah menilai prestasi pelaksanaan Tanggungjawab Lembaga melalui Penilaian Keberkesanan Lembaga 2018 (PKL), yang meliputi Tanggungjawab Am, Perancangan Strategik, Pengurusan Prestasi, Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman, Pengurusan Modal Insan dan Tadbir Urus Korporat. Secara keseluruhannya, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya, namun Lembaga tetap optimis dan terus komited dalam meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi. Bidang-bidang yang memerlukan penambahbaikan telah dikenal pasti dan telah disyorkan kepada pihak Pengurusan bagi membuat persediaan yang lebih utuh dalam menghadapi cabaran-cabaran yang bakal dihadapi pada tahun kewangan 2019.

119

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 22: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

PIAGAM LEMBAGA Piagam Lembaga berupa satu dokumen rujukan komprehensif untuk para Pengarah berkaitan peranan, kuasa, tugas dan fungsi-fungsi Lembaga. Ianya menggariskan proses dan prosedur untuk membantu Lembaga dan jawatankuasa-jawatankuasanya dalam memimpin dengan berkesan dan cekap mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan Lembaga dan proses Lembaga. Piagam Lembaga ini akan sentiasa disemak semula dan dikemas kini selaras dengan peraturan dan undang-undang terkini dan memastikan aspek tadbir urus pengurusan Syarikat diperketatkan agar sentiasa kekal relevan. Semakan semula Piagam Lembaga merupakan sebahagian daripada aktiviti tahunan di bawah Program Penambahbaikan Prestasi Lembaga (PPPL) bagi memastikan ianya selaras dengan amalan tadbir urus dan mematuhi peraturan dan undang-undang berkaitan.

Pada tahun 2018, beberapa penambahbaikan utama kepada Piagam Lembaga telah diluluskan oleh Lembaga bagi memperkasakan tadbir urus dan pengurusan Syarikat. Piagam Lembaga boleh dirujuk di laman sesawang rasmi Syarikat di www.tm.com.my.

PENGASINGAN TANGGUNGJAWAB DI  ANTARA LEMBAGA, JAWATANKUASA LEMBAGA DAN PENGURUSAN

Peranan dan tanggungjawab Lembaga Pengarah, Jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga dan Pengurusan jelas diasingkan dalam Piagam Lembaga. Ianya mengasingkan peranan dan tanggungjawab Pengerusi, Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Kanan (PBK), Pengarah Bukan Eksekutif (PBE) dan PE. Walau bagaimanapun, fungsi mereka kekal saling berkait di antara satu sama lain bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas masing-masing dengan lebih cekap dan berkesan di samping memastikan budaya semak dan seimbang diamalkan di keseluruhan Syarikat.

Pengasingan fungsi-fungsi ini memastikan kelancaran perniagaan dan operasi Syarikat. Pengasingan kuasa ini juga memastikan bahawa tiada individu atau kumpulan yang dapat menguasai sepenuhnya proses membuat keputusan, dengan itu melindungi keseimbangan kuasa dalam Syarikat. Pematuhan kepada prinsip pengasingan kuasa ini mewujudkan keseimbangan kuasa di dalam Lembaga, sejajar dengan amalan tadbir urus terbaik.

Bagi memupuk amalan tadbir urus yang baik dalam Syarikat, Pengerusi mengetuai Lembaga Pengarah bagi memastikan keberkesanan Lembaga. PBK pula membantu Pengerusi untuk mencapai matlamat ini.

PERANAN PENGERUSI

Tanggungjawab utama Pengerusi adalah untuk memberikan kepimpinan yang wajar kepada Lembaga dan Kumpulan serta memastikan Lembaga memenuhi kewajipannya kepada Syarikat. Beliau juga mengetuai Lembaga dalam mengawasi pihak Pengurusan. Jawatan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif disandang oleh individu yang berlainan, dengan pengasingan dan peranan tugas yang jelas dan berbeza sepertimana yang termaktub di dalam Piagam Lembaga.

Tahun 2018 telah menyaksikan perubahan Pengerusi TM dengan peletakan jawatan Tan Sri Dato’ Seri Dr Sulaiman Mahbob pada 30 November 2018, dan diikuti dengan pelantikan Rosli Man sebagai Pengerusi yang baru pada 3 Disember 2018. Mereka tidak pernah menjadi ahli eksekutif Lembaga dan tidak pernah memegang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat.

Memandangkan jangka masa singkat beliau sebagai Pengerusi TM, prestasi Rosli Man akan dinilai dalam kajian PKL yang berikutnya. Namun, dalam jangka masa singkatnya sebagai Pengerusi, Rosli didapati bersemangat dan sedia menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang. Beliau memimpin dalam proses membuat keputusan dan mengekalkan keserasian Lembaga, dan menggalakkan perbincangan terbuka di kalangan ahli.

PERANAN PENGARAH BEBAS BUKAN EKSEKUTIF KANAN (PBK)

Tunku Dato’ Mahmood Fawzy Tunku Muhiyiddin merupakan PBK kami sehingga peletakan jawatan beliau pada 31 Disember 2018. Pelantikannya berdasarkan pengalaman dan kedudukan beliau yang telah lama di dalam Lembaga dan pemahaman mendalam mengenai hal ehwal tadbir urus Syarikat. Beliau memenuhi kriteria yang ditetapkan bagi PBK dan telah melaksanakan tugasannya dengan bijaksana, cermat dan menghormati ahli-ahli Lembaga serta anggota-anggota Pengurusan serta mengutamakan kepentingan Syarikat sepanjang tempoh pelantikannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, beliau sentiasa mengekalkan kebebasannya daripada pihak Pengurusan.

PBK bertanggungjawab mengadakan perbincangan sulit dengan PBE lain berkaitan isu-isu yang mereka rasakan tidak dipertimbangkan oleh Lembaga secara menyeluruh. Perbincangan ini akan diadakan sekiranya dianggap perlu oleh PBK tanpa kehadiran PE. Pada tahun ini, mesyuarat PBK telah diadakan pada 27 Februari 2018 untuk membincangkan terutamanya mengenai isu dan kebimbangan PBE.

Lembaga Pengarah telah melantik Datuk Zalekha Hassan sebagai PBK baru berkuatkuasa 1 Februari 2019 setelah mengambil kira kemahiran kepimpinan, kebijaksanaan, pengalaman dan pengetahuan mendalam beliau mengenai Kumpulan TM serta prinsipnya yang kukuh dalam menegakkan integriti dan tadbir urus. Sebagai ahli yang paling lama berkhidmat di dalam Lembaga, Datuk Zalekha sedia maklum akan peranan dan tanggungjawab sebagai PBK. Lembaga Pengarah percaya bahawa Datuk Zalekha, yang dinilai tinggi oleh rakan-rakan sekerjanya akan meneruskan legasi cemerlang Tunku Dato’ Mahmood Fawzy.

PRINSIP A: KEPIMPINAN DAN KEBERKESANAN LEMBAGA (SAMBUNGAN)

120

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 23: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

PERANAN PENGARAH-PENGARAH EKSEKUTIF (PE)

Sepanjang tahun ini, Syarikat mengalami perubahan dalam kepimpinan pasukan Pengurusannya. Sebagai PE TM, Datuk Bazlan telah mengambil alih kepimpinan sebagai Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan pada 6  Jun 2018 berikutan peletakan jawatan Dato’ Sri Mohammed Shazalli Ramly sebagai Pengarah Urusan. Beliau meletak jawatan sebagai Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan PE masing-masing pada 16 November 2018 dan 28 Februari 2019. Dalam memastikan kesinambungan dan kestabilan Pengurusan dan Syarikat secara keseluruhan, Lembaga Pengarah telah melantik Imri Mokhtar, Ketua Pegawai Operasi TM sebagai Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan.

PE telah melaksanakan fungsi kolektif dan utama mereka dalam memastikan kelancaran operasi harian Syarikat. Fungsi dan tanggungjawab utama mereka seperti yang ditentukan di dalam Kad Skor Kumpulan TM yang dikongsi bersama, dan yang telah dikaji semula, dinilai dan diluluskan oleh Lembaga.

PE disokong oleh beberapa jawatankuasa pengurusan untuk membantu tugas-tugas operasi dan pengurusan mereka. Forum ini menyediakan landasan bagi ahli-ahli Pengurusan Kanan, termasuk ketua-ketua bahagian dan jabatan, untuk sentiasa berinteraksi secara langsung antara satu sama lain bagi berbincang, memberi pandangan dan mengkaji matlamat, strategi dan operasi Syarikat.

MEMUPUK KOMITMEN LEMBAGA

Lembaga telah membuktikan komitmennya kepada Syarikat melalui kehadiran para Pengarah dan masa yang diluangkan di  mesyuarat-mesyuarat Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga sepertimana dinyatakan di muka surat 122 hingga 123.

Lembaga juga bersetuju agar para Pengarah memaklumkan kepada Setiausaha Syarikat mengenai pelantikan dan keahlian mereka sebagai pengarah di syarikat-syarikat lain untuk dimaklumkan di mesyuarat Lembaga.

Jadual mesyuarat-mesyuarat Lembaga dan Jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga bagi tahun 2018 telah disediakan dan dibentangkan kepada Lembaga pada bulan Ogos 2017 dan dikongsi dengan para Pengarah sebelum permulaan tahun berikutnya bagi memastikan komitmen masa mereka. Sejumlah 11 mesyuarat telah diadakan sepanjang tahun bagi membincang dan merumuskan keputusan kewangan suku tahunan, laporan prestasi dan pelbagai perkara lain berdasarkan agenda yang telah ditetapkan. Sesi Pemukiman Lembaga juga telah diadakan pada bulan November 2018 untuk membincangkan strategi Syarikat, Pelan Operasi Tahunan Kumpulan dan sasaran kewangan. Selain daripada mesyuarat Lembaga Pengarah, isu-isu yang memerlukan keputusan segera juga telah diluluskan melalui 20 Resolusi Pekeliling Pengarah sepanjang tahun.

Jumlah masa yang diluangkan untuk mesyuarat Lembaga dan Jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga untuk tahun kewangan telah dipantau melalui PPPL.

Kesemua Pengarah telah mematuhi keperluan kehadiran minima sekurang-kurangnya 50.0% bagi mesyuarat Lembaga yang diadakan dalam tempoh kewangan menurut Keperluan Penyenaraian Utama. Lembaga Pengarah juga telah bersetuju menerima pakai syarat kehadiran minima 50.0% bagi semua Jawatankuasa Lembaga, dengan kehadiran Pengarah-Pengarah Ganti diambil kira sebagai kehadiran Pengarah utama. Secara keseluruhan, semua ahli Jawatankuasa telah mematuhi syarat kehadiran minima tersebut.

Kebanyakan keputusan yang dibuat di mesyuarat Lembaga adalah berdasarkan persetujuan bersama atau keputusan majoriti. Menurut Perlembagaan Syarikat, resolusi-resolusi secara bertulis yang ditandatangani oleh majoriti Pengarah atau Pengarah Ganti mereka, di mana majoritinya adalah pengarah bebas adalah sah dan terpakai seolah-olah ianya telah diluluskan dalam mesyuarat Lembaga. Perlembagaan Syarikat boleh dirujuk di laman sesawang rasmi TM di www.tm.com.my.

INTEGRITI KORPORAT

Para pengarah telah menerapkan Kod Etika Pengarah Syarikat di TM. Melalui penzahiran kepentingan mereka pada setiap mesyuarat, para Pengarah telah melaksanakan prinsip-prinsip berkaitan dengan telus, integriti dan bertanggungjawab.

Selain itu, tatalaku Lembaga TM, Pengurusan, warga kerja dan semua pihak-pihak berkepentingan Kumpulan adalah tertakluk kepada Kod Etika Perniagaan, Amalan Etika dan Peraturan Perolehan, Ikrar Integriti, Panduan Pencegahan Rasuah TM dan Polisi Berkenaan Pemberi Maklumat. Kesemua dasar dan garis panduan ini bertujuan menegakkan nilai Integriti Tanpa Kompromi dan sikap tidak bertoleransi Syarikat terhadap amalan rasuah dan tingkah laku yang tidak beretika di dalam dan berkaitan Kumpulan TM. Usaha ini diterajui oleh Audit Dalaman Kumpulan, Unit Penyiasatan Korporat, Pengurusan Modal Insan Kumpulan dan Kumpulan Perolehan.

121

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 24: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Ringkasan keanggotaan, bilangan mesyuarat, kehadiran dan masa yang diluangkan oleh Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga sepanjang tahun kewangan 2018:

JAWATANKUASA AUDITLEMBAGA (JAL)

AhliKehadiran Mesyuarat

PengerusiGee Siew Yoong 11/11

Ahli Tunku Afwida Tunku Dato’ A.Malek

10/11

Balasingham A. Namasiwayam 11/11 Hisham Zainal Mokhtar

(Dilantik pada 1/1/19)Tidak

Berkaitan

Bekas Ahli Datuk Zalekha Hassan

(Meletak jawatan pada 31/12/18)

10/11

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil

(Meletak jawatan pada 31/12/18)

11/11

Bekas Jemputan Tetap Datuk Bazlan Osman

(Meletak jawatan pada 28/2/19)

11/11

37.72 jamJumlah Masa Mesyuarat JAL

Jumlah Masa Mesyuarat Lembaga

57.25 jam

Jumlah Masa Mesyuarat Lembaga dan Jawatankuasa

152.59 jam

18.50 jamJumlah Masa Mesyuarat JPG

JAWATANKUASA PENCALONAN DAN GANJARAN (JPG)

AhliKehadiran Mesyuarat

PengerusiDatuk Zalekha Hassan(Dilantik sebagai Pengerusi pada 1/1/19)

9/9

Ahli Dr Farid Mohamed Sani (Dilantik pada 1/1/19)

Tidak Berkaitan

Tunku Afwida Tunku Dato’ A.Malek

9/9

Balasingham A. Namasiwayam 9/9

Bekas Ahli Tunku Dato’ Mahmood Fawzy Tunku Muhiyiddin (Pengerusi) (Meletak jawatan pada 31/12/18)

9/9

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil

(Meletak jawatan pada 31/12/18)

9/9

Bekas Jemputan Tetap Dato’ Sri Mohammed Shazalli Ramly

(Meletak jawatan pada 6/6/18)

2/3

Datuk Bazlan Osman (Meletak jawatan pada

28/2/19)

7/9

LEMBAGA PENGARAH

NamaKehadiran Mesyuarat

Rosli Man (Pengerusi)(Dilantik pada 3/12/18)

Tidak Berkaitan

Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon*(Dilantik pada 3/10/18) 3/4

Dr Farid Mohamed Sani(Dilantik pada 1/1/2019)

Tidak Berkaitan

Dato’ Mohd Naim Daruwish(Dilantik pada 3/10/18) 3/4

Datuk Zalekha Hassan 10/11

Gee Siew Yoong 11/11

Tunku Afwida Tunku Dato’ A.Malek 11/11

Balasingham A. Namasiwayam 11/11

Hisham Zainal Mokhtar(Dilantik pada 3/10/18) 4/4

Saheran Suhendran(Dilantik pada 3/10/18) 4/4

Faisal @ Pisal Abdul Ghani[Pengarah Ganti kepada Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon](Dilantik pada 31/12/18)

Tidak Berkaitan

Bekas Pengarah

Datuk Bazlan Osman (PE)(Meletak jawatan pada 28/2/19) 11/11

Tunku Dato’ Mahmood Fawzy Tunku Muhiyiddin(Meletak jawatan pada 31/12/18) 11/11

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil (Meletak jawatan pada 31/12/18) 11/11

Tan Sri Dato’ Seri Dr Sulaiman Mahbob (Pengerusi)(Meletak jawatan pada 30/11/18) 11/11

Davide Giacomo Federico Benello(Meletak jawatan pada 3/10/18) 7/7

Datuk Seri Fateh Iskandar Tan Sri Dato’ Mohamed Mansor(Meletak jawatan pada 8/6/18)

4/4

Dato’ Sri Mohammed Shazalli Ramly(Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan)(Meletak jawatan pada 6/6/18)

4/4

Dato’ Sri Dr Mohmad Isa Hussain(Meletak jawatan pada 26/4/18) 3/3

* Berhenti sebagai Pengarah ganti kepada Dato’ Sri Dr Mohmad Isa Hussain pada 26/4/18

JAN

JTL - 19JPG - 22JAL - 22

Lembaga - 25JPL - 26

FEB

PIJP - 8JTL - 16 JAL - 20,23JRL - 21

JPL - 21 JPG - 22Lembaga - 27

MA

C

JAL - 5 JTL - 27

APR JPL - 9

JAL - 10JTL - 18 Lembaga - 24

MEI

JTL - 15JPL - 16JRL - 16

JAL - 21 Lembaga - 22

KALENDAR MESYUARAT LEMBAGA DAN JAWATANKUASA

JUN JPG - 6 Lembaga - 27

JUL JTL - 9

JAL - 19JPL - 25

OGO

S JAL - 6, 24JPG - 13

JRL - 15JTL - 16Lembaga - 29

SEP

JPG - 3, 24 Lembaga - 3

OKT

Lembaga - 15, 23 JAL - 22JPG - 23, 24

JTL - 24

NO

V JPG - 13Lembaga - 13, 14, 26JTL - 19

JAL - 22 JRL - 22

122

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 25: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

AhliKehadiran Mesyuarat

PengerusiDatuk Zalekha Hassan 9/9

Ahli Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon

(Dilantik pada 3/10/18)1/2

Dr Farid Mohamed Sani (Dilantik pada 1/1/19)

Tidak Berkaitan

Balasingham A. Namasiwayam 9/9 Faisal @ Pisal Abdul Ghani

(Pengarah Ganti kepada Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon)

(Dilantik pada 31/12/18)

Tidak Berkaitan

Bekas Ahli Datuk Bazlan Osman

(Meletak jawatan pada 28/2/19)9/9

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil

(Meletak jawatan pada 31/12/18)

9/9

Dato’ Sri Mohammed Shazalli Ramly (Meletak jawatan pada 6/6/18)

3/5

Dato’ Sri Dr Mohmad Isa Hussain (Meletak jawatan pada 26/4/18)

2/4

Bekas Ahli Ganti Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon

(Pengarah Ganti kepada Dato’ Sri Dr Mohmad Isa Hussain)

(Berhenti pada 26/4/18)

Tidak Berkaitan

JAWATANKUASA TENDER LEMBAGA (JTL)

22.67 jamJumlah Masa Mesyuarat JTL

AhliKehadiran Mesyuarat

PengerusiHisham Zainal Mokhtar(Dilantik pada 1/1/19)

Tidak Berkaitan

Ahli Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon

(Dilantik pada 3/10/18)Tidak

Berkaitan

Dr Farid Mohamed Sani (Dilantik pada 1/1/19)

Tidak Berkaitan

Gee Siew Yoong 5/5 Tunku Afwida Tunku Dato’ A.Malek

5/5

Faisal @ Pisal Abdul Ghani (Pengarah Ganti kepada Dato’

Asri Hamidin @ Hamidon) (Dilantik pada 31/12/18)

Tidak Berkaitan

Bekas Ahli Datuk Bazlan Osman

(Meletak jawatan pada 28/2/19)

4/5

Tunku Dato’ Mahmood Fawzy Tunku Muhiyiddin

(Meletak jawatan pada 31/12/18)

5/5

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil

(Dilantik sebagai Pengerusi pada 8/6/18)

(Meletak jawatan pada 31/12/18)

5/5

Datuk Seri Fateh Iskandar Tan Sri Dato’ Mohamed Mansor (Pengerusi) (Meletak jawatan pada 8/6/18)

3/3

Dato’ Sri Dr Mohmad Isa Hussain (Meletak jawatan pada

26/4/18)

2/3

Bekas Ahli Ganti Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon

(Pengarah Ganti kepada Dato’ Sri Dr Mohmad Isa Hussain)

(Berhenti pada 26/4/18)

Tidak Berkaitan

Bekas Jemputan Tetap Dato’ Sri Mohammed Shazalli Ramly

(Meletak jawatan pada 6/6/18)

2/4

JAWATANKUASA PELABURANLEMBAGA (JPL)

7.50 jamJumlah Masa Mesyuarat JPL

AhliKehadiran Mesyuarat

PengerusiBalasingham A. Namasiwayam(Dilantik sebagai Pengerusi pada 1/5/18)

4/4

Ahli Datuk Zalekha Hassan

(Dilantik pada 1/1/19)Tidak

Berkaitan

Tunku Afwida Tunku Dato’ A. Malek

4/4

Saheran Suhendran (Dilantik pada 1/1/19)

Tidak Berkaitan

Bekas Ahli Datuk Bazlan Osman

(Meletak jawatan pada 28/2/19)

4/4

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil

(Dilantik pada 8/6/18 dan Meletak jawatan pada 31/12/18)

2/2

Datuk Seri Fateh Iskandar Tan Sri Dato’ Mohamed Mansor

(Meletak jawatan pada 8/6/18)

2/2

Gee Siew Yoong (Meletak jawatan pada

15/5/18)

1/1

JAWATANKUASA RISIKO LEMBAGA (JRL)

8.95 jamJumlah Masa Mesyuarat JRL

123

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 26: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

AKSES KEPADA PENGURUSAN, SETIAUSAHA SYARIKAT, MAKLUMAT DAN PAKAR LUAR

Lembaga Pengarah mempunyai akses terus, segera dan tanpa had kepada Pengurusan Kanan dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan urusan perniagaan Kumpulan. Akses kepada Pengurusan Kanan Syarikat dan kepakaran mereka dalam bidang-bidang perniagaan telekomunikasi, perundangan, perakaunan, kewangan, cukai, modal insan dan penasihat-penasihat lain membolehkan para Pengarah melaksanakan tugas mereka dengan lebih berkesan dan membuat keputusan yang tepat dan bermaklumat

Lembaga Pengarah juga mempunyai akses penuh kepada Setiausaha-setiausaha Syarikat, yang berkelayakan yang bertindak sebagai setiausaha syarikat menurut Akta Syarikat 2016, dan mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam memberikan nasihat berkaitan tadbir urus yang baik dan memastikan pematuhan dasar-dasar dan prosedur yang berkaitan dengan isu-isu Tadbir Urus Korporat, kesetiausahaan korporat dan pematuhan.

Setiausaha Syarikat Kumpulan, dibantu oleh Setiausaha Bersama dan ahli-ahli pasukan yang terdiri daripada Unit Kesetiausahaan Syarikat Kumpulan dan Unit Pematuhan Syarikat Senaraian Awam bertanggungjawab memberi sokongan menyeluruh termasuk nasihat dan panduan yang wajar kepada Lembaga Kumpulan TM mengenai dasar dan prosedur, peraturan dan undang-undang yang berkaitan serta amalan terbaik Tadbir Urus Koporat.

Setiausaha Syarikat Kumpulan terus memainkan peranan sebagai perantara bagi semua jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga dan pengurusan, dan menyelia fungsi kesetiausahaan korporat Kumpulan TM. Selain berperanan sebagai sumber maklumat dan penasihat, Setiausaha Syarikat juga memudahcarakan amalan Lembaga yang konsisten dan berkesan di seluruh Kumpulan.

Kertas kerja mesyuarat diberi kepada Lembaga dalam tempoh yang munasabah sebelum mesyuarat berlangsung bagi memberi masa yang mencukupi untuk para Pengarah menilai cadangan atau maklumat pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Kertas kerja mesyuarat diedarkan melalui sistem elektronik yang selamat dalam tempoh purata lima (5) hari sebelum mesyuarat Lembaga diadakan. Pada tahun 2018, purata enam (6) hari kalendar telah dicatatkan untuk pengedaran kertas kerja mesyuarat Lembaga kecuali Mesyuarat Khas Lembaga yang mana jangka masa edaran yang lebih singkat seperti yang dipersetujui oleh Lembaga. Setelah tamat mesyuarat, minit mesyuarat Lembaga akan diedarkan kepada Pengerusi Bukan Eksekutif dan PE dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. Deraf minit mesyuarat Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga telah diedarkan dan diarkib menerusi sistem pengurusan mesyuarat elektronik bagi rujukan Lembaga.

Selain sumber dalaman yang telah dinyatakan, Lembaga dan Jawatankuasa-jawatankuasanya boleh mendapatkan nasihat pakar luar sekiranya diperlukan, demi melaksanakan tugas mereka dengan kos yang ditanggung oleh Syarikat.

KEAHLIAN LEMBAGA

Lembaga secara aktif berusaha memastikan keahliannya mempunyai pelbagai kemahiran, pengalaman dan kepakaran yang sesuai bagi membolehkannya melaksanakan tanggungjawab kolektifnya dengan berkesan. Dalam melaksanakan tugas-tugas fidusiari dan kepimpinannya, Lembaga mengakui perlunya untuk terus mengikuti perkembangan semasa supaya menjadi Lembaga yang dinamik dalam memahami dan membentuk hala tuju strategik Kumpulan TM, demi manfaat Syarikat, pemegang-pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan yang lain.

Susulan kelulusan Perlembagaan Syarikat yang baharu oleh para pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-33 (MAT), bilangan maksima Pengarah telah dipinda dari 12 ke 15 ahli.

Setakat 29 Mac 2019, Lembaga dianggotai oleh 10 PBE. Mereka terdiri daripada empat (4) Pengarah Bukan Bebas iaitu seorang Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif (BBBE) dan tiga (3) Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (PBBBE) yang mewakili kepentingan Pemegang Saham Istimewa dan Pemegang Saham Utama; dan enam (6) Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (PBBE) dan seorang Pengarah Ganti BBBE. Selain daripada Pemegang Saham Istimewa, tiada pengarah lain yang melantik Pengarah Ganti mereka. Majoriti ahli Lembaga Pengarah adalah PBBE. Butiran para Pengarah, termasuk kelayakan dan pengalaman mereka, boleh dirujuk di bahagian Profil Pengarah Laporan Tahunan Bersepadu ini.

MEWAKILI KEPENTINGAN PEMEGANG-PEMEGANG SAHAM

ISTIMEWA DAN UTAMA TM

PENYERTAAN PIHAK PENGURUSAN DAN WAKIL

PEMEGANG SAHAM ISTIMEWA

MEWAKILI PEMEGANG SAHAMMINORITI DAN AWAM

Rosli Man

Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon

Dr Farid Mohamed Sani

Dato’ Mohd Naim Daruwish

Faisal @ Pisal Abdul Ghani(Pengarah Ganti kepada Dato’ Asri Hamidin

@ Hamidon)

Dato’ Sri Mohammed Shazalli RamlyPengarah Urusan/

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan(1 Mei 2017 hingga 6 Jun 2018)

Datuk Bazlan Osman Pengarah Eksekutif/

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan(1 April 2017 – 6 Jun 2018)

Pengarah Eksekutif/ Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

(6 Jun 2018 – 16 November 2018)Pengarah Eksekutif

(16 November 2018 – 28 Februari 2019)

Datuk Zalekha Hassan

Gee Siew Yoong

Tunku Afwida Tunku Dato’ A.Malek

Balasingham A. Namasiwayam

Hisham Zainal Mokhtar

Saheran Suhendran

124

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 27: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

30%

70%

Lelaki

Wanita

Kemahiran dan Pengalaman PengarahKeahlian Lembaga

Jantina Julat Umur

40 – 49

50 – 59

60 – 69

70 dan ke atas

Jumlah

1

4

10

5

0

Bilangan Pengarah

1

0

1

0

0

Bilangan Pengarah Ganti

Bilangan Pengarah

Strategi 8

Kepimpinan 7

Pengurusan/Perniagaan 7

Tadbir Urus/Integriti 7

Ekonomi/Pelaburan/Penyusunan Semula, Penggabungan & Pengambilalihan 6

Budaya & Evolusi 6

Kemahiran Kemampanan – Sosial & Alam Sekitar 6 Perolehan 6

Perakaunan/Audit 5

Kejuruteraan/Pengurusan Projek 5

Teknologi Baru/Digitalisasi 4

Pemasaran/Penjualan/Peruncitan 4

Pengurusan Modal Insan 4

Pengawalseliaan 4

Pelaburan & Pengurusan Hartanah 3

Hubungan Kerajaan/Perkhidmatan Awam 3

Diplomasi/Hubungan Antarabangsa 3

Perundangan 2

Keusahawanan dalam Digital & Syarikat Startup 1

Pemulihan Korporat/ Pengurusan Perubahan 1

60%

10%

30%

0%

PBBE 60% Pengerusi BBBE 10%

PBBBE 30%

125

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 28: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

KEBEBASAN LEMBAGA

Lembaga Pengarah kami mengiktiraf sumbangan penting para Pengarah Bebas dalam memastikan amalan tadbir urus korporat yang terbaik. Kesemua para Pengarah, tanpa mengira status kebebasan mereka, perlu menerap dan mempraktikkan penilaian yang seimbang dan bebas. Kebebasan Pengarah TM ditentukan menurut kriteria kebebasan yang termaktub dalam Perenggan 1.01 Peraturan Penyenaraian Utama. Sehingga kini, kesemua enam (6) PBBE telah memenuhi kriteria kebebasan tersebut.

PBE tidak terlibat dalam operasi harian Syarikat. Urusan perniagaan yang dikendalikan Syarikat adalah bebas daripada penglibatan mereka kecuali untuk kelulusan terakhir apabila keputusan Lembaga diperlukan secara kolektif. Ini mengurangkan risiko kemungkinan pengaruh tidak wajar dari pihak ketiga dan membolehkan para Pengarah membuat penilaian yang saksama dan mengelak dari sebarang kemungkinan berlakunya situasi percanggahan kepentingan.

Adalah menjadi amalan para Pengarah untuk memaklumkan kepentingan mereka atau sebarang kemungkinan yang boleh menimbulkan percanggahan dalam perkara-perkara yang memerlukan pertimbangan Lembaga. Pengarah yang berkepentingan perlu menarik diri dari perbincangan atau berkecuali dari menyertai perbahasan agar Lembaga dapat membuat keputusan yang tidak berat sebelah dan bebas. Para Pengarah menyedari kewajipan mereka untuk memaklumkan sebarang percanggahan kepentingan dan mengecualikan diri dengan sewajarnya.

Perbezaan pandangan dan pendapat yang berlainan adalah perkara biasa bagi TM, memandangkan kepelbagaian keahlian dalam Lembaga dari segi latar belakang, pendidikan dan pengalaman, amalan perbincangan secara terbuka, harmoni dan terperinci terus dilaksanakan bagi mencapai keputusan yang tegas. Lembaga Pengarah membuat pertimbangan yang objektif, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak berkaitan, demi kebaikan Syarikat dan menjaga kepentingan pihak berkepentingan dengan nilai-nilai moral yang kukuh, prinsip-prinsip tegas dan pemahaman yang jelas mengenai amalan tadbir urus yang baik.

Nama Pengarah Umur Warganegara/Bangsa Tarikh Pelantikan Tempoh Tahun (T)/Bulan (B)

Pengarah-pengarah Bukan Bebas

Rosli Man 65 Malaysia/Melayu 3 Disember 2018 4B

Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon 53 Malaysia/Melayu 3 Oktober 2018 6B

Dr Farid Mohamed Sani 43 Malaysia/Melayu 1 Januari 2019 3B

Dato’ Mohd Naim Daruwish 58 Malaysia/Melayu 3 Oktober 2018 6B

Pengarah-pengarah Bebas

Datuk Zalekha Hassan 65 Malaysia/Melayu9 Januari 2008 – 30 Mei 2011 (PBBBE)

1 Jun 2011 – sekarang (PBBE)3T 5B

7T 10B

Gee Siew Yoong 69 Malaysia/Cina 13 Mac 2014 5T

Tunku Afwida Tunku Dato’ A.Malek 53 Malaysia/Melayu 28 April 2016 2T 11B

Balasingham A. Namasiwayam 67 Malaysia/India 28 April 2016 2T 11B

Hisham Zainal Mokhtar 57 Malaysia/Melayu 3 Oktober 2018 6B

Saheran Suhendran 58 Malaysia/Ceylon 3 Oktober 2018 6B

Pengarah Ganti

Faisal @ Pisal Abdul Ghani(Pengarah Ganti kepada Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon)

40 Malaysia/Melayu 31 Disember 2018 3B

126

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 29: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Selain daripada kriteria di atas, tahap kebebasan kesemua Pengarah TM, termasuk PBE, dinilai setiap tahun melalui PKL. Sebagai sebahagian daripada Terma Rujukannya, JPG akan membuat semakan tahunan ke atas tahap kebebasan PBBE dan akan membentangkan laporan dan cadangannya kepada Lembaga Pengarah. Latar belakang Pengarah, kemahiran, pengalaman, sumbangan dan hubungan keluarga mereka juga turut dipertimbangkan. JPG kemudiannya akan menentukan sama ada Pengarah tersebut berupaya untuk terus membuat keputusan yang bebas dan objektif di dalam mesyuarat Lembaga. JPG juga akan menentukan, melalui watak dan keputusan yang dibuat, sama ada terdapat hubungan atau keadaan yang boleh mempengaruhi, atau mungkin mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Pengarah Bebas.

Dalam menentukan status kebebasan para Pengarah, Lembaga kekal dengan pendapat bahawa tempoh perkhidmatan tidak seharusnya menjadi sebahagian daripada kriteria penilaian. Lembaga Pengarah juga berpandangan bahawa kewajipan fidusiari para Pengarah adalah lebih penting dan perlu diutamakan oleh kesemua Pengarah, tanpa mengira status mereka. Lembaga berkeyakinan penuh bahawa keupayaan seseorang Pengarah untuk berkhidmat dengan berkesan bergantung kepada kewibawaan, kelayakan, pengalaman dan kualiti peribadi, terutamanya dari segi integriti dan sikap objektif mereka. Memandangkan bahawa lebih dari separuh ahli Lembaga Pengarah adalah baru dilantik, adalah bermanfaat untuk mengekalkan Pengarah-pengarah yang telah lama berkhidmat memandangkan mereka mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perniagaan dan hal ehwal Syarikat bagi memastikan kesinambungan dan membolehkan ahli-ahli baharu memahami dan menyesuaikan diri dengan pelbagai cabaran yang dihadapi oleh Syarikat.

Lembaga Pengarah tetap dengan pandangan bahawa walaupun Syarikat tidak mengguna pakai secara rasmi Amalan 4.3 Kod Tadbir Urus 2017 berkaitan had tempoh perkhidmatan kumulatif PBBE kepada sembilan (9) tahun, ianya tidak menghalang Lembaga daripada mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Lembaga Pengarah mengguna pakai Amalan 4.2 di mana kelulusan para pemegang saham perlu diperolehi untuk mengekalkan PBBE yang berkhidmat lebih dari sembilan (9) tahun. Pada tarikh MAT ke-34, tiada PBBE yang melebihi had tempoh perkhidmatan kumulatif sembilan (9) tahun.

KEPELBAGAIAN LEMBAGA

Lembaga Pengarah mengakui bahawa kepelbagaian kemahiran, latar belakang, kepakaran dan pengalaman adalah unsur kritikal dalam memastikan Lembaga yang utuh, berkesan dan mantap. Lembaga Pengarah juga sedia maklum bahawa sentiasa ada ruang untuk meningkatkan lagi kepelbagaian dan keterangkuman bagi memastikan kecekapan fungsi Lembaga yang berterusan dalam menangani pelbagai cabaran selaras dengan arus perubahan yang berterusan dalam teknologi telekomunikasi. Lembaga juga berpendapat bahawa untuk mewujudkan kepelbagaian, Lembaga memerlukan pelbagai unsur kritikal yang tidak hanya terhad kepada jantina dan/atau umur, tetapi juga pengalaman dan kemahiran serta latar belakang pendidikan dan keperibadian, etnik/bangsa, kewarganegaraan, kepercayaan agama dan budaya atau sejarah peribadi atau sosio-ekonomi seseorang ahli Lembaga.

Pendekatan Kumpulan TM dalam memastikan kepelbagaian Lembaga adalah seperti yang dinyatakan di dalam Piagam Lembaga. Lembaga percaya bahawa proses pelantikan ahli baru yang sedia ada adalah memadai kerana ianya mengambil kira kemahiran, pengalaman, kecekapan, pengalaman dalam industri tempatan dan serantau serta pengetahuan calon serta juga jantina dan umur calon.

Walaupun polisi berkaitan perlunya 30% dari ahli Lembaga Pengarah adalah pengarah wanita belum diterima pakai secara rasmi, Lembaga telah memulakan inisiatif bagi mencapai tujuan ini. Beberapa tokoh wanita terkenal dan berkelayakan telah dikenal pasti dan telah disenaraipendekkan sebagai calon pengarah untuk dipertimbangkan, sebagai sebahagian daripada pelan penggantian Pengarah TM. Untuk Pengurusan TM, Syarikat akan terus mengenal pasti dan memilih wanita yang berkelayakan dari Pengurusan Kanan untuk menjalani latihan bagi melengkapkan mereka dengan pengetahuan yang perlu sebagai persediaan untuk dilantik sebagai pengarah anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat bersekutu TM.

Bilangan pengarah wanita dalam Lembaga kekal seramai tiga (3) orang, yang mana semuanya berfungsi sebagai PBBE, tetapi peratusannya telah meningkat kepada 30% daripada jumlah keseluruhan Pengarah. Lembaga bersetuju bahawa perwakilan wanita pada masa kini adalah wajar untuk Syarikat.

Sehingga kini, terdapat 12 orang wanita yang berkhidmat sebagai pengarah lantikan dalam Lembaga Pengarah Kumpulan TM serta 13 wanita yang memegang jawatan kanan di dalam organisasi. Lembaga Pengarah menganggap ini sebagai langkah yang konsisten dalam memupuk pekerja wanita berbakat di TM sebagai bakal pengarah selaras dengan inisiatif kerajaan.

PELANTIKAN LEMBAGA

Syarikat mengekalkan prosedur formal dan telus bagi pelantikan para Pengarah baru. Proses ini dinyatakan dalam Perlembagaan Syarikat. Pertamanya, pencalonan sebagai Pengarah dipertimbangkan oleh JPG, dengan mengambil kira gabungan kemahiran, kecekapan, pengalaman dan kualiti lain yang diperlukan dalam menguruskan perniagaan telekomunikasi yang dikawal selia ketat, sebelum mereka dicadangkan kepada Lembaga Pengarah.

Walaupun Lembaga Pengarah bertanggungjawab bagi pelantikan para Pengarah baru, JPG diberi peranan untuk membuat saringan awal, termasuk pencarian luar dan bebas, sebelum membuat cadangan kepada Lembaga Pengarah. JPG menilai keupayaan calon untuk menunaikan kewajipan dan tanggungjawab mereka sebelum mengesyorkan pelantikan mereka sebagai Pengarah kepada Lembaga untuk kelulusan.

Pada tahun 2018, setelah mempertimbangkan kelayakan, kepakaran, kemahiran dan pengalaman mereka, JPG telah menyarankan kepada Lembaga pelantikan Rosli, Dato’ Asri, Dr Farid, Dato’ Mohd Naim, Hisham, Saheran dan Faisal sebagai Pengarah baru Syarikat dan Pengarah Ganti.

127

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 30: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

PERSARAAN DAN PEMILIHAN SEMULA PENGARAH

Berdasarkan peruntukan Perlembagaan Syarikat, Senarai Giliran Persaraan Pengarah dibentangkan kepada JPG untuk pengesahan. Para pengarah yang disyorkan untuk pemilihan semula pada MAT adalah tertakluk kepada penilaian JPG terlebih dahulu dan para Pengarah yang terbabit dikehendaki memberi persetujuan untuk pemilihan semula sebelum mesyuarat Lembaga TM. Dalam menilai calon-calon, JPG akan mengambil kira faktor sikap, kecekapan, komitmen, keperibadian dan kualiti individu serta sumbangan dan prestasi mereka berdasarkan PKL. Penilaian juga akan dibuat ke atas struktur Lembaga, keseimbangan serta kebebasan Pengarah yang berkenaan sebelum dikemukakan kepada Lembaga Pengarah dan pemegang-pemegang saham untuk kelulusan.

Pada MAT ke-34 yang akan datang, tujuh (7) pengarah akan dipertimbangkan untuk pemilihan semula berdasarkan dua (2) peruntukan yang berbeza menurut Perlembagaan Syarikat. Gee Siew Yoong merupakan pengarah yang mewakili satu pertiga dari jumlah pengarah sedia ada dan yang paling lama berkhidmat sejak pelantikan terakhir beliau akan bersara mengikut giliran di MAT ke-34.

Gee, PBBE, adalah ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia dan Institut Akauntan Malaysia. Beliau adalah Pengerusi JAL dan ahli JPL. Beliau adalah bekas juruaudit dan pernah menyandang jawatan Ketua Pegawai Eksekutif yang ditugaskan untuk menyusun semula organisasi bermasalah, termasuk institusi kewangan tempatan dan antarabangsa. Gee mempunyai pengalaman yang luas dalam urusan perniagaan dan kewangan. Beliau sentiasa mengambil kira peraturan dan kawal selia yang terpakai ke atas Syarikat dan sangat teliti dalam menilai isu audit dan kawalan yang memberi kesan kepada Kumpulan. Beliau telah memberikan persetujuannya untuk dipilih semula sebagai Pengarah. JPG dan Lembaga berpendapat bahawa terdapat percanggahan kepentingan berikutan kedudukan beliau sebagai pengarah di sebuah syarikat yang juga pemegang lesen Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) dan merupakan pesaing TM secara langsung dan oleh itu tidak mencadangkan pemilihan semula beliau sebagai Pengarah.

Seramai enam (6) orang Pengarah telah dilantik untuk mengisi kekosongan jawatan sejak MAT ke-33. Mereka akan memegang jawatan sehingga MAT yang berikutnya di mana mereka perlu bersara. JPG dan Lembaga mengesyorkan pemilihan semula dan mereka telah memberikan persetujuan untuk dipilih semula. Kesemua enam (6) Pengarah tersebut, yang dinilai oleh JPG dan diluluskan oleh Lembaga, telah mencapai prestasi yang dijangka. Lembaga berpendapat bahawa mereka bersikap objektif semasa perbincangan dan dapat memikul tanggungjawab fidusiari mereka.

Dalam tempoh singkat sebagai Pengerusi BBBE, Rosli Man telah menunjukkan minat mendalam terhadap perniagaan dan pengurusan Syarikat. Beliau berjaya memupuk hubungan profesional dengan pihak Lembaga dan Pengurusan bagi memastikan kelancaran operasi Syarikat. JPG dan Lembaga berpendapat kehadiran Rosli menawarkan gabungan kepakaran yang mantap dalam Lembaga dan Pengarah mengesyorkan pemilihan semula beliau.

Pengalaman sebagai Pengarah Ganti dalam Lembaga TM selama lebih dua (2) tahun dan juga sebagai ahli ganti dalam JTL dan JPL Syarikat memberikan Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon pengetahuan mendalam mengenai perniagaan dan operasi Syarikat. Dato’ Asri merupakan PBBBE yang mewakili kepentingan Pemegang Saham Istimewa. Beliau telah berkongsi maklumat dan nasihat yang diperlukan dari perspektif kerajaan mengenai pelbagai isu. Berdasarkan PKL 2018, Lembaga berpendapat bahawa Dato’ Asri boleh menyumbang kepada gabungan Lembaga Pengarah. JPG dan Lembaga mencadangkan pemilihan semula beliau.

Dr Farid Mohamed Sani, PBBBE, merupakan seorang ahli strategi telekomunikasi yang mempunyai keupayaan dalam menilai dan mengkaji sesuatu isu secara sistematik sebelum menyampaikan pendapat beliau. Beliau mempunyai pengetahuan mendalam mengenai industri telekomunikasi khususnya TM, yang merupakan salah satu syarikat di bawah portfolio telekomunikasi yang diuruskan oleh pejabat beliau di Khazanah. Beliau pernah berkhidmat sebagai pengarah ganti dalam Lembaga TM dan kemudiannya sebagai Ketua Pegawai Strategi TM. JPG dan Lembaga berpendapat bahawa Dr Farid merupakan gabungan yang mantap dalam meningkatkan kepakaran Lembaga dan mengesyorkan beliau untuk pemilihan semula.

Dato’ Mohd Naim Daruwish, PBBBE, merupakan ahli baru Lembaga yang mewakili kepentingan Pemegang Saham Utama, KWSP. Dato’ Mohd Naim mempunyai latar belakang profesional yang memberikan beliau keyakinan dari sudut pelabur. Beliau memiliki sifat ingin tahu dan keazaman bagi mendapatkan penjelasan sebelum membuat keputusan. Beliau juga lantang menyuarakan pendapat dalam mesyuarat Lembaga Pengarah. Berdasarkan penilaian rakan setara PKL, Dato’ Mohd Naim berupaya mengekalkan kepelbagaian dalam Lembaga. JPG dan Lembaga Pengarah mengesyorkan agar beliau dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat.

Sebagai penganalisis kewangan bertauliah, Hisham Zainal Mokhtar, PBBE, amat teliti dan analitikal dalam membuat penilaian terhadap sebarang perkara yang dibincangkan. Beliau sangat teliti dalam menyaring maklumat, menganalisa, menghurai dan menilai untuk membuat keputusan yang terbaik. Beliau berkebolehan menggunakan setiap sumber yang ada dalam usaha mencari fakta. Dalam tempoh empat (4) bulan yang singkat sebagai pengarah, Hisham telah mempamerkan nilainya sebagai PBBE, dan Lembaga merasakan bahawa beliau adalah penting bagi kepelbagaian Lembaga. Berdasarkan penilaian rakan setara PKL, Hisham merupakan ahli penting kepada Lembaga. Oleh itu, JPG dan Lembaga mencadangkan beliau untuk dipilih semula sebagai Pengarah pada MAT yang akan datang.

Saheran Suhendran, PBBE, seorang peguam korporat dan komersial yang berpengalaman dan dihormati dalam bidangnya, adalah pengarah yang dialu-alukan dalam Lembaga. Saheran telah mengambil bahagian dalam perbincangan, teliti dan kohesif dalam penghujahan dan cermat dalam penilaian beliau sebelum membuat keputusan. Beliau berpendirian tegas mengenai sesuatu isu, menunjukkan sikap yang profesional dan berpengetahuan serta mempamerkan kebebasan dalam pertimbangan. Berdasarkan PKL, JPG dan Lembaga berpendapat bahawa Saheran memberikan variasi kepada kepelbagaian kemahiran Lembaga dan mencadangkan beliau untuk pemilihan semula.

128

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 31: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Pertumbuhan Strategik Bukan Organik

Merealisasikan Konvergens & aspirasi Go Digital

Pengurusan Prestasi

Keterlibatan mendalam di antara Lembaga & Pengurusan bagi penambahbaikan proses dan

prestasi perniagaan

Kemampanan Perniagaan dan Risiko

Mentakrifkan dengan jelas pelan kemampanan

dan risiko

Pelan Penggantian

(1) Melantik Pengarah dengan kemahiran yang diperlukan &

Pengurusan yang berbakat

(2) Menyediakan pakej ganjaran yang menarik bagi Lembaga dan

Pengurusan Kanan

PENILAIAN KEBERKESANAN LEMBAGA PENGARAH (PKL)

PKL merangkumi Penilaian Lembaga, Penilaian Jawatankuasa dan Penilaian Diri dan Sesama Sendiri Lembaga. PKL diwujudkan untuk meningkatkan keberkesanan Lembaga serta menarik tumpuan para Pengarah kepada bidang-bidang utama yang perlu ditangani bagi mengekalkan kesepaduan Lembaga walaupun terdapat kepelbagaian kemahiran dan pemikiran.

Penilaian dibuat secara dalaman oleh Bahagian Kesetiausahaan Syarikat Kumpulan, yang mengekalkan kaedah penilaian secara objektif dan profesional. Penilaian secara jujur disimpan dengan baik bagi mengekalkan kerahsiaan pemberi maklum balas. Keputusan penilaian kemudiannya dianalisa dan dibentangkan kepada JPG dan Lembaga untuk perbincangan. Lembaga percaya bahawa proses penilaian tersebut telah diuruskan dengan baik tanpa sebarang campur tangan yang tidak wajar daripada para Pengarah dan Pengurusan. Lembaga mengambil maklum Nota Amalan 5.1 yang mengesyorkan syarikat-syarikat besar untuk melantik perunding bebas secara berkala bagi melaksanakan penilaian yang lebih objektif dan telus. Pada bulan Februari 2018, Lembaga telah menganalisa Laporan PKL 2018 dan berpuas hati dengan hasil dan rumusan yang diberikan. Memandangkan ahli-ahli Lembaga akan mencapai tempoh perkhidmatan selama satu (1) tahun menjelang akhir 2019, Lembaga bersetuju bahawa PKL 2019 terus dilaksanakan secara dalaman untuk menyediakan kesinambungan penilaian. Pakar bebas akan digunakan bagi PKL 2020 bagi memberikan penilaian bebas.

PKL menilai Lembaga dari segi tanggungjawab, keanggotaan, cara memupuk komitmen, pentadbiran dan proses, tatalaku, interaksi dan komunikasi dengan pihak pengurusan dan pihak berkepentingan, termasuk penilaian ke atas Pengerusi dan PE. PKL 2018 merumuskan bahawa memandangkan majoriti daripada ahli Lembaga adalah baru, penilaian saksama prestasi Lembaga ini mungkin tidak praktikal.

PKL juga menilai keberkesanan Jawatankuasa Lembaga, terutamanya dari segi struktur dan proses serta akauntabiliti dan tanggungjawab. Selain daripada Jawatankuasa JTL dan PIJP yang dinilai sebagai “Baik” atau “Cemerlang”, kesemua Jawatankuasa Lembaga yang lain dinilai dalam julat “Agak Baik ke Cemerlang”, menunjukkan bahawa ahli-ahli Jawatankuasa telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan penuh komitmen, bersikap profesional serta maklum bahawa terdapat isu-isu yang memerlukan penambahbaikan. Isu-isu ini juga dikongsi dengan semua Jawatankuasa untuk mengukuhkan kesepaduan mereka dan penambahbaikan masa depan.

Penilaian Diri dan Sesama Sendiri telah dibuat untuk menilai kecekapan profesional, sikap dan keperibadian setiap Pengarah. Keputusan penilaian Sesama Sendiri bagi para Pengarah kekal tinggi bagi tahun 2018.

Berdasarkan keputusan PKL 2018, Lembaga akan terus memberi tumpuan kepada bidang-bidang strategik berikut pada tahun 2019 bagi mengekalkan kelebihan daya saing TM.

GANJARAN PARA PENGARAH DAN PENGURUSAN KANAN

Lembaga memastikan polisi ganjaran Pengarah setara dan berdaya saing dengan pasaran. Tujuan utama polisi tersebut adalah untuk menyelaraskan strategi teras dan pemacu nilai, menarik minat dan mengekalkan Pengarah-pengarah yang berwibawa yang mampu berkongsi kemahiran dan pengalaman yang diperlukan, sejajar dengan tanggungjawab pengurusan yang berkesan serta menyokong falsafah pengurusan berteraskan nilai.

Dasar dan kerangka kerja bagi keseluruhan imbuhan PE dan PBE akan disemak semula oleh JPG berdasarkan amalan pasaran, sebelum cadangan-cadangan berkaitan dikemukakan kepada Lembaga untuk kelulusan.

129

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 32: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Manfaat yang perlu dibayar kepada Pengerusi BE dan PBE berdasarkan Piagam Lembaga adalah yuran mesyuarat, emolumen dan manfaat yang boleh dituntut. Jumlah bagi manfaat bagi tahun ini tidak berubah seperti berikut:

(i) Struktur yuran mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga:

Elaun Mesyuarat Bagi Setiap Kehadiran (RM)

Lembaga JAL JPG JTL JRL JPLJawankuasa

PIJP

Pengerusi 3,500 3,250 2,500 3,250 2,500 2,500 2,500

PBE 3,000 2,500 2,000 2,500 2,000 2,000 2,000

Nota: Lembaga diberi kuasa untuk menetapkan yuran bagi Jawatankuasa-jawatankuasa sementara.

(ii) Yuran mesyuarat di bawah Rangka Kerja Imbuhan:

KategoriAnak-anak Syarikat TM

Pengerusi BE PBE Yuran Jawatankuasa

Yuran Mesyuarat(RM)

Yuran Mesyuarat(RM)

Yuran MesyuaratPengerusi

(RM)

Yuran MesyuaratAhli Jawatankuasa

(RM)

Tahap 1 1,500 1,000 500 300

Tahap 2 1,500 1,000 Nil Nil

(iii) Manfaat lazim seperti manfaat boleh tuntut bagi perjalanan tahunan ke luar negara untuk tujuan pembangunan perniagaan, cuti ke luar negara, elaun harian bagi pengarah asing, peralatan perniagaan, bil telekomunikasi, perlindungan insurans dan perubatan.

(iv) Elaun kehadiran mesyuarat akan dibayar kepada PBE sahaja dan hanya akan dibayar bagi setiap mesyuarat Lembaga dan/atau mesyuarat Jawatankuasa Lembaga yang diadakan. Elaun tersebut akan dibayar kepada Pengarah Ganti yang menghadiri mesyuarat ketika ketidakhadiran Pengarah Utamanya.

Kelulusan pemegang saham akan dipohon bagi pembayaran yuran dan sebarang manfaat yang perlu dibayar kepada PBE menurut Seksyen 230 (1) Akta Syarikat 2016 di MAT ke-34 yang akan datang.

PENGARAH BUKAN EKSEKUTIF (PBE)

Pakej ganjaran PBE ditentukan oleh Lembaga secara holistik. Yuran Pengarah adalah yuran tetap dan tertakluk kepada kelulusan pemegang-pemegang saham, manakala elaun mesyuarat dibayar berdasarkan bilangan mesyuarat Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga yang dihadiri.

Pada MAT ke-33 yang diadakan pada 26 April 2018, para pemegang saham telah meluluskan pembayaran yuran bagi Pengerusi BE dan PBE bermula dari tarikh MAT ke-33 hingga MAT ke-34 seperti yang dinyatakan di bawah:

Pengarah Yuran

Pengerusi BE RM360,000 setahun @ RM30,000 sebulan

PBE RM240,000 setahun @ RM20,000 sebulan

PBK* RM27,000 setahun @ RM2,250 sebulan

Nota: * Di samping yuran PBE.

PBE tidak berhak untuk mengambil bahagian dalam sebarang skim saham pekerja atau skim insentif berkaitan prestasi selaras dengan Buku Biru yang dikeluarkan Jawatankuasa Putrajaya bagi Syarikat Berkaitan Kerajaan Prestasi Tinggi (PCG).

TM juga mempunyai Rangka Kerja Imbuhan Lembaga anak-anak Syarikat (Rangka Kerja Imbuhan) yang mana anak-anak syarikat dikategorikan menurut tahap tertentu berdasarkan kedudukan strategik dan sumbangan hasil kepada TM, serta fokus perniagaan. Berdasarkan Rangka Kerja Imbuhan tersebut, yuran pengarah bagi anak-anak Syarikat Tahap 1 telah ditetapkan sebanyak 50% dari Rangka Kerja Imbuhan TM. Pada MAT ke-33 yang diadakan pada 26 April 2018, para pemegang saham telah meluluskan bayaran untuk Pengerusi BE dan PBE yang dilantik sebagai ahli lembaga anak-anak Syarikat Tahap 1 masing-masing sebanyak RM15,000 dan RM10,000 sebulan, berkuatkuasa dari MAT ke-33.

130

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 33: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Butiran jumlah imbuhan keseluruhan bagi setiap Pengarah Syarikat yang diterima daripada Kumpulan Syarikat TM, dikategorikan kepada komponen berkaitan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018, adalah seperti berikut:

Bil. Nama Pengarah Gaji(RM)

Elaun (RM) Manfaat Selain Wang(RM)

Jumlah(RM)TM

PENGARAH EKSEKUTIF BUKAN BEBAS (PEBB)

1 Datuk Bazlan Osman (Tukar lantik semula sebagai PE pada 16 November 2018 dan meletak jawatan pada 28 Februari 2019)

1,713,423.40a 60,000.00b 139,267.72 1,912,691.12

2 Dato’ Sri Mohammed Shazalli Ramly (Meletak jawatan pada 6 Jun 2018)

1,739,481.70c 26,000.00b 99,126.10 1,864,607.80

JUMLAH (RM) 3,452,905.10 86,000.00 238,393.82 3,777,298.92

Yuran Pengarah (RM)

Manfaat Berbayar

Bil. Nama Pengarah

Elaun (RM) Manfaat

Selain Wang(RM)

Jumlah(RM)TM

AnakSyarikat TM

AnakSyarikat

PENGARAH BUKAN BEBAS BUKAN EKSEKUTIF (PBBBE)

1 Rosli Man (Pengerusi)(Dilantik pada 3 Disember 2018)

30,000.00 – – – 5,067.67 35,067.67

2 Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon (Dilantik pada 3 Oktober 2018)(Berhenti sebagai Pengarah Ganti kepada Dato’ Sri Dr Mohmad Isa Hussain pada 26 April 2018)

58,709.68 – 17,000.00 – 1,880.50 77,590.18

3 Dr Farid Mohamed Sani (Dilantik pada 1 Januari 2019)

– – – – – –

4 Dato’ Mohd Naim Daruwish (Dilantik pada 3 Oktober 2018)

58,709.68d – 12,000.00 – 1,675.00 72,384.68

PENGARAH BEBAS BUKAN EKSEKUTIF (PBBE)

5 Datuk Zalekha Hassan 220,000.00 145,000.00 110,250.00 5,000.00 69,716.75 549,966.75

6 Gee Siew Yoong 180,000.00 – 86,750.00 – 60,180.75 326,930.75

7 Tunku Afwida Tunku Dato’ A.Malek 259,000.00e – 105,500.00e – 74,495.87 438,995.87

8 Balasingham A. Namasiwayam 363,833.32e 114,354.84 135,600.00e 6,600.00 109,186.10 729,574.26

9 Hisham Zainal Mokhtar(Dilantik pada 3 Oktober 2018)

58,709.68 – 15,000.00 – 3,912.75 77,622.43

10 Saheran Suhendran(Dilantik pada 3 Oktober 2018)

58,709.68 – 15,000.00 – 14,268.17 87,977.85

131

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 34: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Yuran Pengarah (RM)

Manfaat Berbayar

Bil. Nama Pengarah

Elaun (RM) Manfaat

Selain Wang(RM)

Jumlah(RM)TM

AnakSyarikat TM

AnakSyarikat

PENGARAH GANTI BUKAN BEBAS BUKAN EKSEKUTIF (PENGARAH GANTI BBBE)

11 Faisal @ Pisal Abdul Ghani (Pengarah Ganti kepada Dato’ Asri bin Hamidin @ Hamidon) (Dilantik pada 31 Disember 2018)

– – – – – –

PARA PENGARAH YANG MELETAK JAWATAN PADA TAHUN 2018

12 Tan Sri Dato’ Seri Dr Sulaiman Mahbob(Pengerusi)(Meletak jawatan pada 30 November 2018)

281,000.00 151,000.00 45,500.00 7,000.00 37,102.51 521,602.51

13 Dato’ Sri Dr Mohmad Isa Hussain(Meletak jawatan pada 26 April 2018)

60,000.00 – 23,000.00 – 42,382.50 125,382.50

14 Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil (Meletak jawatan pada 31 Disember 2018)

200,000.00d – 107,500.00d – 6,842.99 314,342.99

15 Tunku Dato’ Mahmood Fawzy Tunku Muhiyiddin(Meletak jawatan pada 31 Disember 2018)

352,166.67e 101,500.00 110,500.00e 1,500.00 20,319.61 585,986.28

16 Davide Giacomo Federico Benello (Meletak jawatan pada 3 Oktober 2018)

161,333.33 – 103,000.00f – 11,883.40 276,216.73

17 Datuk Seri Fateh Iskandar Tan Sri Dato’ Mohamed Mansor (Meletak jawatan pada 8 Jun 2018)

79,000.00 60,183.33 31,000.00 1,500.00 81,915.39 253,598.72

JUMLAH (RM) 2,421,172.04 572,038.17 917,600.00 21,600.00 540,829.96 4,473,240.17

Nota:

a Termasuk caruman Syarikat kepada KWSP.

b Elaun kereta sebagai ganti kereta syarikat.

c Termasuk caruman Syarikat kepada KWSP dan ganjaran boleh-ubah.

d Termasuk pembayaran yang dibuat kepada Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) dan KWSP sebagai yuran pengurusan bagi Pengarah yang mewakili Khazanah.

e Termasuk yuran dan elaun yang diterima dari anak syarikat.

f Termasuk elaun harian bagi pengarah warga asing.

132

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 35: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

PENGARAH-PENGARAH EKSEKUTIF DAN PENGURUSAN KANAN

PE dan Pengurusan Kanan dibayar gaji, elaun, insentif berdasarkan prestasi termasuk bonus dan manfaat lazim lain yang bersesuaian bagi Pengurusan Atasan. Sebahagian besar pakej imbuhan Pengurusan Atasan telah dijadikan pendapatan boleh ubah bergantung kepada prestasi Syarikat sepanjang tahun kewangan yang ditentukan berdasarkan KPI individu yang diselaraskan dengan Kad Skor Seimbang Kumpulan TM. PE tidak dibayar yuran Pengarah atau elaun mesyuarat untuk mesyuarat-mesyuarat Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga yang mereka anggotai dan hadiri.

Penilaian prestasi PE (dan juga kesemua Jawatan Utama dan Setiausaha Syarikat Kumpulan) disemak secara tahunan oleh JPG, dan seterusnya disyorkan kepada Lembaga sebarang penyelarasan ke atas ganjaran dan/atau bayaran yang sejajar dengan sumbangan mereka pada tahun berkenaan. Sepanjang tahun ini, Jawatan-jawatan Utama seperti yang ditetapkan dalam Piagam Lembaga telah ditambah merangkumi ahli Pengurusan yang berpangkat Ketua (C-Suite), Naib Presiden Eksekutif Segmen Perniagaan dan/atau mana-mana jawatan lain yang dianggap strategik kepada Syarikat oleh JPG dari masa ke semasa.

PE dan pasukan Pengurusan diberi ganjaran berdasarkan gabungan pencapaian sasaran dan keputusan penilaian 360 darjah mereka. Bayaran ini berdaya saing selaras dengan matlamat dan strategi korporat Kumpulan. PE akan berkecuali dan meninggalkan mesyuarat JPG dan Lembaga semasa ganjaran prestasi dan semakan imbuhan mereka dibincangkan.

Ganjaran lima (5) Pengurusan Kanan teratas (termasuk gaji, bonus, manfaat selain wang dan emolumen lain) bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2018 secara julat adalah seperti berikut:

5 Pengurusan Kanan Teratas Ganjaran Tahunan secara julat (RM)

Dato’ Kairul Annuar Mohamed Zam Zam(Ketua Pegawai Strategi)

1,100,000 – 1,150,000

Nor Fadhilah Mohd Ali(Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan)

850,001 – 900,000

Mohamad Mohamad Zain(Ketua Pegawai Perolehan)

750,001 – 800,000

Dato’ Mohd Rais Azhar(Ketua Pegawai Teknologi & Inovasi)

600,000 – 650,000

Mohd Farid Shah Mohd Basir*(Ketua Pegawai Modal Insan)

150,000 – 200,000*

* Dilantik pada 1 Oktober 2018

Pada Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang diadakan pada 28 April 2016, para pemegang saham telah meluluskan Pelan Insentif Jangka Panjang (PIJP) bagi kesemua anggota yang layak dan PE. Objektif utama PIJP adalah untuk menggalakkan budaya prestasi dan sebagai mekanisme untuk mengekalkan bakat. PIJP terdiri daripada geran Saham Terhad dan Saham Prestasi, di mana perbezaan utamanya adalah berkaitan kelayakan anggota dari segi gred kerja mereka dalam Kumpulan TM, metrik pencapaian prestasi yang harus dicapai yang akan ditentukan sebelum geran diberikan dan tempoh peletakan hak Geran kepada Pekerja yang Layak. PIJP ditadbir dan diuruskan oleh Jawatankuasa PIJP, yang merupakan sebuah jawatankuasa kecil JPG yang ditubuhkan menurut undang-undang kecil pentadbiran PIJP (Undang-Undang Kecil PIJP). Tiada PIJP baru diberikan pada tahun 2018.

133

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 36: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Pengerusi

Datuk Zalekha HassanPengarah Bebas Kanan[Dilantik sebagai Pengerusi pada 1 Januari 2019]

Ahli

Dr Farid Mohamed SaniPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik pada 1 Januari 2019]

Tunku Afwida Tunku Dato’ A.MalekPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Balasingham A. Namasiwayam Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Bekas Ahli Yang Berkhidmat Sepanjang Tahun 2018

Tunku Dato’ Mahmood Fawzy Tunku Muhiyiddin Pengarah Bebas Kanan[Meletak jawatan pada 31 Disember 2018]

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim KamilPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Meletak jawatan pada 31 Disember 2018]

JAWATANKUASA PENCALONAN DAN GANJARAN (JPG)

Objektif Utama

Sejak penubuhannya, JPG mempunyai dua (2) peranan. Kedua-dua peranan tersebut digabungkan bagi tujuan memudahkan dan lebih praktikal, memandangkan ahli-ahli yang sama diamanahkan dengan kedua-dua fungsi. Selain dari peranan pencalonan dan ganjaran, JPG juga memantau hal-hal berkaitan tadbir urus.

Keahlian

Sejak laporan terakhir, terdapat beberapa perubahan kepada komposisi JPG berikutan peletakan jawatan Pengerusi dan anggota yang telah lama berkhidmat.

JPG dipengerusikan oleh PBK dan secara eksklusif dianggotai oleh PBE yang mana majoritinya adalah bebas. PE dan Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan/Ketua Pegawai Operasi menghadiri mesyuarat JPG sebagai jemputan tetap.

Tanggungjawab

Peranan utama JPG dalam menjalankan fungsi pencalonannya, adalah untuk membantu Lembaga dalam mengkaji semula dan menentukan saiz dan keseimbangan yang sesuai, dan memastikan para Pengarah memiliki ciri-ciri yang merangkumi kepelbagaian tanggungjawab, kemahiran dan pengalaman yang diperlukan oleh Lembaga.

JPG memastikan keahlian Lembaga memenuhi keperluan Syarikat. Ia juga menentukan, mengekalkan dan menyemak kriteria yang akan digunakan dalam proses pemilihan dan penilaian tahunan para pengarah.

Fungsi utama JPG berkaitan ganjaran adalah untuk membantu Lembaga dalam menentukan dan mengekalkan rangka kerja berkaitan semua unsur ganjaran PE dan Jawatan-jawatan Utama termasuk terma-terma pekerjaan, struktur ganjaran dan manfaat, serta mengekalkan dan mentadbir manfaat ganjaran PBE.

JPG juga membantu Lembaga meningkatkan kecekapan dan ketelusan dalam hal-hal berkaitan tadbir urus TM atau sebarang isu yang mungkin secara langsung atau tidak langsung memberi kesan kepada Lembaga.

Tinjauan Keseluruhan

Sepanjang tahun 2018, JPG terus memberi sokongan kritikal kepada Lembaga berkaitan perancangan penggantian Lembaga dan Pengurusan. Isu-isu utama lain yang dibincangkan ialah rancangan penilaian dan penggantian Jawatan-jawatan Utama dan ganjaran mereka. Dalam usaha mengukuhkan barisan kepimpinan dan mengambil kira cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Syarikat, skop Jawatan-jawatan Utama telah diperluaskan untuk merangkumi ahli-ahli Pengurusan yang berpangkat C-Suite.

JPG juga mempertimbang dan mengesyorkan Petunjuk Prestasi Utama Syarikat serta semakan sepanjang tahunnya kepada Lembaga Pengarah, dan juga kajian serta penerimapakaian Perlembagaan baru Syarikat. JPG terus mengawasi pelaksanaan ganjaran berkaitan prestasi melalui PIJP menerusi jawatankuasa kecilnya, iaitu Jawatankuasa PIJP dan menyelia semakan semula Piagam Lembaga.

134

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 37: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Tinjauan Keberkesanan dan Prestasi JPG

Berdasarkan PKL pada tahun 2018, prestasi JPG telah dinilai sebagai efektif dan telah memberikan sokongan yang sangat baik kepada Lembaga Pengarah. Keahlian JPG memastikan kepelbagaian dan keseimbangan yang bersesuaian bagi melindungi kepentingan kesemua pihak-pihak yang berkepentingan dan memenuhi keperluan Kumpulan.

Aktiviti Utama JPG pada 2018

Sepanjang tahun lalu, JPG telah melaksanakan aktiviti-aktiviti utama berikut:

Fungsi Pencalonan

Mempertimbang dan mengesyorkan kepada Lembaga cadangan-cadangan berikut:

• Pelantikan semula dan pemilihan semula Pengarah-pengarah pada MAT ke-33.

• Rancangan penggantian bagi Pengurusan Tinggi.

• Rancangan penggantian untuk Lembaga.

• Pelantikan PBK.

• Penilaian tahunan dan kajian semula keahlian semua Jawatankuasa Lembaga TM.

• Penilaian tahunan terhadap status kebebasan PBBE.

Fungsi Ganjaran

Mempertimbang dan mencadangkan kepada Lembaga perkara-perkara berikut:

• Semakan semula ganjaran PBE.

• Pakej ganjaran bagi Jawatan-jawatan Utama.

• Penilaian prestasi PE, Jawatan-jawatan Utama dan Setiausaha Syarikat berdasarkan KPI yang telah ditetapkan.

• Pembayaran dan pemberian hak saham di bawah PIJP-Program Saham Prestasi (PSP).

• Peruntukan PIJP bagi PE dan anggota-anggota TM yang layak.

• Ganjaran Prestasi dan Kenaikan Gaji bagi anggota TM.

• KPI tahun 2018 dan semakannya sepanjang tahun.

• Kajian Rangka Kerja Imbuhan untuk Lembaga Pengarah anak-anak syarikat TM.

• Bayaran ganjaran bagi bekas Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Pengarah Eksekutif/Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

Fungsi Tadbir Urus

• Pelaksanaan dan skop PKL bagi tahun 2018.

• Status program pendidikan lanjutan Pengarah selaras dengan Program Latihan Lembaga.

• Pematuhan dan pemantauan keperluan tadbir urus oleh para Pengarah.

• Semakan semula secara tahunan Piagam Lembaga.

• Penilaian penerimaan Kod Tadbir Urus Syarikat 2017 terbaru.

• Saranan kepada Lembaga Pengarah TM berkaitan Penyata Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus dan Laporan Tadbir Urus.

135

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 38: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Pengerusi

Dr Farid Mohamed SaniPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik sebagai Pengerusi pada 1 Januari 2019]

Ahli

Tunku Afwida Tunku Dato’ A.MalekPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Balasingham A. NamasiwayamPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Bekas Ahli Yang Berkhidmat Sepanjang Tahun 2018

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim KamilPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Meletak jawatan pada 31 Disember 2018]

Davide Giacomo Federico BenelloPengarah Bebas Bukan Eksekutif[Meletak jawatan pada 3 Oktober 2018]

JAWATANKUASA PELAN INSENTIF JANGKA PANJANG (PIJP)

Objektif Utama

Jawatankuasa PIJP merupakan jawatankuasa kecil JPG bagi melaksana dan mentadbir PIJP TM selaras dengan Undang-Undang Kecil PIJP.

Tanggungjawab

Kuasa, tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa PIJP ditadbir oleh Terma Rujukannya sendiri. Fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pentadbiran PIJP TM menurut Undang-undang Kecil PIJP.

Jawatankuasa PIJP mempunyai kuasa untuk mengkaji semula dan mempertimbangkan transaksi, perjanjian, surat ikatan, dokumen dan peraturan sepertimana diperlukan berkaitan dengan urusan PIJP TM.

Tinjauan Keseluruhan

Jawatankuasa PIJP melaksanakan tugasnya menurut Terma Rujukan dan Undang-Undang Kecil PIJP. Jawatankuasa ini telah mengadakan satu (1) mesyuarat sahaja sepanjang tahun berikutan kriteria peruntukkan geran saham tidak dipenuhi dan seterusnya tidak memerlukan Jawatankuasa PIJP untuk bermesyuarat.

Sepanjang tahun 2018, Jawatankuasa PIJP telah mempertimbangkan peruntukan maksimum geran PIJP untuk Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Pengarah Eksekutif/Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan untuk disyorkan kepada JPG. Cadangan-cadangan tersebut telah diterima oleh Lembaga dan kemudiannya diluluskan oleh para pemegang saham di MAT ke-33 yang diadakan pada 26 April 2018.

Tinjauan Keberkesanan dan Prestasi Jawatankuasa PIJP

Bagi tahun 2018, PKL menunjukkan bahawa Jawatankuasa PIJP telah melaksanakan tugasnya dengan berkesan, dan telah memberikan khidmat nasihat yang mencukupi kepada pihak Pengurusan dan Lembaga mengenai perkara-perkara yang berkaitan PIJP TM.

136

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 39: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Pengerusi

Datuk Zalekha Hassan Pengarah Bebas Kanan

Ahli

Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik pada 3 Oktober 2018]

Dr Farid Mohamed SaniPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif [Dilantik pada 1 Januari 2019]

Balasingham A. Namasiwayam Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Ahli Ganti

Faisal @ Pisal Abdul GhaniPengarah Ganti Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik pada 31 Disember 2018]

Bekas Ahli Yang Berkhidmat Sepanjang Tahun 2018

Datuk Bazlan Osman Pengarah Eksekutif Bukan Bebas [Meletak jawatan pada 28 Februari 2019]

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim KamilPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Meletak jawatan pada 31 Disember 2018]

Dato’ Sri Mohammed Shazalli RamlyPengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif KumpulanPengarah Eksekutif Bukan Bebas [Meletak jawatan pada 6 Jun 2018]

Dato’ Sri Dr Mohmad Isa Hussain Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif [Meletak jawatan pada 26 April 2018]

Dato’ Asri Hamidin @ HamidonPengarah Ganti Bukan Bebas Bukan Eksekutif [Berhenti pada 26 April 2018]

JAWATANKUASA TENDER (JTL)

Objektif Utama

JTL ditubuhkan untuk mempertimbangkan semua cadangan perolehan Kumpulan TM berdasarkan Had Kuasa yang diluluskan, selaras dengan penurunan kuasa Lembaga.

Keahlian

Keanggotaan JTL telah berubah berikutan perubahan keanggotaan Lembaga TM.

JTL dipengerusikan oleh PBK, sementara Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan/Ketua Pegawai Operasi adalah jemputan tetap bagi mesyuarat JTL. Ketua Pegawai Perolehan dan Ketua Pegawai Teknologi & Inovasi turut menghadiri mesyuarat tersebut untuk memberi maklumat dan maklum balas mengenai perolehan dan perkara-perkara teknikal. Ahli Jawatankuasa Penilaian Pengurusan dijemput untuk memberi taklimat kepada JTL mengenai isu-isu tertentu apabila diperlukan.

Tanggungjawab

Fungsi utama JTL diringkaskan seperti berikut:

a) Memastikan proses perolehan mematuhi dan selaras dengan semua amalan beretika, dasar-dasar dan prosedur perolehan yang diguna pakai.

b) Mengesahkan keupayaan teknikal dan kewangan pembida tender.

c) Mempertimbangkan dan meluluskan bidaan yang akan memberi manfaat kepada Kumpulan dan Syarikat dengan mengambil kira pelbagai faktor seperti penentuan harga, penggunaan barangan/perkhidmatan, kuantiti, masa penghantaran, pentauliahan dan faktor-faktor lain yang berkaitan.

d) Memastikan objektif Program Pembangunan Keusahawanan Bumiputera dan Program Pembekal dicapai menerusi pemantauan teliti ke atas rekod prestasi syarikat/pembekal yang dilantik di bawah program-program ini.

Tinjauan Keseluruhan

JTL telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan berkesan serta memberikan nasihat bernas mengenai tadbir urus perolehan untuk diguna pakai dan dilaksanakan oleh Syarikat. JTL disokong oleh jawatankuasa-jawatankuasa kecil perolehan pengurusan yang dipengerusikan Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan dan Ketua Pegawai Perolehan, bergantung kepada had kuasa yang telah diberikan kepada mereka.

Aktiviti Utama JTL pada tahun 2018

Pada tahun ini, JTL telah mempertimbangkan perkara-perkara berikut:

• Cadangan perolehan selaras dengan had kuasa yang dibenarkan.• Laporan dan ringkasan prestasi perolehan.• Perancangan dan strategi perolehan.• Isu-isu perolehan yang dikenal pasti.

Perkara-perkara penting yang dikhaskan bagi kelulusan Lembaga dan cadangan perolehan dalam had kuasa Lembaga Pengarah TM telah dibentangkan pada mesyuarat Lembaga Pengarah.

Tinjauan Keberkesanan dan Prestasi JTL

Berdasarkan PKL 2018, JTL terus beroperasi dengan berkesan menurut proses tadbir urus yang mantap. Lembaga Pengarah berpendapat bahawa kesemua ahli secara kolektif telah memberi sumbangan kepada keberkesanan JTL.

137

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 40: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Pengerusi

Hisham Zainal MokhtarPengarah Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik sebagai Pengerusi pada 1 Januari 2019]

Ahli

Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik pada 3 Oktober 2018]

Dr Farid Mohamed Sani Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik pada 1 Januari 2019]

Gee Siew YoongPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Tunku Afwida Tunku Dato’ A.MalekPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Ahli Ganti

Faisal @ Pisal Abdul Ghani Pengarah Ganti Bukan Bebas Bukan Eksekutif [Dilantik pada 31 Disember 2018]

Bekas Ahli Yang Berkhidmat Sepanjang Tahun 2018

Datuk Bazlan OsmanPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif [Meletak jawatan pada 28 Februari 2019]

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim KamilPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik sebagai Pengerusi pada 7 Jun 2018 dan meletak jawatan pada 31 Disember 2018]

Tunku Dato’ Mahmood Fawzy Tunku MuhiyiddinPengarah Bebas Kanan[Meletak jawatan pada 31 Disember 2018]

Datuk Seri Fateh Iskandar Tan Sri Dato’ Mohamed Mansor Pengarah Bebas Bukan Eksekutif[Meletak jawatan pada 8 Jun 2018]

Dato’ Sri Dr Mohmad Isa HussainPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Meletak jawatan pada 26 April 2018]

Dato’ Asri Hamidin @ HamidonPengarah Ganti Bukan Bebas Bukan Eksekutif [Berhenti pada 26 April 2018]

JAWATANKUASA PELABURAN (JPL)

Objektif Utama

JPL ditubuhkan untuk mempertimbangkan dan menilai cadangan pelaburan dan/atau pelupusan ekuiti strategik Kumpulan TM untuk disyorkan kepada Lembaga. Ia juga ditugaskan untuk mempertimbang dan membincangkan semua cadangan berkaitan hartanah (termasuk tanah dan bangunan) Kumpulan TM.

Keahlian

Sejak laporan yang terdahulu, terdapat beberapa perubahan di dalam keanggotaan JPL termasuk Pengerusi dan ahli-ahlinya. JPL sebelum ini dipengerusikan oleh PBBBE yang kemudiannya digantikan oleh PBBE. Majoriti anggotanya adalah PBBE. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan/Ketua Pegawai Operasi, Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan dan Ketua Pegawai Strategi turut menghadiri mesyuarat JPL sebagai jemputan.

Tanggungjawab

Ringkasan tanggungjawab-tanggungjawab utama JPL adalah seperti berikut:

• Membuat semakan semula, menilai dan mengemukakan cadangan-cadangan dari pihak Pengurusan berkaitan pelaburan dan pelupusan ekuiti strategik kepada Lembaga.

• Menyemak semula, menilai dan mengesyorkan cadangan-cadangan Pengurusan berkaitan hartanah kepada Lembaga.

• Mengkaji semula laporan pelaksanaan pasca pemerolehan atau pasca-pelaburan bagi pelaburan utama dan strategik TM dan Kumpulan dan memberikan panduan yang sewajarnya.

Tinjauan Keseluruhan

JPL terus melaksanakan tugasnya dengan penuh kesungguhan sepanjang tahun dan telah memberi panduan dan nasihat yang jelas kepada Pengurusan berkaitan pelaburan strategik dan pengkomersilan tanah-tanah Syarikat, sesuai dengan dasar dalaman TM untuk melindungi kepentingan Kumpulan.

Lembaga TM sentiasa memandang tinggi keupayaan JPL dan telah menerima cadangan-cadangan yang diusulkan dengan sewajarnya.

Aktiviti Utama JPL pada tahun 2018

Sepanjang tahun ini, JPL telah mempertimbang dan mengesyorkan kepada Lembaga mengenai perkara-perkara berikut:

• Cadangan pelaksanaan hak dan opsyen TM di bawah Perjanjian Pelaburan yang melibatkan sebuah anak syarikat.

• Mengkaji semula pelaburan TM dalam sebuah dana inovasi.• Mencadangkan langkah-langkah progresif bagi Pembangunan Bersama Tanah milik TM.• Cadangan penyertaan TM dalam urusan perniagaan di dalam pembangunan hartanah.• Cadangan Program Baru Pembiayaan Mata Wang Tempatan.

Tinjauan Keberkesanan dan Prestasi JPL

PKL 2018 menunjukkan bahawa JPL terus proaktif dan terlibat secara aktif dalam isu-isu berkaitan, dan telah memenuhi tanggungjawabnya dalam memudahkan proses Lembaga Pengarah dalam membuat keputusan.

138

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 41: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Pengerusi

Balasingham A. Namasiwayam Pengarah Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik sebagai Pengerusi pada 1 Mei 2018]

Ahli

Datuk Zalekha Hassan Pengarah Bebas Kanan[Dilantik pada 1 Januari 2019]

Tunku Afwida Tunku Dato’ A.MalekPengarah Bebas Bukan Eksekutif[Ditukar lantik daripada Pengerusi JRL kepada Ahli pada 1 Mei 2018]

Saheran Suhendran Pengarah Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik pada 1 Januari 2019]

Bekas Ahli Yang Berkhidmat Sepanjang Tahun 2018

Datuk Bazlan Osman Pengarah Eksekutif Bukan Bebas [Meletak jawatan pada 28 Februari 2019]

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik pada 8 Jun 2018 dan meletak jawatan pada 31 Disember 2018]

Datuk Seri Fateh Iskandar Tan Sri Dato’ Mohamed MansorPengarah Bebas Bukan Eksekutif[Meletak jawatan pada 8 Jun 2018]

Gee Siew Yoong Pengarah Bebas Bukan Eksekutif[Meletak jawatan pada 15 Mei 2018]

JAWATANKUASA RISIKO (JRL)

Objektif Utama

JRL telah ditubuhkan untuk menyelia dasar dan Rangka Kerja Pengurusan Risiko Syarikat (PRP). JRL juga memantau risiko utama perniagaan bagi melindungi pelaburan pemegang-pemegang saham dan kepentingan serta aset TM, disamping menangani kebimbangan pihak-pihak berkepentingan mengenai isu-isu risiko.

Keahlian

Sejak laporan terdahulu, terdapat perubahan dalam keanggotaan JRL termasuk Pengerusi dan ahli-ahlinya. JRL telah dipengerusikan oleh PBBE dan majoriti daripada anggotanya adalah PBBE.

Perubahan dalam keahlian JRL telah mengukuhkan lagi komposisinya. JRL terus berkongsi pendapat dan nasihat dengan pihak Pengurusan mengenai isu-isu risiko yang wujud dan yang mungkin mempunyai kesan ke atas Kumpulan. JRL juga telah memberi nilai tambah dengan memastikan keberkesanan langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh pihak Pengurusan dalam mengawal, mengurangkan atau menghapuskan risiko.

Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan/Ketua Pegawai Operasi, Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan dan Ketua Pegawai Strategi dan Naib Presiden Kumpulan Jaminan Perniagaan, yang juga mengetuai Unit Pengurusan Risiko, telah menghadiri mesyuarat JRL sebagai jemputan tetap. Peserta-peserta lain, luaran atau dalaman, telah dijemput untuk menghadiri semua atau sebahagian daripada mesyuarat apabila wajar dan dengan persetujuan Pengerusi.

Tanggungjawab

JRL bertanggungjawab dalam penambahbaikan amalan Tadbir Urus Korporat Kumpulan TM dengan memberi fokus terhadap isu-isu risiko dan membantu Lembaga dalam menyelia rangka kerja PRP dan polisi-polisi yang mantap bagi Kumpulan TM.

Kuasa, tugas dan tanggungjawab JRL telah termaktub dalam Piagam Lembaga dan boleh dirujuk menerusi laman sesawang rasmi Syarikat, www.tm.com.my

Tinjauan Keseluruhan

Sebagai sebahagian daripada fungsinya, JRL menyelia hal-hal berikut:

• Semakan semula dasar-dasar dan rancangan pengurusan risiko.• Keberkesanan pelaksanaan dasar.• Pelaksanaan langkah-langkah yang sesuai bagi risiko berpotensi atau diluar jangkaan.• Risiko-risiko diurus berdasarkan toleransi yang wajar dan secukupnya seperti yang diluluskan

oleh Lembaga.• Rancangan pengurusan risiko disebarkan secara meluas dan bersepadu menerusi aktiviti-

aktiviti harian Kumpulan.

139

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 42: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

JRL berkongsi pendapat dan bertukar maklumat dengan Audit Dalaman Kumpulan dan JAL untuk memastikan pemantauan dan pengurangan risiko yang lebih mantap bagi Kumpulan TM. Ia telah membantu Lembaga mengkaji dan memperbaiki sistem dan proses pemantauan secara berterusan. JRL juga terus proaktif dalam melaporkan isu-isu risiko dan membincangkan pandangan dan/atau keraguannya secara terbuka, serta memberi panduan kepada pihak Pengurusan mengenai kawalan risiko bagi mengurangkan dan/atau mengelakkan risiko-risiko tersebut. Di bawah bimbingan dan nasihat JRL, pihak Pengurusan lebih peka dan berwaspada terhadap risiko sedia ada dan yang berpotensi, lebih proaktif dalam mengurus dan mengawasi risiko Kumpulan khususnya yang berkaitan dengan operasi dan kemampanan perniagaan Kumpulan.

Aktiviti Utama JRL pada tahun 2018

Pada tahun ini, JRL terus aktif dan telah melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut:

• Memantau risiko utama yang dilaporkan dan risiko korporat dengan mengutamakan risiko-risiko strategi, kewangan, teknologi dan operasi yang berpotensi memberi kesan terhadap Kumpulan dan cara-cara mengurangkan risiko tersebut.

• Memantau lanskap industri dan pengawalseliaan yang memberi kesan ke atas perniagaan Kumpulan.

• Mewujudkan rangka kerja pengurusan risiko projek.• Memantau pematuhan berkanun dan kawal selia serta tindakan mitigasi yang berkaitan.

Tinjauan Keberkesanan dan Prestasi JRL

Selaras dengan PKL 2018, Lembaga mengiktiraf cadangan JRL untuk menangani beberapa perkara yang memerlukan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan PRP sedia ada memandangkan cabaran-cabaran perniagaan dan pengawalseliaan.

JAWATANKUASA RISIKO (JRL) (SAMBUNGAN)

140

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 43: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Objektif Utama

JAL memainkan peranan penting dalam membantu Lembaga memenuhi tanggungjawab pemantauannya melalui semakan semula maklumat kewangan dan membentangkan ulasan yang tidak berat sebelah mengenai keberkesanan dan kecekapan kawalan dalaman Kumpulan.

Keahlian

Sepanjang tahun 2018, keahlian JAL kekal dianggotai lima (5) ahli yang terdiri daripada seorang (1) PBBBE dan empat (4) orang PBBE. Walau bagaimanapun, keanggotaan JAL berkurangan kepada empat (4) orang PBBE pada 31 Disember 2018 dan seterusnya memenuhi Amalan Langkah-langkah 8.4 di bawah Kod Tadbir Urus 2017.

JAL juga memenuhi keperluan Perenggan 15.09 Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Securities dari segi keanggotaannya dan juga Klausa 5.1.2 Piagam Lembaga berkaitan tadbir urus JAL. Keanggotaan JAL tidak termasuk Pengarah Ganti.

Ketika ini, dua (2) ahli JAL memenuhi keperluan Perenggan 15.09(1) (c) (i). Pengerusi JAL, Gee Siew Yoong, adalah ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia dan Institut Akauntan Malaysia (MIA). Manakala Tunku Afwida adalah ahli MIA dan Akauntan Bertauliah Institut Akauntan Berkanun England dan Wales.

Seperti yang dinyatakan dalam profil mereka, semua ahli JAL mempunyai kemahiran kewangan. Mereka mampu membuat pertimbangan yang wajar, memiliki objektiviti, bebas, berpengalaman dalam pengurusan, profesional, berintegriti dan pengetahuan industri. Dengan kemahiran dan pengalaman yang pelbagai, mereka dapat menunaikan kewajipan dengan bertanggungjawab.

PE, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan/Ketua Pegawai Operasi dan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan telah menghadiri mesyuarat JAL sebagai ahli jemputan Pengurusan.

Tanggungjawab

Terma Rujukan yang menetapkan kuasa, tugas dan tanggungjawab JAL dinyatakan dalam Piagam Lembaga yang boleh dirujuk di laman web rasmi Syarikat di www.tm.com.my.

Pengerusi

Gee Siew YoongPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Ahli

Tunku Afwida Tunku Dato’ A.MalekPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Balasingham A. NamasiwayamPengarah Bebas Bukan Eksekutif

Hisham Zainal MokhtarPengarah Bebas Bukan Eksekutif[Dilantik pada 1 Januari 2019]

Bekas Ahli Yang Berkhidmat Sepanjang Tahun 2018

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim KamilPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif[Meletak jawatan pada 31 Disember 2018]

Datuk Zalekha HassanPengarah Bebas Kanan[Meletak jawatan pada 31 Disember 2018]

PRINSIP B: PENGURUSAN AUDIT DAN RISIKO YANG BERKESAN

JAWATANKUASA AUDIT (JAL)

141

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 44: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Operasi Jawatankuasa

Kehadiran ahli di mesyuarat JAL dinyatakan di muka surat 122.

Sepanjang tahun kewangan, kehadiran ahli-ahli di kesemua mesyuarat JAL menepati keperluan korum sepertimana diperuntukkan di dalam Terma Rujukan JAL. Majoriti ahli yang hadir adalah Pengarah-pengarah Bebas.

Mesyuarat JAL terbahagi kepada dua (2) kelompok perbincangan yang; memastikan perancangan yang cekap oleh pihak Pengurusan dan masa yang mencukupi bagi ahli-ahli mempertimbangkan dan membincangkan pelbagai perkara:

Mesyuarat Keputusan Kewangan Perkara-Perkara Audit Lain

Tarikh 20 Februari 22 Januari

23 Februari 5 Mac

21 Mei 10 April

24 Ogos 19 Julai

22 November 6 Ogos

22 Oktober

Perkara-

perkara

yang

Dibincangkan

• Keputusan suku tahunan dan perkara-perkara yang berkaitan

• Penyata Kewangan yang telah Diaudit

• Isu-isu pengurusan di bawah bidang kuasa JAL

• Hal-hal Audit Dalaman dan Luaran

• Hal-hal Laporan Tahunan Bersepadu

Selain daripada mesyuarat di atas, dua (2) Resolusi Pekeliling juga diedarkan.

Isu-isu operasi yang berpotensi menjejaskan prestasi Syarikat yang diketengahkan oleh Audit Dalaman Kumpulan (ADK) atau juruaudit luar yang JAL fikirkan perlu pemantauan yang lebih kerap atau kemas kini berterusan dan wajar, akan dibincangkan sebagai agenda berasingan sehingga isu-isu tersebut selesai dengan memuaskan seperti yang JAL harapkan.

Sepanjang tahun ini, JAL juga telah meminta pihak Pengurusan membentangkan isu-isu yang memerlukan penjelasan terperinci bagi memastikan penyelesaian yang memuaskan.

Setiausaha-setiausaha Syarikat bertindak sebagai Setiausaha JAL bagi kesemua mesyuarat JAL. Mesyuarat-mesyuarat tersebut juga dihadiri oleh Pengarah Eksekutif/Timbalan Ketua Eksekutif Kumpulan/Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan, Ketua Audit Dalaman bersama dengan ahli-ahli Pengurusan Kanan, juruaudit luar dan firma profesional yang lain, atas jemputan, untuk memberi penjelasan kepada JAL mengenai isu-isu berkaitan.

Laporan perbincangan mesyuarat JAL dimaklumkan kepada Lembaga manakala minit-minit mesyuarat diedarkan kepada semua ahli dan cabutan keputusan-keputusan JAL diedarkan kepada pegawai-pegawai berkenaan bagi tindakan seterusnya. Isu-isu penting yang memerlukan kelulusan Lembaga dibentangkan di mesyuarat Lembaga Pengarah. Pengerusi JAL akan melaporkan keputusan dan cadangan-cadangan JAL kepada Lembaga TM dan menekankan isu-isu penting untuk makluman Lembaga TM.

Aktiviti-aktiviti utama JAL pada tahun 2018 (dan bagaimana JAL memenuhi tanggungjawabnya)

Sepanjang 2018, JAL melaksanakan pelbagai strategi dan tindakan untuk menyempurnakan tugas dan tanggungjawabnya dengan berkesan. Aktiviti-aktiviti utama yang dilaksanakan di dalam tahun kewangan adalah seperti berikut:

1. Laporan Kewangan

Perkara-perkara berikut telah diulas oleh JAL sebelum disyorkan kepada Lembaga TM untuk kelulusan:

a) Penyata kewangan suku tahunan beraudit dan tidak beraudit Kumpulan TM selaras dengan Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (MFRS) 134 dan Keperluan Penyenaraian Utama.

• JAL mengambil maklum perakuan Jawatankuasa Amalan Terbaik (JAT) mengenai prestasi kewangan suku tahunan Syarikat dan membincangkan penyata kewangan suku tahunan Syarikat pada 20 Februari, 21 Mei, 24 Ogos dan 22 November masing-masing bagi suku tahunan terakhir 2017, suku pertama 2018, suku kedua 2018 dan suku ketiga 2018. JAL merumuskan bahawa laporan-laporan tersebut telah memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai prestasi kewangan Syarikat.

• JAL turut menyemak deraf pengumuman penyata kewangan beraudit dan tidak beraudit ke Bursa Securities bagi memastikan ianya mematuhi keperluan kawal selia.

• JAL membincangkan ulasan audit dalaman suku tahunan untuk memastikan pematuhan MFRS 134.

b) Menyemak penyata kewangan beraudit Kumpulan TM bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017 pada bulan Februari 2018 dan merumuskan bahawa laporan kewangan yang dibentangkan telah memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai prestasi kewangan Syarikat bagi tahun tersebut dan mematuhi keperluan kawal selia.

c) Mengesyorkan pembayaran dividen bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017, di mana pada tahun 2018, dividen interim diisytiharkan dan diumumkan pada 27 Februari 2018 bagi tahun kewangan berakhir 2017, setelah membuat ulasan dan menerima jaminan daripada Pengurusan bahawa pengagihan dividen adalah selaras dengan peruntukan di dalam Akta Syarikat 2016.

d) Mengkaji semula cadangan pindaan polisi dividen yang telah diluluskan oleh Lembaga TM pada November 2018.

142

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 45: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

2. Kawalan Dalaman

a) Membincangkan Penyata Lembaga Pengarah mengenai Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman (PPRKD), yang telah disemak semula oleh juruaudit luar pada bulan Februari 2018 untuk disertakan dalam Laporan Tahunan Bersepadu 2017. Penyata itu juga disemak semula bersama JRL.

PPRKD disokong oleh Surat Jaminan 2017 dari Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, sebelumnya Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan. Jaminan-jaminan ini pula disokong oleh Kajian Khas ke atas Pengurusan Risiko Tahunan dan Jaminan Kawalan Dalaman dan Laporan Insiden Kawalan Dalaman 2017. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, JAL merumuskan bahawa PPRKD telah memberi gambaran yang benar dan saksama tentang keadaan kawalan dalaman Syarikat.

b) Mengkaji semula laporan berhubung kecukupan, keberkesanan dan kebolehpercayaan sistem kawalan dalaman berdasarkan penilaian diri terkawal tahunan yang dibuat oleh pihak Pengurusan Aliran-Aliran Perniagaan dan anak-anak syarikat. Isu-isu tersebut telah dibincangkan dengan terperinci untuk memastikan rumusan yang memuaskan agar tindakan susulan dapat diambil oleh Pengurusan.

c) Mempertimbangkan laporan suku tahunan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Audit dan Jaminan Perniagaan (JAJP), satu jawatankuasa kecil pengurusan yang diketuai oleh Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan, mengenai tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak Pengurusan dalam menyelesaikan isu-isu penting kawalan dalaman dan perakaunan yang dibangkitkan oleh juruaudit dalam dan luar.

JAL membincangkan dan memantau kemajuan dan status isu-isu audit yang dibangkitkan oleh juruaudit-juruaudit dalam dan luar untuk Kumpulan TM sehingga menganggap ia telah mencapai kesimpulan dan penyelesaian yang memuaskan.

d) Memantau isu-isu tertentu atau sebarang perkara yang boleh menjejaskan kecekapan dan prestasi Syarikat, sehingga JAL berpuas hati bahawa kawalan yang secukupnya telah dilaksanakan.

e) Membincangkan laporan-laporan JAT.

JAT berperanan penting dalam membantu JAL untuk memastikan pematuhan dan guna pakai amalan-amalan terbaik bagi Kumpulan TM dari segi undang-undang, kawal selia dan piawaian kewangan dalam semua penzahiran yang dibuat oleh TM.

3. Audit Luaran

a) Mengkaji laporan juruaudit luar bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017 dan PPRKD pada Februari 2018 sebelum disyorkan kepada Lembaga TM untuk kelulusan.

b) Mengkaji semakan semula Memorandum Kawalan Dalaman serta maklum balas pihak Pengurusan terhadap hasil siasatan juruaudit luar pada April 2018. Isu-isu audit yang dibangkitkan juruaudit luar dibincangkan dan dikawal oleh JAJP dan dipantau oleh Bahagian Jaminan Perniagaan Kumpulan sehingga penyelesaiannya. Aktiviti, status dan kemajuan tersebut dilaporkan kepada JAL pada setiap suku tahunan.

c) Mengkaji prestasi dan keberkesanan keseluruhan juruaudit luar bagi Kumpulan TM. Mengemukakan kepada Lembaga pelantikan semula mereka bagi tahun kewangan berakhir 2018 serta kelulusan untuk yuran yang perlu dibayar bagi tugasan yang telah dilaksanakan. Penilaian keberkesanan juruaudit luar dilakukan oleh ahli Pengurusan yang berkaitan dan JAL di bawah seliaan ADK. Juruaudit luar telah mengisytiharkan bahawa mereka telah mengekalkan kebebasan mereka dalam menjalankan audit Kumpulan TM dalam tahun berkenaan selaras dengan keperluan firma dan undang-undang kecil berkaitan Kebebasan Profesional Institut Akauntan Malaysia (MIA). Mereka seterusnya mengesahkan bahawa dalam kajian semula perkhidmatan bukan audit kepada TM, tidak ada perkhidmatan yang boleh menjejaskan kebebasan mereka sebagai juruaudit luar Kumpulan.

d) Juruaudit luar, yang merupakan juruaudit luar TM sejak tahun 1999, disyorkan untuk dilantik semula bagi tahun berikutnya. Tahun kewangan berakhir 2018 adalah tahun pertama bagi rakan kongsi audit dan penglibatan pasukan audit baru dengan Kumpulan TM. Ini adalah selaras dengan Seksyen 290.520 Undang-Undang Kecil MIA (Etika Profesional, Kelakuan dan Amalan) dan terkandung dalam Klausa 8.2.5 Piagam Lembaga, bahawa rakan audit utama juruaudit luar yang terlibat dengan Syarikat tidak boleh menjadi rakan audit utama bagi tempoh lebih daripada tujuh (7) tahun berturut-turut dan perlu melalui tempoh bertenang (cooling-off period) untuk tempoh lima (5) tahun berturut-turut berikutnya mengikut Seksyen 290.522 Undang-undang Kecil MIA.

e) Mengkaji pelan audit juruaudit luar 2018 bagi Kumpulan TM merangkumi pelan tindakan, sifat dan skop kerja untuk tahun audit berkenaan, sasaran pelaksanaan dan strategi penglibatannya pada Julai 2018 sebelum pelaksanaannya.

f) Mengkaji Laporan Interim Jawatankuasa Audit 2018 pada Ogos 2018 sebelum pembentangan laporan akhir untuk perbincangan JAL pada bulan Februari 2019. Perkara-perkara penting audit dan hal-hal yang memerlukan perhatian khusus TM dan anak-anak syarikat yang dibangkitkan oleh juruaudit luar perlu diberi tumpuan oleh pihak Pengurusan dan JAL. Juruaudit luar juga telah menyediakan cadangan kawalan dalaman dan mengesyorkan perkara-perkara yang mungkin perlu diberi tumpuan bagi persediaan pengauditan akhir tahun.

143

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 46: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

g) Mengkaji terma penglibatan juruaudit luar bagi audit berkanun 2018 dan kajian PPRKD, setelah pengesahan kebebasan dan objektifnya. Pelantikan juruaudit luar bagi Kumpulan TM diselia dan diproses di peringkat Kumpulan bagi menyelaraskan terma pelantikan mereka.

h) Mengkaji dan meluluskan perkhidmatan bukan audit yang diberikan oleh juruaudit luar di samping memastikan tidak ada pengurangan dari segi kebebasan atau objektiviti mereka. Ini termasuk memantau yuran bagi tugasan bukan audit yang dijalankan oleh juruaudit luar.

JAL memantau penglibatan bukan audit secara suku tahunan bagi memastikan mereka kekal objektif dan kebebasannya tidak terjejas sepanjang tahun kewangan.

Pelantikan Juruaudit Luar untuk kerja-kerja bukan audit dibuat setelah menjalani proses dan prosedur perolehan yang berkaitan. JAL telah memberikan kelulusan kepada Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan untuk meluluskan penglibatan bukan audit yang dicadangkan bagi setiap tugasan yang bernilai di bawah 50% daripada nilai kumulatif yuran audit berkanun bagi tahun semasa. Laporan mengenai penglibatan juruaudit luar yang diluluskan oleh Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan bagi kerja-kerja bukan audit dan nilai kumulatif dibentangkan setiap suku tahun kepada JAL.

Yuran perkhidmatan bukan audit yang dibayar kepada juruaudit luar dan firma ahli PricewaterhouseCoopers International Ltd sepanjang tahun berbanding yuran audit berkanun adalah seperti berikut:

Butir-butir RM Juta

Yuran Audit Berkanun 2018 Syarikat Kumpulan

• Audit Berkanun 1.51 3.03

• Perkhidmatan Berkaitan Audit 0.61 1.04

Jumlah Audit dan Perkhidmatan Berkaitan Audit

2.12 4.07

Yuran Bukan Audit 2018

Perkhidmatan Cukai 0.62 0.75

Perkhidmatan lain 1.38 1.38

Jumlah Yuran Bukan Audit 2.00 2.13

Peratusan Yuran Bukan Audit ke atas Audit Berkanun dan Yuran Perkhidmatan Berkaitan Audit

94.34% 52.33%

Syarikat telah menggunakan khidmat juruaudit luar untuk kerja-kerja bukan audit seperti berikut:

• Hal-hal percukaian yang melibatkan antara lain, perundingan mengenai pelupusan tanah, insentif pasca cukai, penilaian cukai, audit cukai khas mengikut negara dan keperluan pelaporan pemindahan harga.

• Perundingan dan pembangunan sistem aplikasi modal insan.

i) JAL juga telah menggunakan hak mereka untuk mengadakan mesyuarat dengan juruaudit luar tanpa kehadiran pihak Pengurusan. Sesi mesyuarat ini membolehkan perbincangan terbuka di antara JAL dan juruaudit luar. Topik perbincangannya adalah terbuka dan tidak terhad kepada skop audit sahaja.

Sepanjang tahun ini, dua (2) sesi tertutup telah diadakan iaitu pada 24 Ogos 2018 dan 22 November 2018.

Pengerusi JAL, Ketua Audit Dalaman dan juruaudit luar juga telah mengadakan sesi tertutup tanpa kehadiran pihak pengurusan apabila diperlukan. Ini membantu mengukuhkan kebebasan fungsi audit dalaman dan luar Syarikat.

4. Audit Dalaman

a) Menyemak belanjawan audit dalaman untuk memastikan skop yang mencukupi dan liputan menyeluruh ke atas aktiviti Kumpulan.

b) Menyemak KPI, prestasi, kecekapan dan sumber fungsi audit dalaman bagi memastikan ADK mempunyai kepakaran dan tahap profesionalisme yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.

c) Membincangkan laporan audit dalaman, cadangan audit dan maklum balas pihak Pengurusan terhadap cadangan-cadangan tersebut. Di mana perlu, JAL akan mengarahkan pihak Pengurusan untuk memperbetulkan dan memperbaiki sistem kawalan berdasarkan cadangan-cadangan penambahbaikan ADK. Ringkasan penemuan-penemuan utama telah dibentangkan dan dibincangkan di mesyuarat JAL. Laporan ini boleh diakses secara elektronik untuk rujukan pantas.

d) Mengemaskinikan pelaksanaan pelan tindakan pihak pengurusan terhadap cadangan audit dalaman mengenai isu-isu tertunggak pada setiap suku tahun untuk memastikan bahawa semua risiko utama dan kelemahan kawalan dalaman telah ditangani dengan betul dan berkesan.

e) Mengadakan mesyuarat tertutup dan perbincangan dengan KADK mengenai isu-isu kawalan dalaman utama dan perkara-perkara berkaitan audit dalaman.

144

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 47: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

5. Urusniaga Pihak Berkaitan (UPB), Urusniaga Pihak Berkaitan yang Berulang (UPBB) dan Percanggahan Kepentingan

a) Mengkaji laporan UPB dan kemungkinan percanggahan kepentingan dalam transaksi urus niaga bagi memastikan transaksi-transaksi tersebut adalah wajar, munasabah dan untuk kepentingan terbaik TM, selaras dengan terma perdagangan biasa dan tidak memberi kesan buruk kepada pemegang saham minoriti.

Pada Disember 2018, JAL mengkaji semula UPB dengan pihak yang berkaitan dan membuat kesimpulan bahawa kontrak tersebut memenuhi kriteria yang membolehkan urusniaga dengan pihak yang berkaitan tanpa percanggahan kepentingan. TM telah mengumumkan penganugerahan kontrak tersebut kepada Bursa Securities pada 21 Februari 2019.

b) Mengkaji anggaran mandat UPBB bagi tahun yang berikutnya dan Pekeliling kepada Pemegang Saham bagi Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang-pemegang Saham bagi UPBB dan mencadangkannya bagi kelulusan Lembaga TM.

Pada Februari 2019, JAL telah mengkaji semula anggaran had jumlah yang dicadangkan bagi Mandat UPBB.

c) Mengkaji semula UPBB secara berkala yang telah diluluskan pada MAT ke-33 yang diadakan pada 26 April 2018 untuk memastikan urus niaga tersebut dilaksanakan menurut had jumlah mandat yang diluluskan.

Berdasarkan mandat UPBB yang diluluskan, JAL mendapati terdapat kawalan yang sewajarnya dalam memantau jumlah transaksi UPBB tahun ini.

6. Etika dan Integriti

Membincangkan laporan-laporan berhubung insiden kawalan dalaman, penyiasatan dan siasatan dalaman serta kes-kes salahlaku dalaman dan luar Syarikat yang melanggar Kod Etika Perniagaan Kumpulan, Pakatan Integriti dan program pemberi maklumat (whistle-blower) menerusi laporan kepada Ketua Audit Dalaman.

7. Pemberian Maklumat dan Penipuan

Pada tahun ini, JAL telah mendapatkan khidmat firma profesional bebas untuk mengaudit beberapa projek yang telah dikenal pasti. Berdasarkan penemuan, Pengurusan telah mengambil tindakan yang perlu untuk menangani isu-isu yang dikenal pasti dan akan terus meningkatkan kawalan dalaman dan merapatkan jurang di antara tadbir urus dan pematuhan.

8. Laporan Tahunan

Mengkaji semula Laporan Tahunan Bersepadu dan mencadangkan penerimaannya kepada Lembaga Pengarah.

9. Pertimbangan Penting dan Hal-hal Utama Audit bagi tahun 2018

Perkara-perkara berikut telah dikenal pasti oleh Juruaudit Luar, PricewaterhouseCoopers (PwC) sebagai hal-hal Audit Utama:

a) Menaksirkan nilai dibawa muhibah yang diperuntukkan kepada webe digital Sdn Bhd (webe) dan VADS Berhad (VADS);

b) Menaksirkan nilai dibawa hartanah, loji dan peralatan;

c) Pengiktirafan hasil – ketepatan pendapatan yang dicatatkan memandangkan kerumitan sistem dan permulaan MFRS 15 - Hasil daripada Kontrak dengan Pelanggan (MFRS 15) termasuk hasil dari kontrak penting dengan sektor awam dan pelanggan perusahaan;

d) Penaksiran opsyen jualan webe; dan

e) Menaksirkan nilai dibawa pelaburan ekuiti di dalam dan jumlah yang harus diterima daripada anak-anak syarikat

Perkara-perkara ini memerlukan pertimbangan yang mendalam daripada pihak Pengurusan. Dalam menaksir nilai dibawa hartanah, loji dan peralatan, pihak Pengurusan membuat pertimbangan sewajarnya dalam menentukan nilai dalam penggunaan, kegunaan ekonomi, keusangan teknologi dan keadaan operasi. Di samping itu, menaksir nilai dibawa muhibah, pengenalpastian unit penjanaan tunai yang mana muhibah diperuntukkan memerlukan pihak Pengurusan untuk melaksanakan pertimbangan yang penting, serta keadaan pasaran masa depan yang mempengaruhi unjuran aliran tunai seperti kadar pertumbuhan, aliran perpindahan pelanggan, hasil purata dari setiap pengguna, margin operasi dan kadar diskaun.

Dalam menentukan kuantum dan pemasaan hasil diiktiraf, pihak Pengurusan mempertimbangkan anggaran sewajarnya dan membuat pertimbangan kritikal terhadap kos kontrak yang ditanggung, hak kontrak dan obligasi yang diiktiraf dan diukur, dan aset kontrak dipulih termasuk kos perkhidmatan yang ditanggung sehingga kini.

Dalam menangani Perkara Audit Utama yang dikenal pasti, PwC telah melaksanakan pelbagai prosedur dan mendapati tiada sebarang pengecualian ketara. Ini telah dilaporkan kepada JAL oleh PwC seperti yang dinyatakan di dalam Laporan Juruaudit Bebas mereka di muka surat 174 hingga 181 di dalam Penyata Kewangan.

JAL telah menerima laporan PwC dan berpuas hati bahawa prosedur perakaunan yang digunakan di bawah piawaian pelaporan kewangan, pertimbangan yang sewajarnya dan andaian utama yang digunakan di dalam penyediaan penyata kewangan dan kesimpulan yang dicapai adalah wajar.

145

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 48: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Badan Kawal Selia dan Laporan Kewangan Kami

Laporan keputusan kewangan suku tahunan yang diluluskan oleh Lembaga akan diumumkan kepada awam melalui Bursa Securities dan badan kawal selia yang berkenaan.

Tinjauan Keberkesanan dan Prestasi JAL

Kajian semula keberkesanan JAL, termasuk struktur dan proses, prestasi, akauntabiliti dan tanggungjawab serta tempoh jawatan ahli dan prestasi mereka telah dinilai dengan sewajarnya sebagai sebahagian daripada penilaian tahunan PKL.

Keputusan menunjukkan bahawa JAL telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam memastikan kepentingan Syarikat terperlihara dengan berkesan dan profesional. Lembaga TM bersetuju bahawa JAL terus berkesan dalam membantu Lembaga melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka.

KOMUNIKASI, INTERAKSI DAN HUBUNGAN DENGAN PIHAK BERKEPENTINGAN

Lembaga Pengarah mengakui pentingnya hubungan komunikasi yang kerap dan berkesan antara Syarikat dan pihak-pihak berkepentingan, institusi pelabur dan orang ramai untuk memberikan gambaran yang jelas tentang prestasi dan kedudukan kewangan semasa Kumpulan. TM juga komited memastikan penyebaran maklumat Kumpulan yang bermutu, relevan, dan material demi penzahiran yang berkesan, menyeluruh, tepat pada masanya dan berterusan.

Satu Polisi Komunikasi Dalaman dan Amalan Terbaik telah diwujudkan bagi memudahkan pengendalian dan penzahiran maklumat penting dengan tepat dan menepati masa. Polisi tersebut adalah asas keterbukaan dan ketelusan, komunikasi dua hala, akauntabiliti, menepati masa, tepat dan mudah difahami, memastikan pematuhan terhadap keperluan penzahiran Keperluan Penyenaraian Utama dan undang-undang lain yang berkaitan. Syarikat juga telah mengguna pakai Panduan Tadbir Urus Korporat (Edisi Ke-3) yang diterbitkan pada Disember 2017 oleh Bursa Securities.

Pada 2018, TM telah menerbitkan Laporan Tahunan Bersepadu pertamanya bagi tahun 2017. Laporan ini disediakan berdasarkan Rangka Kerja Pelaporan Bersepadu Antarabangsa yang dikeluarkan oleh Majlis Pelaporan Bersepadu Antarabangsa. Sebagai saluran utama komunikasi di antara Kumpulan dengan pihak-pihak berkepentingannya, Laporan Tahunan Bersepadu mengandungi laporan komprehensif mengenai hala tuju dan prestasi kewangan Kumpulan, serta memberikan maklumat dan penzahiran yang menjangkaui Keperluan Penyenaraian Utama dalam menggalakkan amalan tadbir urus terbaik.

PRINSIP C: INTEGRITI DALAM PELAPORAN KORPORAT DAN HUBUNGAN BERMAKNA DENGAN PIHAK BERKEPENTINGAN

Latihan

Pada tahun ini, ahli-ahli JAL telah menghadiri pelbagai persidangan, seminar dan program latihan untuk meningkatkan pengetahuan bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan lebih cekap sebagai pengarah Syarikat di samping meningkatkan lagi kecekapan teknikal dalam bidang kepakaran mereka masing-masing khususnya berkaitan dengan piawaian perakaunan dan pengauditan.

Pada 5 Mac 2018, ahli-ahli JAL telah diberikan taklimat terperinci berkenaan MFRS baru, merangkumi MFRS 9, 15 dan 16. Pada 22 Oktober 2018, ahli-ahli JAL telah diberikan maklumat mutakhir berkaitan pajakan dan kesannya ke atas perniagaan Kumpulan TM.

PKL 2018 menunjukkan bahawa ahli-ahli JAL berupaya mengekalkan tahap kecekapan teknikal yang tinggi dan secara amnya mempunyai pengetahuan terkini mengikut arus perubahan dan pengetahuan teknikal terbaharu.

146

Tinjauan Keseluruhan Tadbir Urus

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 49: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

TATACARA MESYUARAT AGUNG

Satu lagi cara berkomunikasi dan berdialog dengan pemegang-pemegang saham adalah melalui mesyuarat agung TM, khususnya MAT. Semasa MAT, para PE akan membentangkan gambaran menyeluruh mengenai prestasi dan perkembangan semasa Kumpulan. Soalan-soalan yang dibangkitkan oleh Badan Pengawas Pemegang Saham Minoriti sebelum MAT juga dikongsi dengan semua pemegang saham semasa MAT berserta maklum balas mengenai isu penting dan soalan-soalan berkaitan perniagaan Syarikat. Laporan yang dibentangkan ini akan dimuat naik ke laman sesawang Syarikat setelah selesai MAT.

Lembaga Pengarah menggalakkan penyertaan aktif para pemegang saham dan pelabur semasa MAT. Kehadiran di MAT Syarikat terus menggalakkan seperti yang dibuktikan dengan kehadiran 4,726 para pemegang saham, proksi dan wakil kuasa korporat yang mewakili 83.22% daripada jumlah pegangan saham biasa di MAT ke-33 Syarikat yang diadakan pada 26 April 2018.

Setelah bermulanya mesyuarat agung, Pengerusi akan menjelaskan peraturan mesyuarat, termasuk prosedur pengundian yang perlu dipatuhi. Pengerusi juga akan mengenal pasti dan mengingatkan pihak berkepentingan jika mereka perlu berkecuali daripada mengundi bagi cadangan-cadangan tertentu, sebelum proses pengundian dijalankan. Syarikat juga melantik pengawas bebas untuk mengawasi stesen pengundian, mengira, mengaudit dan mengesahkan undian bagi setiap cadangan yang dikemukakan kepada pemegang saham. Pengundian secara e-polling mudah alih juga telah diperkenalkan pada tahun 2018 bagi kemudahan para pemegang saham. Kesemua 15 resolusi, termasuk satu resolusi khas yang dibentangkan di  MAT ke-33 pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara undian bertulis.

Semasa mesyuarat agung, para pemegang saham digalakkan mengambil peluang untuk mengemukakan soalan mengenai agenda-agenda MAT. Jawapan dan/atau penjelasan yang bersesuaian akan diberikan oleh Lembaga Pengarah, Pengerusi-pengerusi Jawatankuasa Lembaga dan pihak Pengurusan Kanan. Sidang media juga diadakan selepas berakhirnya MAT dan akan dihadiri oleh Pengerusi, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, PE dan pihak Pengurusan Kanan berkaitan untuk menjelaskan isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak media.

Undian untuk resolusi yang akan dibentangkan pada MAT ke-33 akan terus dilakukan secara undian elektronik dan e-polling mudah alih.

KENYATAAN PEMATUHAN

Kenyataan ini bersama Laporan Kelestarian dan Laporan Tadbir Urus Korporat memaklumkan bagaimana Syarikat memantau Hasil yang Diharapkan sepertimana yang ditetapkan oleh Kod Tadbir Urus 2017.

Lembaga tetap teguh dalam mengukuhkan amalan tadbir urus Syarikat bagi melindungi kepentingan kesemua pihak-pihak berkepentingan.

Kenyataan ini dibuat selaras dengan resolusi Lembaga Pengarah yang diluluskan pada 10 April 2019.

147

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 50: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

TANGGUNGJAWAB DAN AKAUNTABILITI

LEMBAGA

Lembaga bertanggungjawab bagi penubuhan serta pemantauan sistem rangka kerja pengurusan risiko dan kawalan dalaman Kumpulan yang digubal bagi menguruskan selera risiko-risiko dalam Kumpulan pada tahap yang boleh diterima seperti yang telah ditetapkan oleh Lembaga dan pihak Pengurusan, selain daripada menyingkirkan secara keseluruhan risiko kegagalan bagi mencapai matlamat dan objektif Kumpulan dalam menjana pulangan kepada pemegang saham. Lembaga secara berkala mengkaji keberkesanan dan kesempurnaan rangka kerja dan sistem dengan mengenalpasti, menilai, memantau dan berkomunikasikan risiko utama perniagaan bagi melindungi pelaburan para pemegang saham dan aset Kumpulan.

Dua (2) jawatankuasa di peringkat Lembaga yang bertanggungjawab dalam mengawal pengurusan risiko utama dan kawalan dalaman adalah:

Jawatankuasa Risiko Lembaga (JRL)

Tanggungjawab utama JRL adalah untuk membantu Lembaga dalam memastikan rangka kerja Pengurusan Risiko Perniagaan (PRP) kekal kukuh dan mantap serta pelaksanaannya bagi meningkatkan amalan Tadbir Urus Korporat Kumpulan dengan penumpuan kepada isu-isu risiko. Terma Rujukan (ToR) dan tugas utama JRL dalam pengurusan risiko terkandung di dalam Piagam Lembaga yang boleh dirujuk di laman sesawang Syarikat di www.tm.com.my.

Jawatankuasa Audit Lembaga (JAL)

Tanggungjawab utama JAL adalah bagi membantu Lembaga dalam menilai keberkesanan struktur kawalan dalaman Kumpulan dan mengkaji laporan kewangan. JAL juga mengkaji kecukupan serta integriti sistem kawalan dalaman Kumpulan dan sistem pengurusan maklumat, termasuk kepatuhan kepada undang-undang terpakai, peraturan, arahan serta garis panduan tersedia melalui fungsi Audit Dalaman Kumpulan (ADK). Terma Rujukan JAL terkandung di dalam Piagam Lembaga yang boleh diakses di laman sesawang Syarikat. Tugasan utama JAL dalam menilai kecukupan dan keberkesanan implementasi system kawalan dalaman dalam Kumpuan diterangkan secara terperinci pada muka surat 143 dan 144 Laporan Tahunan Bersepadu ini.

Jawatankuasa-jawatankuasa Lembaga yang lain seperti Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran, Jawatankuasa Tender dan Jawatankuasa Pelaburan juga ditubuhkan dengan tugasan dan tanggungjawab yang didefinisikan dengan jelas bagi memantau pelbagai aktiviti perniagaan utama yang dirangkumi dalam Kumpulan. Lembaga memaklumi peranannya yang sentiasa bertanggungjawab terhadap semua tindakan yang diambil oleh jawatankuasa-jawatankuasa berhubung peranan yang diwakilkan, ini termasuk hasil kajian dan pendedahan risiko utama serta sistem kawalan dalaman dalam Laporan Tahunan Bersepadu ini.

PENGURUSAN

Pihak Pengurusan bertanggungjawab kepada Lembaga serta dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan proses mengenal pasti, menilai, memantau dan melaporkan risiko dan keberkesanan sistem kawalan dalaman, mengambil tindakan pembetulan yang bersesuaian seperti yang dikehendaki tepat pada masanya. Pihak Pengurusan telah memberi jaminan kepada Lembaga bahawa pengurusan risiko Kumpulan dan sistem kawalan dalaman beroperasi secukupnya dan secara berkesan dalam semua aspek material, berdasarkan rangka kerja PRP dan sistem kawalan dalaman yang digunapakai oleh Kumpulan. Sehubungan dengan pengurusan risiko, pihak Pengurusan telah melaksanakan proses-proses yang berpatutan bagi:

• Mengenalpasti dan menganalisa risiko-risiko yang releven kepada perniagaan dan menentukan tahap toleransi risiko dalam usaha mencapai objektif dan strategi-strategi Kumpulan;

• Mereka-bentuk, melaksana dan memantau rangka kerja PRP sejajar dengan visi strategik dan selera risiko keseluruhan Kumpulan; dan

• Mengenal pasti perubahan kepada risiko atau kewujudan risiko baru, mengambil tindakan bersesuaian dan membawa perkara berkenaan dengan segera untuk perhatian Lembaga Pengarah.

Menurut perenggan 15.26(b) Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Securities), kesemua Lembaga Pengarah syarikat-syarikat tersenarai dikehendaki menerapkan suatu penyata dalam laporan tahunan mereka, mengenai keadaan kawalan dalaman syarikat sebagai satu kumpulan. Oleh yang demikian, Lembaga Pengarah TM dengan sukacitanya membentangkan penyata berikut yang telah disediakan selaras dengan Penyata Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman: Garis Panduan bagi Pengarah Syarikat Tersenarai yang disahkan oleh Bursa Securities yang menggariskan sifat dan skop pengurusan risiko dan kawalan dalaman Kumpulan TM pada tahun kewangan yang ditinjau.

148

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Penyata Pengarah Mengenai Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman

Page 51: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

PENGURUSAN RISIKO PERNIAGAAN (PRP)

RANGKA KERJA PENGURUSAN RISIKO PERNIAGAAN

PRP kekal sebagai sebahagian daripada proses tadbir urus organisasi dalam memastikan semua risiko yang wujud dan yang baru muncul diukur, dimitigasi dan dipantau bagi menjaga kepentingan Kumpulan.

TM telah bagi beberapa tahun kebelakangan ini menggunapakai Piawaian Pengurusan Risiko MS ISO 31000 yang bertindak sebagai garis panduan dalam mengenal pasti, menilai, mengurus dan memantau risiko penting Kumpulan dalam memastikan proses PRP selari dengan amalan terbaik industri. Rajah 1 menggambarkan rangka kerja PRP TM.

Amalan PRP telah dilaksanakan secara menyeluruh di TM termasuk juga anak-anak syarikat bagi menyokong konvergens dan aliran digital di bawah Program Peningkatan Prestasi (PIP) 2018 TM. Rajah 2 di bawah menggambarkan tadbir urus, konteks dan rangka kerja PRP TM.

Rajah 1: MS ISO 31000

Mewujudkan Konteks

Penilaian Risiko

Komunikasi & Perundingan

Pemantauan &Semakan Semula

Rawatan Risiko

• Pemilihan Rawatan Risiko• Pelan Rawatan Risiko

Mengenalpasti Risiko

Analisa Risiko

Penilaian Risiko

149

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 52: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Struktur PRP TM merangkumi keseluruhan organisasi daripada Lembaga sehingga ke peringkat operasi. Melalui tadbir urus dan rangka kerja sedemikian, risiko nyata digabungkan dari semua Segmen Perniagaan kepada Jawatankuasa Pengurusan, disampaikan kepada JRL dan kemudiannya kepada Lembaga. Penyelaras Risiko yang bertanggungjawab dikenalpasti di setiap Aliran Perniagaan, fungsi pusat, fungsi perniagaan dan syarikat-syarikat subsidiari bagi menyelaraskan aktiviti-aktiviti PRP ke arah membina budaya membuat keputusan berasaskan kesedaran risiko di kalangan kakitangan dengan sokongan sepenuhnya daripada ketua masing-masing. Dalam semua aktiviti PRP, kepentingan peranan yang dimainkan oleh kakitangan sentiasa diberi tumpuan.

Lembaga Pengarah

Jawatankuasa Risiko Lembaga

Jawatankuasa Pengurusan

Risiko Perniagaan

Penyelaras Risiko

Butir Fungsian/OperasiKON

TEKS

RAN

GKA

KER

JATA

DBI

R U

RUS

Fungsi Perniagaan

Risiko Produk

Penyelaras Risiko

Berkaitan Pembangunan &

Pelaksanaan, Time-Bound, Dikendalikan

Melalui Gated Process

Fungsi Pusat

Risiko Projek

MS ISO 31000

Penyelaras Risiko

Berkaitan Pembangunan &

Pelaksanaan, ‘Time-Bound’

Anak-anak Syarikat

Risiko Proses

Penyelaras Risiko

PematuhanISO 9001:2015

Negeri

Risiko Sekuriti Maklumat

Penyelaras Risiko

MematuhiISO 27001:2013

Risiko & PengurusanPematuhan Korporat

Bidang Perniagaan

Rajah 2: Tadbir Urus Dan Rangka Kerja PRP TM

SELERA RISIKO

Salah satu fokus utama JRL dalam pengawasan risiko yang berkesan adalah bagi meluluskan selera risiko korporat yang boleh diterima oleh Lembaga yang dikenal pasti dan disemak semula oleh Kumpulan. Risiko peringkat operasi akan berdasarkan sama ada tahap toleransi yang diluluskan oleh JRL ke atas Selera Risiko Korporat atau bagi menyesuaikan selera risiko sendirinya (Selera Risiko Disesuaikan) supaya sejajar dengan objektif strategiknya.

150

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Penyata Pengarah Mengenai Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman

Page 53: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Bagi memastikan keseragaman dan pemahaman yang jelas berkenaan proses selera risiko, Kumpulan telah menggubalkan garis panduan selera risiko yang telah disampaikan melalui beberapa sesi pertemuan dan kesedaran. Garis panduan tersebut mengandungi kenyataan yang menekankan komitmen TM dalam memperuntukkan sumber-sumber yang diperlukan bagi memastikan risiko mampu diuruskan dalam tahap yang boleh diterima, memastikan keuntungan yang mampan dan menegakkan reputasi/jenama TM untuk melindungi aset Syarikat dan meningkatkan nilai pemegang saham. Proses penubuhan selera risiko digambarkan dalam Rajah 3 di bawah:

METODOLOGI PEMILIHAN RISIKO KORPORAT

Metodologi Pemilihan Risiko Korporat diperkenalkan dengan matlamat mengoptimumkan mesyuarat JRL dan Jawatankuasa Pengurusan dengan menumpukan dan membincangkan isu-isu risiko utama. Melalui pendekatan ini, risiko korporat yang memenuhi mana-mana kriteria yang telah ditetapkan akan dikenalpasti dan dilaporkan di Papan Pemuka Risiko Korporat untuk pemerhatian Lembaga dan Jawatankuasa Pengurusan seperti yang digambarkan pada Rajah 4 di  bawah. Risiko yang tidak layak untuk dilaporkan ke peringkat Lembaga dan/atau Jawatankuasa Pengurusan, akan dipantau dan disemak semula oleh bahagian masing-masing.

Rajah 3: Proses Penetapan Selera Risiko TM

MEMAHAMI OBJEKTIF STRATEGIK DAN JANGKAAN PENGURUSAN

MENYELARASKAN PROFIL RISIKO DENGAN OBJEKTIF STRATEGIK/JANGKAAN

PENGURUSAN

MENGENALPASTI KEMUNGKINAN & LANGKAH-LANGKAH IMPAK

HAD TOLERANSI YANG DITETAPKAN BAGI RISIKO

MENETAPKAN SELERA RISIKO (Takrif Kemungkinan & Impak)

SEMAK SEMULA SELERA RISIKO

MELULUSKAN, MERASMIKAN & BERKOMUNIKASIKAN SELERA RISIKO

• Apakah objektif yang strategik/jangkaan pengurusan?• Sumber rujukan – Rancangan Perniagaan/Petunjuk Prestasi Utama

• Mengenal pasti potensi risiko yang mungkin menghalang Syarikat daripada mencapai objektif strategik

• Langkah-langkah Kemungkinan – mengukur ‘Occurance’ (kebarangkalian) risiko sama ada kuantitatif atau kualitatif

• Langkah-langkah Impak – mengukur kesan risiko (akibat) sama ada dalam kuantitatif atau kualitatif

• Had toleransi yang ditetapkan• Toleransi adalah tertakluk kepada

> Hala tuju Pengurusan> Keupayaan sumber/infrastruktur yang sedia ada/sistem yang mana berkenaan> Penanda aras (contohnya: amalan global terbaik/piawai Industri)

• Menentukan dan mendefinisikan kemungkinan dan tahap impak sama ada kuantitatif atau kualitatif

• Dapatkan nasihat daripada Pakar Rujuk, Pemilik Risiko, dan Pengurusan Pematuhan Risiko & Korporat bagi Semakan

• Dapatkan kelulusan bagi Risiko Tahap: > Selera risiko Korporat – Kelulusan oleh JRL> Selera risiko yang disesuaikan – Kelulusan oleh Ketua Bahagian (Ketua Juara Risiko/

Juara Risiko)

151

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 54: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Pendedahan kepada risiko pematuhan dipantau melalui Papan Pemuka Pematuhan Korporat dengan potensi dan kesan sebenar ketidakpatuhan yang dibentangkan kepada JRL.

JRL dan Jawatankuasa Pengurusan terus memberi pengawasan dan menilai kecukupan serta keberkesanan amalan PRP memandangkan persekitaran operasi yang mencabar.

SISTEM KAWALAN DALAMAN

Lembaga Pengarah mengakui bahawa sistem kawalan dalaman direka bagi mengurus dan mengurangkan risiko yang akan menghalang Kumpulan daripada mencapai matlamat dan objektifnya. Ia menyediakan jaminan yang munasabah terhadap sebarang kemungkinan berlakunya kesilapan dalam

RISIKO-RISIKO UTAMA

Format laporan berasaskan kluster risiko telah diperkenalkan di mana risiko dikategorikan dan diutamakan berdasarkan penarafan dan impak risiko, iaitu Risiko Strategik, Risiko Kewangan, Risiko Teknologi/Sistem dan Risiko Operasi. Risiko utama yang telah dikumpulkan dan sedang dipantau oleh Lembaga disenaraikan dalam Rajah 5 di bawah.

Rajah 5: Risiko Utama TM, Berdasarkan Kluster Risiko

Rajah 4: Kriteria Pemilihan Risiko Korporat bagi Perhatian Lembaga dan Pengurusan

kenyataan Pengurusan berkenaan pengurusan maklumat kewangan, perniagaan, operasi, alam sekitar, pematuhan dan kerugian kewangan atau penipuan. Sistem kawalan dalaman diterapkan dalam aktiviti operasi Kumpulan dan ia wujud atas sebab-sebab teras perniagaan.

Sistem ini direka untuk mengurus dan bukannya menyingkir risiko kegagalan untuk mencapai objektif perniagaan dan hanya dapat memberikan jaminan yang munasabah dan tidak mutlak terhadap salah nyata atau kerugian material. Pembangunan sistem kawalan dalaman dibangunkan adalah berasaskan kepada COSO (Committee of the Sponsoring Organisations of the Treadway Commission), Rangka Kerja Kawalan Dalaman Bersepadu dan disemak secara berterusan sepanjang tahun oleh Lembaga dengan mengambil kira sebarang perubahan dalam peraturan, undang-undang terpakai dan persekitaran perniagaan bagi memastikan kecukupan dan integriti sistem kawalan dalaman.

Strategik

• Lanskap Pengawalseliaan• Kehilangan Reputasi • Persaingan• Potensi Kesan Negatif

kepada TM daripada Pelan Fiberisasi dan Keterhubungan Negara (NFCP)

Teknologi/Sistem

• Kelewatan dalam melaksanakan Inisiatif Digital

• Ancaman Keselamatan Korporat

Kewangan

• Kepekaan Tukaran Wang Asing

• Kredit• Jurang Pendapatan• Kekurangan Keuntungan

Operasi

• Kebocoran Hasil• Penipuan • OSHE• Kekurangan PKP• Kemampanan Bekalan

Kriteria Pemilihan Risiko Korporat

Penilaian Risiko Residual

Petunjuk Risiko Utama

Penarafan Tinjauan Risiko

Petunjuk Kawalan Utama

Pergerakan Penilaian Risiko

Impak risiko residual dan kemungkinan mencapai tahap ambang yang boleh diterima.

Petunjuk memberikan tanda-tanda bahawa risiko mungkin akan tercetus.

Impak tinjauan risiko dan kemungkinan mencapai tahap ambang yang boleh diterima.

Petunjuk memberikan tanda-tanda bahawa kawalan adalah jauh daripada memenuhi sasarannya.

Pergerakan sekiranya penilaian risiko residual dan penarafan tinjauan risiko semakin merosot.

152

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Penyata Pengarah Mengenai Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman

Page 55: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Elemen-elemen utama sistem kawalan dalaman yang diwujudkan oleh Lembaga yang menyediakan tadbir urus yang baik dan sistem kawalan dalaman yang berkesan termasuklah:

• Menetapkan dengan jelas tanggungjawab dan bidang kuasa

Kumpulan telah menggariskan secara jelas tanggungjawab dan bidang kuasa untuk memudahkan maklum balas yang cepat dalam persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah, pengawasan berkesan pengendalian perniagaan harian dan akauntabiliti. Ini termasuk struktur organisasi yang formal dan mewujudkan matriks Had Kuasa yang menggariskan dengan jelas had dan kuasa melulus Lembaga dan pihak Pengurusan merentasi pelbagai proses utama. Had Kuasa tersebut diluluskan oleh Lembaga dan tertakluk kepada semakan semula dan penambahbaikan untuk memastikan ianya mencerminkan perubahan dalam akauntabiliti dan selera risiko Kumpulan.

• Tema Strategik, Objektif dan Nilai Teras

Bagi mencapai visi Kumpulan ke arah menjadikan “Hidup dan Perniagaan Lebih Mudah, demi Kesejahteraan Malaysia”, Pengurusan telah memperkenalkan PIP2018 dalam usaha memacu konvergens dan memperkasakan pendigitalisasian bagi menjadi Peneraju Konvergens. Ini disokong oleh penghayatan Nilai-nilai Teras KRISTAL Kumpulan, iaitu Komitmen Menyeluruh kepada Pelanggan, Integriti Tanpa Kompromi serta Hormat & Prihatin.

• Pengurusan Risiko dan Penyataan Dasar-dasar Kawalan Dalaman

Pengurusan Risiko dan Penyataan Dasar-dasar Kawalan Dalaman kami diterbitkan oleh Lembaga dan Pengurusan bagi memberi jaminan yang munasabah bahawa Kumpulan akan mencapai objektif perniagaan kami, serta melindungi dan meningkatkan pelaburan para pemegang saham dan aset Kumpulan. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Ketua-ketua Aliran Perniagaan, Ketua Perniagaan dan Kumpulan-kumpulan Sokongan, dan kesemua Ketua Pegawai Eksekutif anak-anak syarikat TM bertanggungjawab dalam melaksanakan rangka kerja dan amalan-amalan PRP.

• Pewujudan Rangka Kerja, Dasar-dasar, Manual dan Prosedur

– Dasar-dasar Perniagaan dan Tadbir Urus

Dasar-dasar Perniagaan & Tadbir Urus TM adalah dokumen rujukan utama yang menggariskan keseluruhan dasar-dasar dan tadbir urus dengan pemilik proses yang jelas di seluruh bidang fungsi utama dalam Kumpulan. Polisi-polisi kecil, proses, prosedur dan garis panduan yang dibentuk dan diselia dengan baik oleh pemilik proses masing-masing untuk menyediakan butiran terperinci dalam menyokong dasar-dasar keseluruhan dan tadbir urus.

– Insurans dan Perlindungan Fizikal

Insurans dan perlindungan fizikal yang mencukupi ke atas aset utama diteruskan untuk memastikan aset Kumpulan dilindungi secukupnya untuk mengurangkan kerugian yang ketara terhadap mana-mana kejadian yang tidak diingini.

• Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (PKP)

Jawatankuasa Induk PKP yang dipengerusikan oleh Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan komited dalam meningkatkan kebolehpercayaan perkhidmatan dan daya tahan melalui program PKP yang telah dinaiktarafkan. Program ini berfungsi sebagai panduan untuk mengenalpasti potensi-potensi kesukaran dalam Kumpulan dan kesannya kepada operasi perniagaan. Hasilnya, suatu rangka kerja keseluruhan ditubuhkan bagi membina organisasi berdaya tahan dengan mekanisme tindak balas yang berkesan untuk melindungi pihak berkepentingan, reputasi dan jenama TM.

• Penilaian Kawalan Kendiri (PKK)

Selaras dengan peningkatan tahap kematangan risiko TM, PKK membolehkan tenaga kerjanya mengenalpasti risiko dalam persekitaran perniagaan mereka dan menilai kelengkapan dan keberkesanan sistem kawalan dalaman yang sedia ada. Hasil daripada penggunaan PKK sebagai maklumat utama dalam mengenal pasti bidang berisiko tinggi dalam Kumpulan.

• Jawatankuasa Pengurusan dan Barisan Kepimpinan Kumpulan

Dua (2) jawatankuasa peringkat tertinggi, iaitu Jawatankuasa Pengurusan dan Barisan Kepimpinan Kumpulan yang dipengerusikan oleh Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dengan perbezaan peranan yang jelas dalam menguruskan strategi dan dasar-dasar Kumpulan dengan berkesan.

Jawatankuasa Pengurusan memberi tumpuan kepada penyediaan bimbingan dan membuat keputusan mengenai perkara-perkara strategik, manakala Barisan Kepimpinan Kumpulan bertumpukan perkara-perkara yang berkaitan dengan prestasi perniagaan dan memastikan keberkesanan pelaksanaan dan penyeliaan ke atas isu-isu operasi utama.

• Jawatankuasa Amalan Terbaik (JAT)

JAT ialah jawatankuasa pengurusan yang melapor kepada JAL. JAT berfungsi sebagai platform untuk mengemaskini dan membincangkan perkembangan dalam amalan terbaik, tadbir urus korporat termasuk keperluan-keperluan berkanun dan pengawalseliaan yang ditetapkan oleh badan-badan berkanun dan kawal selia yang berkaitan.

• Rangka Kerja Rekod bagi Laporan (RKR)

RKR ialah rangka kerja laporan ketidakpatuhan yang digunapakai oleh Pengurusan untuk meningkatkan kualiti dan integriti catatan untuk proses pelaporan dengan menerapkan dan menguatkuasakan perubahan tingkah laku di seluruh organisasi. Ianya berfungsi sebagai mekanisme untuk mengenalpasti insiden ketidakpatuhan kewangan, peningkatan akibat pengurusan dan pada masa yang sama menggalakkan kesedaran pematuhan dan meningkatkan akauntabiliti pihak Pengurusan Kanan.

• Jawatankuasa Pematuhan Pekerja

Jawatankuasa Pematuhan Pekerja ditubuhkan sebagai badan pentadbir untuk menangani isu audit yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pekerja. Jawatankuasa ini juga bertujuan untuk memupuk tahap integriti yang tinggi, memberikan kesedaran yang berterusan kepada pekerja dalam membangunkan budaya pematuhan kerja yang tinggi dan mewujudkan garis akauntabiliti yang jelas dalam TM.

153

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 56: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

• Pusat Penilaian Tender TM (TMTEC)

Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan Kumpulan untuk mengurangkan risiko kebocoran maklumat yang sensitif semasa penilaian tender, TMTEC ditubuhkan di Menara TM untuk memusatkan semua aktiviti penilaian perolehan. Lokasi ini dilengkapi dengan sistem keselamatan fizikal dan IT yang dipertingkatkan untuk pengesanan dan jejak audit bersepadu bagi dokumen tender dan pergerakan maklumat.

• Insiden Kawalan Dalaman (IKD)

IKD adalah laporan berkala yang melaporkan dan menyebarluaskan pengajaran yang diperolehi daripada insiden kawalan dalaman yang ketara kepada Pengurusan Kanan untuk mengelakkan insiden yang sama di bahagian-bahagian lain dan syarikat-syarikat yang beroperasi di dalam Kumpulan.

• Jawatankuasa Audit dan Jaminan Perniagaan (JAJP)

JAJP, terdiri daripada ahli Pengurusan Kanan dan fungsi Sokongan daripada Aliran Perniagaan masing-masing dan dipengerusikan oleh Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan. JAJP memantau dan mengesan isu-isu audit dalaman dan luaran bagi memastikan isu-isu dapat diselesaikan tepat pada masanya dan cadangan dilaksanakan dengan berkesan.

• Etika dan Integriti

TM komited dalam menjalankan perniagaannya secara terbuka, jujur dan beretika. Kod Etika Perniagaan sentiasa menjadi rujukan utama bagi kesemua pekerja apabila berurusan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan; sama ada dalaman mahupun luaran. Komitmen yang kukuh Kumpulan dalam menegakkan integriti ketika menjalankan tugasnya dibuktikan dengan:

• Ikrar Integriti Korporat kami yang ditandatangani pada 27 April 2011 dengan matlamat untuk membina budaya integriti di kalangan tenaga kerja dan dengan usaha terbaik, memastikan bahawa TM bebas daripada rasuah.

• Pakatan Integriti dilaksanakan pada tahun 2012 dan disemak semula pada 2016. Pakatan Integriti terdiri daripada satu set deklarasi integriti oleh tenaga pekerja TM, Jawantankuasa Perolehan dan juga pembekal TM yang terlibat dalam aktiviti perolehan. Pelaksanaan Pakatan Integriti yang terkini bagi Rakan Perniagaan TM mengandungi terma dan syarat salingan yang menunjukkan komitmen TM untuk bersama-sama menegakkan amalan integriti apabila berurusan dengan Rakan Perniagaan TM.

• Etika Peraturan & Amalan Perolehan yang menunjukkan ketelusan tertinggi dan memupuk tingkah laku beretika di kalangan tenaga kerja, pembekal dan rakan kongsi perniagaan dalam aktiviti perolehan. Implikasi ketidakpatuhan dengan Etika Peraturan & Amalan Perolehan akan mengakibatkan tindakan pengurusan yang setimpal.

• Panduan Pencegahan Rasuah TM yang melengkapi Kod Etika Perniagaan dengan menetapkan penyata polisi dan garis panduan untuk semua tenaga kerja TM berhubung dengan permintaan yang tidak wajar, sogokan dan aktiviti serta lain-lain isu rasuah yang mungkin timbul dalam tempoh urusan perniagaan. TM mengguna pakai pendekatan toleransi sifar kepada segala bentuk rasuah.

• Penggerak Integriti TM iaitu 45 anggota terpilih yang telah menghadiri program jurulatih utama untuk menyebarkan pengetahuan etika dan integriti melalui sesi perkongsian pengetahuan.

• Deklarasi Aset Tahunan dan Perjanjian Integriti di mana semua pihak Pengurusan dan tenaga kerja dikehendaki mengisytiharkan aset dan kepentingan masing-masing secara atas talian yang bermatlamatkan bagi mewujudkan tenaga kerja yang lebih telus dan bertanggungjawab.

• Sesi taklimat berterusan telah diadakan bagi kakitangan TM berpandukan pada peruntukan liabiliti korporat yang baru Akta Pencegahan Rasuah Malaysia (Pindaan 2018) yang telah diluluskan pada bulan April 2018, untuk memastikan kakitangan TM mempunyai pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai undang-undang baru dan impaknya terhadap Kumpulan.

• Polisi Pemberi Maklumat

Polisi Pemberi Maklumat membolehkan mana-mana pekerja, pembekal dan/atau mana-mana pihak ketiga melaporkan penyelewengan, salah laku atau pelanggaran polisi serta peraturan Kumpulan yang berlaku atau disyaki berlaku dengan selamat dan sulit melalui ‘Talian Etika’.

• Penyiasatan dan Pengurusan Penipuan

Siasatan dalaman dilaksanakan oleh Unit Siasatan Korporat bagi sebarang salah laku dan penipuan korporat yang dilakukan oleh pekerja atau mana-mana pihak yang berurusan dengan TM. Sebaliknya, siasatan ke atas penipuan berkaitan telekomunikasi dijalankan oleh Unit Pengurusan Penipuan & Perisikan di bawah Bahagian Jaminan Perniagaan Kumpulan.

• Pelanggan dan Aliran Perniagaan dalam Sempadan Penipuan (CLIFF)

CLIFF dilancarkan untuk menyediakan sistem pemantauan penipuan berasaskan laman sesawang untuk mengesan potensi penipuan dan memudahkan pengurusan kes-kes penipuan. Penyelewengan yang dikesan akan dibawa kepada Aliran Perniagaan yang berkenaan dan juga kepada rakan perniagaan. Pengesanan penyelewengan meliputi suara, jalur lebar dan produk IPTV di keseluruhan Aliran Perniagaan.

• Pengurusan Risiko, Pematuhan, Insurans, Insiden dan Keselamatan Maklumat Syarikat (MERCIS)

Pegawai sumber risiko TM diperkasakan dengan sistem ERM – MERCIS bagi membolehkan mereka mengamal, melaksanakan dan melaporkan perkara-perkara pengurusan risiko secara berkesan dan tepat pada masanya. Sebagai sistem bersepadu tunggal yang terdiri daripada PRP, Pengurusan Pematuhan, Pengurusan Insurans, Pengurusan Insiden dan Pengurusan Keselamatan Maklumat, MERCIS adalah titik rujukan oleh pegawai sumber mengakses modul sewajarnya sama ada untuk kemasukan data baru, mengemaskini, memantau dan tujuan pelaporan mengikut kesenangan mereka.

154

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Penyata Pengarah Mengenai Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman

Page 57: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

AUDIT DALAMAN

Audit Dalaman Kumpulan adalah fungsi audit dalaman yang melapor kepada JAL dengan matlamat menyediakan jaminan berasaskan risiko dan objektif, nasihat serta permahaman mendalam yang direka bagi meningkatkan dan melindungi nilai-nilai organisasi. Audit Dalaman Kumpulan membantu Kumpulan mencapai objektifnya dengan membawa pendekatan yang bersistematik dan berdisiplin dalam menilai serta mempertingkatkan keberkesanan pengurusan risiko, proses-proses kawalan termasuk tadbir urus. Dalam tahun kewangan ini, fungsi audit dalaman telah memberikan keyakinan berterusan akan risiko yang berkemungkinan dapat menghalang kemampuan TM daripada mencapai objektif-objektifnya dan secara berterusan berusaha menilai, mengurus, memantau dan mencegah risiko-risiko tersebut. Audit Dalaman Kumpulan juga menilai keberkesanan dan kecekapan tadbir urus, rangka kerja pengurusan risiko dan sistem kawalan dalaman serta menyumbangkan saranan bagi penambahbaikan. Pihak Pengurusan seterusnya mengambil langkah-langkah sewajarnya dan menyemak status tindakan ke atas saranan-saranan daripada juruaudit dalaman dan luaran.

Penyemakan audit dilakukan ke atas unit-unit yang dikenal pasti melalui pendekatan berasaskan risiko, selaras dengan objektif dan polisi Kumpulan dalam konteks persekitaran perniagaan dan kawal selianya yang sering berubah dengan mengambil kira input Pengurusan Kanan dan Lembaga Pengarah.

Maklumat lanjut tentang Audit Dalaman disediakan di muka surat 156 hingga 157 di dalam Laporan Tahunan Bersepadu ini.

KECUKUPAN DAN KEBERKESANAN SISTEM PENGURUSAN RISIKO DAN KAWALAN DALAMAN KUMPULAN

Lembaga telah menerima jaminan daripada Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan bahawa rangka kerja pengurusan risiko dan kawalan dalaman beroperasi secukupnya dan berkesan dalam semua aspek material dalam tahun kewangan ini. Mengambil kira jaminan daripada Barisan Pengurusan dan input daripada pemberi jaminan yang berkenaan, Lembaga berpendapat bahawa rangka kerja pengurusan risiko dan sistem kawalan dalaman adalah memuaskan dan mencukupi untuk melindungi pelaburan para pemegang saham, kepentingan pelanggan dan aset Kumpulan serta tidak mengakibatkan sebarang kerugian yang ketara sama ada hal di luar jangkaan atau ketidakpastian. Sistem kawalan dalaman TM tidak digunapakai bagi syarikat- syarikat yang bersekutu yang tertakluk dalam kawalan pemegang saham majoritinya.

Walau bagaimanapun, kepentingan-kepentingan TM dilaksanakan melalui perwakilan dalam Lembaga Pengarah dan dengan pelantikan Pengurusan Kanan ke syarikat-syarikat bersekutu dan juga melalui akaun pengurusan yang diterima. Kesemua ini memberikan Lembaga maklumat berkaitan prestasi supaya keputusan yang mantap dan tepat mengenai pelaburan Kumpulan dalam syarikat-syarikat tersebut dapat dibuat.

SEMAKAN SEMULA PENYATA OLEH JURUAUDIT LUARAN

Menurut pensyaratan perenggan 15.23 Keperluan Penyenaraian Utama, juruaudit luar telah menyemak Penyata Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman ini. Semakan jaminan terhad dibuat menurut Garis Panduan Amalan Audit dan Jaminan (AAPG) 3 yang diterbitkan oleh Institut Akauntan Malaysia. AAPG 3 tidak memerlukan juruaudit luar membuat laporan dan memberikan pandangan di atas kecukupan dan keberkesanan sistem pengurusan risiko dan kawalan dalaman Kumpulan.

155

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 58: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Audit Dalaman Kumpulan melapor secara terus kepada JAL untuk memelihara kebebasan dan objektivitinya dan memastikan kakitangan audit adalah bebas daripada sebarang hubungan atau konflik kepentingan yang boleh menjejaskan objektiviti dan kebebasan mereka. Ketua Audit Dalaman mempunyai saluran pelaporan pentadbiran terus kepada Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan yang membolehkan kedudukan dan kuasa yang diperlukan oleh Audit Dalaman bagi memenuhi tanggungjawabnya.

JAL mengkaji semula dan meluluskan pelan audit Audit Dalaman Kumpulan, belanjawan tahunan dan keperluan sumber manusia bagi memastikan sumber dengan kompetensi yang sesuai adalah mencukupi untuk menjalankan fungsi audit selaras dengan objektif Kumpulan. Ketua Audit Dalaman melaporkan secara berkala mengenai aktiviti yang dilakukan oleh Audit Dalaman Kumpulan serta isu-isu strategik dan kawalan utama dipantau JAL. Di samping itu, JAL meluluskan dan mengkaji secara berkala prestasi Audit Dalaman Kumpulan dan Ketua Audit Dalaman bagi menyelia kemajuan dan pencapaian mereka.

Audit Dalaman Kumpulan mengguna pakai Rangka Kerja Amalan Profesional Antarabangsa (IPPF)® termasuk elemen mandatori – Prinsip Teras bagi Amalan Profesional Pengauditan Dalaman, Piawaian Antarabangsa bagi Amalan Profesional Pengauditan Dalaman Institut Juruaudit Dalaman (IIA), takrifan Pengauditan Dalaman, dan Kod Etika – bagi menguruskan fungsinya dan melaksanakan audit.

AMALAN DAN RANGKA KERJA

Audit Dalaman Kumpulan dipandu oleh polisi, prosedur dan rangka kerja dalaman dan juga Rangka Kerja Kawalan Dalaman COSO, Objektif Terkawal untuk Maklumat dan Teknologi Berkaitan (COBIT) dalam menilai dan melaporkan berkenaan kecukupan dan keberkesanan rekaan, pelaksanaan dan kecekapan keseluruhan sistem kawalan dalaman, pengurusan risiko dan tadbir urus Kumpulan.

SKOP DAN LIPUTAN

Audit Dalaman Kumpulan mengambil pendekatan pelan audit berasaskan risiko secara berterusan bagi memberi jaminan bebas kepada Lembaga bahawa program-program yang dilaksanakan telah diberi keutamaan berdasarkan strategi objektif, risiko utama dan sektor teras/utama Kumpulan. Input daripada pelbagai sumber – termasuk PRP, Pelan Perniagaan Tahunan, sejarah audit dalaman dan luaran, Pengurusan dan Lembaga – membenarkan pengenalpastian bidang risiko yang boleh diaudit.

Sepanjang tahun dalam kajian, Audit Dalaman Kumpulan telah melakukan semakan semula terhadap tadbir urus, pengurusan risiko dan kawalan dalam bidang kewangan, pematuhan, sumber manusia, operasi, pengurusan projek, rangkaian dan teknologi maklumat serta analisis data. Di antara liputan bidang utama termasuk:

• Jualan dan pemasaran;• Pengurusan Perjanjian Perkhidmatan;• Pengurusan Pengalaman Pelanggan;• Pengurusan Kredit;• Pengurusan Kitaran Hayat Produk;• Pengurusan Pencapaian Perkhidmatan dan Jaminan;• Keselamatan IT dan Tadbir Urus;• Pengurusan ID;• ‘Billing’ dan Pendapatan;• Serahan Projek Utama dan Pengurusan;• Perolehan, termasuk Pengurusan Kontrak;• Pengurusan Aset dan Peralatan Premis Pelanggan;• Semak semula Perakaunan/Kewangan;• Penyiasatan Dalaman dan Kajian.

Semua laporan audit dalaman dibentangkan kepada JAL dengan cadangan penambahbaikan daripada Audit Dalaman Kumpulan dan maklum balas daripada pihak Pengurusan. Audit Dalaman Kumpulan kemudiannya memantau dan mengesahkan status pelaksanaan saranan-saranan pada setiap suku tahun melalui JAJP.

Dalam meningkatkan nilai kepada organisasi, petunjuk prestasi utama Audit Dalaman Kumpulan termasuk penciptaan nilai dan perlindungan, dalam bentuk penghindaran kos, kehilangan peluang serta penambahbaikan proses penting yang dikenal pasti semasa penglibatan audit.

Selain melaksanakan tugasan audit, Audit Dalaman Kumpulan juga terlibat secara aktif dengan pihak pengurusan dalam penubuhan pasukan pematuhan dalam unit pengurusan, berkongsi amalan terbaik dan pengetahuan audit dalaman, pengurusan risiko dan kawalan dalaman kepada pelbagai pemegang berkepentingan di TM. Audit Dalaman Kumpulan menjalankan beberapa inisiatif untuk mengukuhkan dan menginstitusikan etika dan integriti dalam TM, memberi tumpuan kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan, urus tadbir, peraturan dan amalan, dasar, agama dan budaya.

Audit Dalaman Kumpulan membantu Kumpulan TM dalam mencapai objektif perniagaannya dengan melaksanakan pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan meningkatkan keberkesanan perancangan pengurusan risiko, kawalan dan proses pengurusan tadbir urus. Audit Dalaman Kumpulan menyediakan jaminan bebas, objektif dan perkhidmatan perundingan yang dibentuk untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi. Piagam audit dalaman yang diluluskan oleh Jawatankuasa Audit Lembaga (JAL) menentukan tujuan, kuasa dan tanggungjawab Audit Dalaman Kumpulan.

156

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

PenyataAudit Dalaman

Page 59: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

SUMBER-SUMBER

Sebanyak RM8.46 juta telah dibelanjakan terhadap aktiviti-aktiviti audit dalaman pada 2018. Rumusan kos audit dalaman adalah seperti berikut:

Kategori RM (juta)% daripada jumlah kos

Tenaga kerja 7.3 86.29%Bekalan dan bahan 0.1 1.2%Kos operasi lain 1.0 11.8%Penyusutan 0.06 0.71%

Jumlah 8.46 100%

Semua aktiviti-aktiviti audit dalaman pada 2018 dilakukan secara dalaman oleh kumpulan yang terdiri daripada 42 juruaudit dalaman daripada pelbagai latar belakang dan kepakaran seperti berikut:

DisiplinBil. juruaudit

dalamanPeratusan %

Perakaunan dan kewangan 11 26Teknologi Maklumat 8 19Kejuruteraan/Rangkaian 13 31Pemasaran 4 10Pentadbiran Perniagaan 4 10Perolehan dan Sumber Manusia 2 5

Jumlah 42 100

KUALITI AUDIT DALAMAN

Ketua Audit Dalaman membangunkan dan mengekalkan Jaminan Kualiti dan Program Peningkatan yang merangkumi semua aspek aktiviti audit dalaman. Program jaminan kualiti menilai kecekapan dan keberkesanan proses-proses Audit Dalaman Kumpulan dan mengenalpasti peluang untuk penambahbaikan melalui penilaian dalaman dan luaran.

Audit Dalaman Kumpulan mempunyai mekanisme penilaian semula setara bagi memastikan penilaian yang relevan, boleh dipercayai dan mencukupi untuk menyokong keputusan dan kesimpulan penglibatan audit. Para pengkaji semula setara dengan kepakaran yang berkaitan di kalangan Juruaudit Kanan atau Pasukan Pengurusan Audit Dalaman Kumpulan dipilih untuk memberi nasihat profesional dan memastikan kesemua bidang risiko telah dinilai secara menyeluruh sebelum laporan akhir diajukan kepada pihak yang sewajarnya.

KELAYAKAN PROFESIONAL & PEMBANGUNAN KOMPETENSI BERTERUSAN

Audit Dalaman Kumpulan komited untuk melengkapkan juruaudit dalaman TM dengan pengetahuan yang mencukupi, kemahiran dan kecekapan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Juruaudit dalaman juga digalakkan untuk memerolehi kelayakan dan pensijilan profesional yang sesuai. Pada tahun 2018, 19 daripada 42 juruaudit dalaman memiliki sejumlah 32 pensijilan dan kelayakan yang sewajarnya di antara mereka.

KelayakanBil pensijilan

yang diperolehi

1) MBA / Sarjana 102) FCCA / CPA / CA / ACCA 33) Juruaudit Dalaman Bertauliah 14) Juruaudit Sistem Maklumat Bertauliah 35) Penilai QAR Bertauliah 26) Pegawai Integriti Bertauliah 37) Pemeriksa Penipuan Bertauliah 18) Pensijilan CISCO 39) Jurutera Rangkaian IPv6 Bertauliah 210) Profesional Pengurusan Projek 111) Jurutera Profesional Bertauliah (Ir.) 212) Profesional Kepatuhan Antarabangsal 1

Jumlah 32

Pada tahun 2018, juruaudit dalaman telah menghadiri latihan, seminar dan bengkel luaran dan dalaman sejumlah 1,474 jam dalam pelbagai disiplin teknikal dan latihan kemahiran insaniah berkaitan kepimpinan, komunikasi dan rundingan bagi meningkatkan prestasi kerja dan prospek kerjaya mereka.

Hazimi Kassim Gee Siew YoongKetua Audit Dalaman Pengerusi, Jawatankuasa Audit

157

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 60: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Tahun 2018 adalah tahun yang penuh cabaran bagi TM berikutan kelembapan ekonomi, peralihan di dalam persekitaran kawal selia dan perubahan lanskap politik negara. Kuntungan TM telah terjejas disebabkan persaingan sengit, tekanan untuk mengurangkan harga jalur lebar dan kesan Standard Mandatori Mengenai Harga Capaian (MSAP). Walau bagaimanapun, TM terus menumpukan usaha dalam meramal dan mengurangkan risiko sambil mengambil kesempatan daripada peluang-peluang baharu yang muncul.

Rangka Kerja Pengurusan Risiko Perniagaan (PRP) TM menyediakan jaminan yang munasabah dengan mengenal pasti, menganalisis dan menangani risiko yang wujud dan muncul dengan pelaksanaan kawalan mitigasi yang berkesan bagi meminimumkan impaknya terhadap Kumpulan.

Rangka kerja risiko projek telah diwujudkan untuk menerapkan penilaian risiko di dalam proses permulaan projek, pelaksanaan projek dan sehingga kajian semula pasca pelaksanaan. Ini akan memperkasakan pengendali projek untuk menjangka selera risiko dan seterusnya menilai keberkesanan tindakan mitigasi termasuk merealisasikan manfaat daripada projek-projek.

Jawatankuasa Risiko Lembaga (JRL) memainkan peranan dalam mengawasi risiko yang memberi kesan buruk terhadap TM. Pihak Pengurusan juga terlibat untuk perbincangan yang lebih aktif mengenai perkara-perkara berkaitan strategi perniagaan, pengawalseliaan, undang-undang dan pengurusan projek Kumpulan. Risiko utama yang telah dikenal pasti dan dibincangkan membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan memastikan kawalan mitigasi yang sewajarnya telah diambil untuk menangani risiko-risiko tersebut.

RUMUSAN AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA

Pelbagai aktiviti telah dilaksanakan sepanjang tahun bertujuan meningkatkan kesedaran dan memperkasakan budaya membuat keputusan berasaskan risiko dengan melibatkan semua kakitangan TM, khususnya bidang dan golongan berkaitan risiko. Aktiviti-aktiviti ini termasuk:

• Sesi komunikasi dan keterlibatan bagi menggalakkan budaya membuat keputusan risiko, meningkatkan kebolehan berpandangan jauh dan pemuliharaan pemikiran yang peka terhadap pengurusan risiko.

• Penilaian Risiko Negeri untuk meluaskan liputan pelaksanaan risiko di peringkat negeri-negeri, dan memupuk pemikiran berasaskan risiko di  kalangan anggota.

• Program-program Rangka Kerja Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (PKP), yang merangkumi Kesiapsediaan Pilihanraya Umum Ke-14 (PRU14), Latihan Simulasi Pengurusan Bencana dan Latihan Pelan Pemulihan Bencana di GITN.

• Penilaian risiko kemampanan pembekalan ke atas pembekal-pembekal dari China.

• Latihan ulang kajian sistem PRP bagi meningkatkan kesedaran.

MENGURUSKAN RISIKO KORPORAT

Melalui pelaksanaan rangka kerja dan amalan terbaik PRP, TM mampu menguruskan risiko korporat dengan sewajarnya bagi meminimumkan impak ke tahap yang boleh diterima.

RISIKO-RISIKO STRATEGIK

1. Persaingan Perubahan berterusan dalam lanskap pasaran

telah mengakibatkan persaingan sengit d a r i p a d a p e n y e d i a p e r k h i d m a t a n telekomunikasi lain. TM menjangkakan peningkatan potensi pesaing baharu yang menyediakan produk dan perkhidmatan jalur lebar di pasaran boleh menimbulkan ancaman kepada pasaran TM sedia ada. Sebagai sebahagian daripada tindakan mitigasi, TM m e n i n g k a t k a n u s a h a n y a u n t u k mempromosikan produk dan perkhidmatan baharu yang menarik dengan harga berpatutan untuk mengekalkan pengguna sedia ada sambil menarik pelanggan baharu.

2. Lanskap Pengawalseliaan Perubahan dalam lanskap pengawalseliaan, yang

melibatkan MSAP dan penguntukan spektrum, mempunyai kesan yang signifikan terhadap operasi perniagaan TM. Oleh itu, TM terus berhubung dengan Badan Kawal Selia dan berusaha sama erat dengan pihak berkepentingan lain bagi menangani sebarang isu pengawalseliaan. TM telah melaksanakan langkah-langkah untuk

menghentikan penyusutan pertumbuhan pendapatan serta mengekalkan keyakinan pelanggan terhadap TM.

3. Pelan Fiberisasi dan Keterhubungan Nasional (NFCP)

P e l a k s a n a a n N F C P d i j a n g k a d a p a t meningkatkan kualiti dan liputan jalur lebar, m e n g u r a n g k a n h a r g a j a l u r l e b a r , membawakan akses internet untuk semua dan mengembangkan rangkaian gentian. Selain menaiktarafkan pakej jalur lebar bagi pelanggan yang layak ke arah kelajuan jalur l e b a r y a n g l e b i h t i n g g i , T M t e l a h memperkenalkan pakej unifi untuk pelanggan baharu serta menawarkan penaikan taraf kepada pelanggan sedia ada sebagai sebahagian daripada program pengekalannya. TM juga berterusan berusaha sama dengan Badan Pengawal Sel ia dalam usaha membangunkan NFCP.

4. Kejejasan Reputasi Imej korporat dan reputasi adalah kunci ke

arah membina kepercayaan pelanggan dan kelebihan daya saing perniagaan. Pengalaman pelanggan yang negatif dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial, lantas merugikan TM. Dalam usaha memenuhi kepuasan pelanggan dan pengawalseliaan berkenaan, TM terus meningkatkan mutu perkhidmatan pelanggan, penyelesaian aduan serta mengekalkan hubungan yang rapat dengan badan-badan kawal selia yang berkaitan.

RISIKO KEWANGAN

5. Jurang Pendapatan dan Kekurangan Keuntungan

Pelaksanaan keperluan pengawalseliaan ke atas MSAP untuk menggandakan kelajuan jalur lebar pada separuh harga mempunyai impak besar terhadap hasil pendapatan TM. Ini telah menjejaskan keupayaan TM untuk mengekalkan asas pendapatan sedia ada,

158

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Pengurusan Risiko Perniagaan– Laporan Jawatankuasa Risiko

Page 61: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

menjanakan pendapatan baharu dan meningkatkan kehadiran pasaran. Dalam usaha untuk menangani cabaran ini, Program Peningkatan Prestasi (PIP) 2018 diperkenalkan untuk memberi penekanan kepada penambahbaikan pendapatan, keuntungan yang berterusan, aliran tunai yang lebih baik dan peningkatan produktiviti.

6. Risiko Kredit Penggunaan gabungan pelbagai strategi

kutipan berdasarkan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kredit (CONCISE) yang baharu telah mengurangkan pendedahan risiko kredit secara berkesan walaupun keadaan ekonomi yang mencabar.

7. Kepekaan Tukaran Wang Asing Penurunan nilai Ringgit sepanjang tahun 2018

membawakan impak yang tidak memadai ke atas peminjaman asing dan perbelanjaan perolehan TM. Hasil pendapatan yang dijana dalam mata wang asing daripada perniagaan global TM bertindak sebagai lindung nilai semulajadi, sementara pengukuhan pembayaran berasaskan Ringgit dalam kontrak perolehan membantu mengurangkan pendedahan risiko tukaran wang asing TM.

RISIKO-RISIKO TEKNOLOGI/SISTEM

8. Pelaksanaan Inisiatif-inisiatif Digital Inisiatif-inisiatif digital TM memberi tumpuan

kepada Liberalisasi Digitisasi dan Pemesatan Digitalisasi bagi mencipta kecekapan dan peluang dalam penjanaan wang sistem digital. Pusat Digital Kumpulan menerajui beberapa aplikasi digital baharu bagi meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan pengoptimuman proses yang memberi khidmat kepada pelanggan TM serta tenaga kerjanya.

9. Keselamatan Korporat• Keselamatan Logikal/Siber Tiada sebarang ancaman keselamatan

yang ketara dilaporkan terhadap peralatan TM yang berkaitan dengan ransomware, virus, DDoS dan serangan Malware. Bagi melindungi perniagaannya, TM secara berterusan mempertingkatkan kawalan keselamatan dengan penggunaan antivirus korporat terbaharu, pengemaskinian sistem patch dan peningkatan ciri-ciri keselamatan serta pelaksanaan program kesedaran, khidmat nasihat keselamatan dan penilaian kelemahan bagi memastikan aset TM sentiasa dilindungi.

• Kecurian Kabel Insiden kecurian kabel secara lanjutan

semakin berkurangan disebabkan oleh pelaksanaan kawalan-kawalan yang berkesan seperti ciri-ciri anti kecurian kabel, pemasangan sistem penggera yang memberi tumpuan kepada kawasan tumpuan (hotspot) dan usahasama dengan Polis Diraja Malaysia bagi aktiviti rondaan.

RISIKO-RISIKO OPERASI

10. OSHE Persekitaran kerja yang selamat dan kondusif

adalah penting untuk para pekerja TM bagi kesinambungan perniagaan dan juga bagi melindungi reputasi kami. Bagi membolehkan persekitaran tempat kerja yang sihat dan selamat, TM menumpukan usaha terhadap kempen dan program-program kesedaran berterusan bagi pelbagai peringkat kakitangannya. Di samping itu, TM berjaya disahkan dengan OSH MS ISO 45001: 2018, pensijilan ini mengiktirafkan komitmen TM ke arah piawaian kerja yang lebih baik dan amalan industri terbaik.

11. Kebocoran Pendapatan Kebocoran pendapatan berikutan kegagalan

pemprosesan pengebilan, sistem pengebilan dan kesilapan manusia dalam menguruskan aktiviti pengebilan. Pengurangan risiko ini dilaksanakan menerusi pelaksanaan Sistem Jaminan Hasil (TRACE) terbaharu TM, Ulasan Forensik/Penilaian Kawalan berkala dan mengukuhkan pentadbiran operasinya.

12. Penipuan Risiko penipuan di TM merangkumi penipuan

perkhidmatan seperti penipuan PABX, penipuan reseller dan penipuan dalaman. Sistem Aduan dan Pengurusan Penipuan (CLIFF) telah dipert ingkatkan untuk pengesanan dan pemantauan yang lebih berkesan terhadap kes-kes penipuan berkaitan perkhidmatan.

13. Kemampanan Pembekalan Kepentingan dalam menguruskan Risiko

Kemampanan Pembekalan telah membawa kesan yang signifikan kepada TM dalam memastikan kesinambungan perkhidmatan. Isu perdagangan dua hala global boleh menjejaskan kemampanan TM kerana kebanyakan aset rangkaian TM terdiri daripada peralatan daripada Negara Cina. TM terus

mengukuhkan langkah-langkah kawalan bagi memastikan keselamatan yang mencukupi dalam penggunaan peralatan rangkaian TM dan kesinambungan perniagaannya sekiranya wujud potensi krisis atau bencana.

KEMUNCULAN RISIKO-RISIKO BAHARU DAN PELUANG

RISIKO KEMAMPANAN BEKALAN PEMBEKAL NEGARA CHINA

Isu-isu perdagangan dua hala global yang berterusan telah mewujudkan risiko kemampanan bekalan peralatan rangkaian telekomunikasi. Peralatan telekomunikasi daripada negara China membentuk sebahagian besar unsur rangkaian TM. Tindakan terbaharu yang diambil oleh pihak berkuasa US terhadap dua (2) pembekal peralatan telekomunikasi terbesar di dunia telah meningkatkan risiko gangguan bekalan peralatan kepada industri perkhidmatan telekomunikasi, termasuk TM. Gangguan seumpama ini akan memberi impak yang serius kepada TM dari segi pendedahan kewangan, khidmat pelanggan dan keselamatan rangkaian. Bagi mengurangkan risiko ini, TM telah mengambil tindakan pencegahan, antara lain, mencari rakan kongsi tempatan yang sesuai untuk perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan dan mengkaji semula strategi pemilihan rakan kongsi teknologi.

PELAKSANAAN SPEKTRUM 5G

Generasi mendatang keterhubungan 5G internet mudah alih akan memulakan fasa percubaannya pada 2019. Pengembangan teknologi 5G yang baru muncul di Malaysia menimbulkan beberapa risiko penting, iaitu ketiadaan dasar spektrum 5G, jangka masa penerimapakaian peranti 5G dan kos pelaburan yang tinggi untuk melaksanakan rangkaian 5G. P e n g e t a h u a n d a n k e c e k a p a n d a l a m perkembangan pasaran 5G adalah penting bagi TM bagi memastikan kejayaan dalam pengembangan rangkaian 5G.

159

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 62: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

PELANKESINAMBUNGAN

PERNIAGAAN

PELANPENGURUSAN

KRISIS

PENGURUSANINSIDEN

PELANPEMULIHAN

BENCANA BANJIRGEMPA BUMI

TSUNAMI

PANDEMICPANDEMIK

POWER OUTAGES

GANGGUAN BEKALANELEKTRIK KEBAKARAN

ATAU LETUPAN

KEBAKARANATAU LETUPAN

FAKTA SEKILAS PANDANG

Strategi Pelan Kesinambungan Perniagaan mengenal pasti strategi pencegahan dan pemulihan yang dipacu menerusi Analisis Impak Perniagaan yang menyeluruh.

1PRU 14 telah meningkatkan kesediaan TM ke arah memenuhi keperluan kesinambungan perniagaan dan juga sebagai jaminan untuk mengurangkan impak daripada sebarang insiden yang tidak diingini.

2Mengenal pasti dan menyediakan langkah-langkah kontingensi bagi menghadapi risiko gangguan bekalan peralatan rangkaian dari China yang membentuk sebahagian daripada rangkaian TM.

3

PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERNIAGAAN TM (PKP) – GAMBARAN KESELURUHAN

PKP mengenal pasti potensi ancaman dan menyediakan proses pengurusan yang holistik untuk membina daya tahan organisasi dengan tujuan untuk menjaga kepentingan pihak berkepentingan dan reputasi syarikat.

Analisis Impak Perniagaan adalah komponen utama dalam PKP yang menentukan strategi kesinambungan perniagaan yang paling sesuai. BIA mengenalpasti aktiviti-aktiviti yang memerlukan tindakan segera dengan menaksir kesan disebabkan oleh gangguan yang telah ataupun boleh berlaku dari masa ke masa kepada proses pengagihan dan perkhidmatan.

PRU14 Malaysia melakar sejarah yang mengubah landskap politik negara. TM sebagai sebuah organisasi telah mengenal pasti pelbagai senario yang mungkin terjadi dan TM telah merangka strategi untuk memastikan perniagaan kita beroperasi seperti biasa.

Isu-isu perdagangan global dua hala yang berlanjutan menyumbang kepada kebarangkalian berlakunya risiko gangguan bekalan oleh pembekal yang berpangkalan di China menjejaskan industri perkhidmatan telekomunikasi, termasuk TM. Pelan Kesinambungan Perniagaan TM telah diuji dan dimantapkan lagi untuk bertindakbalas dengan pantas untuk mengatasi kebarangkalian gangguan bekalan peralatan dan seterusnya perniagaan TM. Tambahan pula, Pelan Pengurusan Krisis Korporat TM turut dilaksanakan untuk menangani isu-isu yang timbul dan dapat meminimumkan gangguan pada perniagaan.

160

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Pengurusan KesinambunganPerniagaan

Page 63: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERNIAGAAN TM (PKP) – MEMUPUK BUDAYA PKP

Hasil penilaian risiko berkaitan dengan ketidakcukupan BCP, dan juga langkah mitigasi dikenalpasti dalam peringkat perangkaan di dalam kitaran hayat pengurusan kesinambungan perniagaan seperti yang digambarkan di bawah.

Rajah 2: Kitar Hayat Pengurusan Kesinambungan Perniagaan

TM melancarkan beberapa siri program PKP melalui tema “Memupuk Budaya PKP” di Aliran Perniagaan, anak-anak syarikat dan bahagian Operasi Negeri dengan tujuan meningkatkan kesedaran di kalangan pihak Pengurusan dan pekerja di dalam aktiviti utama seperti berikut:

• Program Komunikasi & Kesedaran PKP – Untuk meningkatkan kesedaran terhadap Prinsip & Garis Panduan PKP sebagai persiapan untuk bengkel BIA.

• Mempromosikan Pemilikan & Akauntabiliti terhadap PKP – Mendapat komitmen dari pihak pengurusan dan mengoptimumkan fungsi Program Pejabat Pengurusan sebagai sumber maklumat dan juga titik rujukan yang mampu memperkayakan pengetahuan dan kemahiran mengenai PKP.

• Menyediakan Tadbir Urus PKP yang rasmi – Sebagai asas untuk garis panduan selaras dengan PKP.

Latihan BIA membolehkan TM mengenalpasti impak daripada gangguan terhadap fungsi perniagaan kritikal dari segi perspektif kewangan, perniagaan, pelanggan, perundangan dan pengawalseliaan. Strategi BCP dibentuk untuk memperincikan prosedur dan mengenalpasti sumber yang paling minima diperlukan untuk memulihkan fungsi perniagaan kritikal dalam tempoh masa pemulihan yang boleh diterima.

FASA 1Program & Pemberikuasaan

FASA 2Rancangan, Pembangunan, Ujian & Latihan

Strategi & Opsyen:• Pengelakan Risiko• Pengendalian Risiko• Pemindahan RisikoPenilaian Risiko

MembinaKeupayaan BCP

FASA 3Penyelenggaraan& Kemampanan

PROGRAMPENGURUSAN

PENILAIANRISIKO

STRATEGIPEMULIHAN

ANALISIS IMPAKPERNIAGAAN

1

2

3

4

• Pelan Kontingensi• Pelan Kesinambungan Perniagaan• Pelan Pemulihan Bencana

INFRASTRUKTURPEMULIHAN

5

PELAN TINDAKBALAS

6

KESEDARAN& LATIHAN

7

SEMAK SEMULA AUDIT

10

PENGUJIAN& LATIHAN

8

PENYELENGGARAANPELAN

9• Teknologi Rangkaian• Infrastruktur IT• Keselamatan Maklumat• Kemudahan Pejabat & CME• Pusat Panggilan• Rantaian Bekalan

161

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 64: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

KESIAGAAN PILIHANRAYA UMUM KE-14

Sebagai persediaan untuk PRU14, TM telah menyediakan pelbagai pelan dan proses untuk jaminan perniagaan bertujuan untuk meminimumkan impak risiko sebarang situasi ekstrim. Proses dan pelan ini diketuai oleh Pusat Kawalan Nasional TM (TMNC3) dan Pusat Operasi Negeri TM (TSOC).

ISU PERDAGANGAN DUA HALA GLOBAL YANG MENJEJASKAN PEMBEKAL YANG BERPANGKALAN DI CHINA

• Peralatan rangkaian dari China telah digunakan secara menyeluruh di TM yang membentuk sebahagian penting dari rangkaian infrastruktur TM. Oleh itu, kebarangkalian berlakunya gangguan bekalan disebabkan oleh isu-isu perdagangan global dua hala yang berterusan, boleh menjejaskan perkhidmatan TM.

• Kebarangkalian berlakunya gangguan bekalan bagi pemasangan peralatan rangkaian baru, peruntukan dan jaminan perniagaan boleh menyebabkan kehilangan pendapatan. Selanjutnya, proses migrasi rangkaian dan perkhidmatan kepada pembekal yang baru akan menambah aduan pelanggan yang memberi kesan kepada Piagam Perkhidmatan Pelanggan.TM telah mengambil tindakan proaktif untuk menambah baik dan mengukuhkan sistem pengurusan pembekal bagi memenuhi keperluan kesinambungan perniagaan.

• TM telah mengenal pasti langkah-langkah kontingensi yang diperlukan untuk memastikan kesinambungan bekalan barangan dan perkhidmatan yang strategik. TM telah bertemu dengan pihak Kementerian dan Pengawalselia Telekomunikasi bagi mendapatkan nasihat mengenai impak ke atas industri telekomunikasi disebabkan isu-isu perdagangan dua hala yang berlanjutan antara Amerika Syarikat dan China.

MELANGKAH KE HADAPAN

Dengan penerapan PKP di dalam perancangan dan operasi perniagaan akan mengurangkan impak kerugian sekiranya berlaku bencana dan krisis. Keperluan untuk memastikan kebolehupayaan kesinambungan perniagaan dalam sesuatu organisasi meningkat disebabkan bertambahnya isu-isu yang boleh mengganggu perniagaan. Ini juga disebabkan oleh kejadian bencana alam dan isu-isu buatan manusia seperti godam siber yang semakin kerap terjadi.

Pada masa yang sama, TM sentiasa bersiapsiaga dan berwaspada di dalam menangani isu-isu yang akan mengganggu perniagaan kita. Amalan ini menjadi aspirasi untuk sentiasa menunjukkan mutu kerja yang melangkaui tahap jangkaan pelanggan. Perlaksanaan PKP yang berkesan memastikan TM dapat menyediakan perkhidmatan pada tahap minima dan boleh diterima sekiranya berlaku bencana. Inisiatif ini akan mengekalkan aliran pendapatan TM, imej dan reputasi korporat.

Rajah 3: TMNC3 dan TSOC diaktifkan bermula dari pembubaran Parlimen Malaysia sehingga tamat proses PRU14 oleh Suruhanjaya Pilihanraya (SPR)

Sebagai peneraju telekomunikasi, TM mempunyai rangkaian dan infrastruktur yang berpotensi menjadi sasaran serangan siber berskala besar seperti penipuan siber atau serangan terhadap infrastruktur data TM. TM perlu berwaspada dan berhati-hati terhadap sebarang ancaman siber atau pelanggaran keselamatan rangkaian bertujuan melindungi infrastruktur kritikal dan juga memastikan rangkaian TM beroperasi pada tahap yang optimum.

Pelan mitigasi yang dijalankan antara lainnya termasuk:

• Penubuhan Jawatankuasa Pilihanraya TM yang akan memberi keutamaan kepada permintaan keperluan perkhidmatan daripada pihak berkuasa yang berkaitan dengan pilihan raya dan juga agensi kerajaan yang lain.

• Pengaktifan pasukan petugas khusus untuk PRU14 yang membantu Pusat Operasi Keselamatan Maklumat dan mampu meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap keselamatan rangkaian dan Keselamatan Maklumat.

• TMNC3 dan TSOC diaktifkan sebagai penyelaras keseluruhan dalam penyediaan dan jaminan perkhidmatan di Pejabat SPR Negeri dan Pusat Pengundian seluruh negara dan segala aktiviti dikemas kini secara langsung.

162

Seksyen : Tadbir Urus Korporat

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Pengurusan KesinambunganPerniagaan

Page 65: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Maklumat berikut disediakan bagi mematuhi Keperluan Penyenaraian Utama Bursa Securities:

1.0 PENGGUNAAN PEROLEHAN DARIPADA CADANGAN-CADANGAN KORPORAT

Pada tahun 2018, Syarikat telah menerbitkan beberapa Kertas Komersil Islam (ICP) sebagai sebahagian daripada program ICP/ Nota Jangka Sederhana Islam (IMTN) yang diluluskan pada tahun 2013. Ringkasan urus niaga dan penggunaan perolehan adalah seperti berikut:

Tarikh Terbitan JenisNilai Nominal

(RM juta)Tarikh Matang Penggunaan Perolehan

18 Mei 2018 IMTN 250.0 18 Mei 2028 Untuk kegunaan perbelanjaan modal dan keperluan operasi perniagaan27 Ogos 2018 IMTN 250.0 25 Ogos 2023

Pada 28 September 2018, Syarikat mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk penerbitan beberapa program ICP dan IMTN dengan jumlah had gabungan sehingga RM4.0 bilion nilai nominal. Ringkasan urusniaga perolehan dan penggunaan untuk tahun 2018 adalah seperti jadual di bawah:

Tarikh Terbitan JenisNilai Nominal

(RM juta)Tarikh Matang Penggunaan Perolehan

31 Oktober 2018 IMTN 800.0 31 Oktober 2028 Untuk kegunaan perbelanjaan modal dan keperluan operasi perniagaan27 November 2018 ICP 1.0 21 Disember 2018

[Disediakan menurut Lampiran 9C, Bahagian A, perkara 13 Keperluan Penyenaraian Utama]

2.0 KONTRAK MATERIAL MELIBATKAN KEPENTINGAN PENGARAH DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Tiada kontrak material atau kontrak berkaitan dengan pinjaman yang dimeterai oleh Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya yang melibatkan kepentingan Pengarah-pengarah, ketua eksekutif yang bukan seorang pengarah atau pemegang-pemegang saham utama yang masih berkuatkuasa setakat 31 Disember 2018 atau dimeterai sejak akhir tahun kewangan sebelumnya yang berakhir 31 Disember 2017.

[Disediakan menurut Lampiran 9C, Bahagian A, perkara 21 dan 22 Keperluan Penyenaraian Utama]

3.0 PENYENARAIAN HARTANAH

Pada 3 Mei 2002, Syarikat telah mendapat pelepasan Bursa Securities daripada mengemukakan butiran hartanah Syarikat bagi Laporan Tahunan 2001 dan laporan-laporan tahunan berikutnya. Pelepasan tersebut masih sah sehingga kini.

Nilai buku bersih tanah dan bangunan serta penggunaan hartanah bagi tahun kewangan 31 Disember 2018 dinyatakan pada muka surat 186 hingga 187 bahagian Laporan Kewangan.

[Disediakan menurut Lampiran 9C, Bahagian A, perkara 25 Keperluan Penyenaraian Utama]

4.0 URUS NIAGA PIHAK BERKAITAN YANG BERULANG YANG BERBENTUK HASIL ATAU DAGANGAN (UPBB)

Pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat ke-33 yang diadakan pada 26 April 2018, Syarikat telah memperoleh mandat am daripada para pemegang saham bagi UPBB yang melibatkan Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya seperti yang tertera dalam Pekeliling Pemegang Saham bertarikh 28 Mac 2018 (Mandat UPBB). Mandat UPBB ini berkuatkuasa sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat ke-34.

163

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Maklumat PematuhanTambahanBerdasarkan Lampiran 9C Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Securities

Page 66: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

4.0 URUS NIAGA PIHAK BERKAITAN YANG BERULANG YANG BERBENTUK HASIL ATAU DAGANGAN (UPBB) (SAMBUNGAN)

Menurut Perenggan 10.09(2)(b) dan Perenggan 3.1.5 Nota Amalan 12 Keperluan Penyenaraian Utama, butiran UPBB yang dimeterai dalam tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018 selaras Mandat UPBB tersebut adalah seperti berikut:

Syarikat-syarikat dalam Kumpulan

yang terlibat

PihakBerkaitan

Pemegang SahamUtama/PengarahBerkepentingan

BentukHubungan

Bentuk UPBBNilai

Urus Niaga(RM’000)

TM dan/atauanak-anaksyarikatnya

Kumpulan Axiata Berhad (Axiata) dan/atau anak-anak syarikatnya (Kumpulan Axiata)

Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD), Khazanah Nasional Berhad (Khazanah), Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon, Faisal @ Pisal Abdul Ghani, Dr Farid Mohamed Sani dan Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil.

Selain kepentingan mereka melalui pegangan saham TM, Khazanah dan MKD mempunyai pegangan saham langsung dan tidak langsung sebanyak 37.16% di  dalam Axiata.

Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon dan pengarah ganti beliau, Faisal @ Pisal Abdul Ghani adalah wakil MKD dalam Lembaga Pengarah TM.

Dr Farid Mohamed Sani adalah wakil Khazanah dalam Lembaga Pengarah TM.

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil adalah bekas wakil Khazanah dalam Lembaga Pengarah TM. Beliau meletak jawatan pada 31  Disember 2018.

Hasil

– Hasil sambungtara daripada Kumpulan Axiata.

– Penyediaan khidmat sewaan litar kepada Kumpulan Axiata.

– Penyediaan khidmat berkaitan data dan jalur lebar kepada Kumpulan Axiata.

– Penyewaan tapak bagi prasarana, peralatan telekomunikasi dan caj berkaitan oleh Kumpulan TM kepada Kumpulan Axiata.

– Penyediaan perkhidmatan akses internet dan jalur lebar kepada Kumpulan Axiata.

– Penyediaan perkhidmatan pusat panggilan dan penyumberluaran proses perniagaan oleh VADS Berhad (VADS) kepada Kumpulan Axiata.

– Penyediaan perkhidmatan teras gentian optik dan jalur lebar kepada Kumpulan Axiata oleh Fiberail Sdn Bhd.

– Pembekalan gentian optik, jalur lebar, ruang dan kemudahan kepada Kumpulan Axiata oleh Fibrecomm Network (M) Sdn Bhd (Fibrecomm).

– Penyewaan premis pejabat kepada Kumpulan Axiata.

47,616

5,350

72,184

64,772

214

46,529

360

1,377

15,220

Kos

– Caj sambungtara oleh Kumpulan Axiata.

– Caj sewaan litar oleh Kumpulan Axiata.– Caj gentian optik dan litar suwa

kepada Fibrecomm oleh Kumpulan Axiata.

– Penyewaan khidmat teras dan mobiliti oleh Kumpulan Axiata kepada Kumpulan TM.

– Caj Perayauan Domestik oleh Celcom Axiata Berhad kepada Webe Digital Sdn Bhd.

– Penyewaan tapak bagi prasarana dan peralatan telekomunikasi dan caj berkaitan kepada Kumpulan TM oleh Kumpulan Axiata.

43,356

3,5361,075

3,162

342,164

24,385

JUMLAH 671,300

164

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Maklumat PematuhanTambahanBerdasarkan Lampiran 9C Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Securities

Page 67: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Syarikat-syarikat dalam Kumpulan

yang terlibat

PihakBerkaitan

Pemegang SahamUtama/PengarahBerkepentingan

BentukHubungan

Bentuk UPBBNilai

Urus Niaga(RM’000)

TM dan/atauanak-anak syarikatnya

Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan anak-anak syarikatnya (Kumpulan TNB)

MKD, Khazanah, Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon, Faisal @ Pisal Abdul Ghani, Dr Farid Mohamed Sani, Gee Siew Yoong dan Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil.

Selain kepentingan mereka di dalam pegangan saham TM, Khazanah dan MKD mempunyai pegangan saham langsung dan tidak langsung sebanyak 28.81% di dalam TNB.

Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon dan pengarah ganti beliau, Faisal @ Pisal Abdul Ghani adalah wakil MKD dalam Lembaga Pengarah TM.

Dr Farid Mohamed Sani adalah wakil Khazanah dalam Lembaga Pengarah TM.

Gee Siew Yoong adalah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dalam Lembaga Pengarah TM dan TNB.

Nik Rizal Kamil Tan Sri Dato’ Nik Ibrahim Kamil adalah bekas wakil Khazanah dalam Lembaga Pengarah TM. Beliau meletak jawatan pada 31  Disember 2018.

Hasil

– Penyediaan perkhidmatan keterhubungan, peralatan ICT dan alatan pengawasan keselamatan kepada Kumpulan TNB.

– Penyediaan gentian optik bagi perkhidmatan telekomunikasi oleh Kumpulan TNB.

– Komisyen dari hasil kutipan bil TNB dari Kumpulan TNB oleh Telekom Sales and Services Sdn Bhd.

Kos

– Sewaan gentian optik dari Kumpulan TNB.

– Sewaan prasarana untuk perkhidmatan telekomunikasi dari Kumpulan TNB.

17,218

12,872

223

15,898

6,739

JUMLAH 52,950

4.0 URUS NIAGA PIHAK BERKAITAN YANG BERULANG YANG BERBENTUK HASIL ATAU DAGANGAN (UPBB) (SAMBUNGAN)

165

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 68: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

unifiAras 39, Sayap SelatanMenara TM, Jalan Pantai Baharu50672 Kuala LumpurLaman Sesawang : unifi.com.my

TM ONEMenara TM ONENo. 1, Jalan Damansara60000 Kuala LumpurLaman Sesawang : www.tmone.com.my

TM GLOBALAras 53, Sayap UtaraMenara TM, Jalan Pantai Baharu50672 Kuala LumpurLaman Sesawang : tm.com.my/TMGLOBAL

PUSAT OPERASI RANGKAIANAras Bawah, TM NOC CyberjayaJalan Teknokrat 263000 CyberjayaSelangor

GITN SDN BERHADAras 12, Menara TM ONENo. 1, Jalan Damansara60000 Kuala LumpurTel : +603-7859 2525Emel : [email protected]

TM INFO-MEDIA SDN BHDAras 36, Sayap Utara, Menara TMJalan Pantai Baharu50672 Kuala LumpurTel : +61 300 88 9355Faks : +603-2241 4526

TELEKOM APPLIED BUSINESS SDN BHDAras 2, Sayap Kiri, TM IT Complex3300 Lingkaran Usahawan 1 Timur63000 Cyberjaya, SelangorTel : +603-8318 1709Faks : +603-8318 1703

VADS BERHADMenara TM ONENo. 1, Jalan Damansara60000 Kuala LumpurTel : +603-7859 2222

PT VADS, NARIBA OFFICEJl, Mampang PrapatanNo. 39 Mampang PrapatanJakarta Selatan, 12790 IndonesiaTel : (62-21)7991 445Faks : (62-21)7991 448

TELEKOM RESEARCH &DEVELOPMENT SDN BHDTM Innovation CentreLingkaran Teknokrat Timur63000 Cyberjaya, SelangorTel : +603-8883 9595Faks : +603-8883 9596

TELEKOM SALES & SERVICES SDN BHDAras 38, Sayap Utara, Menara TMJalan Pantai Baharu50672 Kuala LumpurTel : +603-2240 3000Faks : +603-2241 3000

WEBE DIGITAL SDN BHD159, Jalan Templer, Seksyen 8 Petaling Jaya46050 Petaling JayaSelangorTel : +6011-1000 1000Laman Sesawang : www.webe.com.my

FIBERAIL SDN BHDAras 7, Wisma TMTaman Desa, Jalan Desa Utama58100 Kuala LumpurTel : +603-7980 9696Faks : +603-7980 9900Laman Sesawang : www.fiberail.com.my

FIBRECOMM NETWORK (M) SDN BHDAras 37, Menara TMJalan Pantai Baharu50672 Kuala LumpurTel : +603 2246 8400Faks : +603 2246 8500Laman Sesawang : www.fibrecomm.net.my

IBU PEJABATAras 51, Sayap Utara, Menara TM,Jalan Pantai Baharu, 50672 Kuala Lumpur, MalaysiaTel : +603-2240 9494 100, jika panggilan dalam talian tetap di Malaysia +603-2241 1290 jika panggilan dari luar negaraLaman Sesawang : tm.com.my

@weareunifi

@unifi

@unifi

unifi

166

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

DirektoriKorporat

Page 69: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

PERNIAGAAN SOKONGANAras 12, Sayap UtaraMenara TM, Jalan Pantai Baharu50672 Kuala LumpurTel : +603-2240 4869Faks : +603-7960 3354

UNIVERSITI TELEKOM SDN BHDPersiaran Multimedia63100 Cyberjaya, SelangorTel : +61 300 80 0668Faks : +603-8312 5022Laman Sesawang : www.mmu.edu.my

MENARA KUALA LUMPUR SDN BHDNo. 2, Jalan PunchakOff Jalan P. Ramlee50250 Kuala LumpurTel : +603-2020 5444Faks : +603-2020 5502Laman Sesawang : www.menarakl.com.my

TMF AUTOLEASE SDN BHDLot 1, Persiaran Jubli PerakSeksyen 17, 40000 Shah AlamSelangorTel : +603-5548 9412Faks : +603-5548 8200 : +603-5510 0286

PENGURUSAN HARTANAHAras 11, Wisma TMTaman Desa, Jalan Desa Utama58100 Kuala LumpurTel : +603-7987 5130Faks : +603-7982 1429

PENGURUSAN FASILITIMezzanine Floor, Wisma TMTaman Desa, Jalan Desa Utama58100 Kuala LumpurTel : +603-7987 1001Faks : +603-7987 6006

PENGURUSAN KESELAMATAN & OSHEAras 12, Sayap UtaraMenara TM, Jalan Pantai Baharu50672 Kuala LumpurTel : +603-2240 1469Faks : +603-2240 0996

PEJABAT SERANTAU TM (TMRO)AustraliaTelekom Malaysia (Australia) Pty LtdSuite 1A Aras 2802 Pacific HighwayGordon NSW 2072AustraliaTel : +61 408 885 752Emel : [email protected]

DubaiTelekom Malaysia DMCCPO Box 25391Dubai, Emiriah Arab BersatuTel : +971 52 421 928 (Dubai)Tel : +6013 360 1318 (Malaysia)Emel : [email protected]

Hong KongTelekom Malaysia (Hong Kong) LtdSuite 1502, 15th FloorMalaysia Building, 50 Gloucester RoadWanchai, Hong KongTel : +852 2992 0190Faks : +852 2992 0570Emel : [email protected]

SingapuraTelekom Malaysia (S) Pte Ltd175A Bencoolen Street#07-10/11/12, Burlington SquareSingapura 189650Tel : +65 6532 6369Faks : +65 6532 3742Emel : [email protected]

United KingdomTelekom Malaysia (UK) LtdSt. Martin’s House16 St. Martin’s Le GrandLondon, EC1A 4EN, UKTel : +44 (0) 207 397 8579Faks : +44 (0) 207 397 8400Emel : [email protected]

Amerika SyarikatTelekom Malaysia (USA) Inc7925 Jones Branch Drive, Suite LL100McLean, Virginia 22102USATel : +1 703 467 5962Faks : +1 703 467 5966Emel : [email protected]

167

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 70: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

AADK Audit Dalaman Kumpulan

AI Kecerdasan Buatan

APPS Aplikasi

APT Ancaman yang Berterusan

AR Akaun Belum Diterima

ASEAN Persatuan Negara-negara Asia Tenggara

BBCP Pelan Kesinambungan Perniagaan

BDM Batam – Dumai – Melaka

BIA Analisis Impak Perniagaan

BIP Pelan Penambahbaikan Jalur Lebar

BNM Bank Negara Malaysia

BPG Polisi Perniagaan dan Tadbir Urus

BPO Penyumberluaran Proses Perniagaan

BVDP Program Pembangunan Vendor Bumiputera

B2B Perniagaan ke Perniagaan

CCAPEX Perbelanjaan Modal

CCMP Pelan Pengurusan Krisis Korporat

CEREBRO Digitalisasi Direktori

CG Tadbir Urus Korporat

CGU Unit Penjanaan Tunai

CKC Punca yang Kebiasaannya Diketahui

CLIFF Pelanggan & Aliran Perniagaan dalam Sempadan Penyelewengan

COINS Lebuhraya Maklumat Korporat

CPA Akauntan Berlesen

CR Tanggungjawab Korporat

CSAs Penilaian Kawalan Sendiri

CSR Tanggungjawab Sosial Korporat

CX Pengalaman Pelanggan

CSP Agen Khidmat Pelanggan Professional

DDAPAT Sistem Digital Penghargaan Perolehan Atas Talian

DC Pusat Data

DDA Pemanduan Penggunaan Digital

DDoS Edaran Larangan Perkhidmatan

DMCS Sistem Kabel Dumai (Sumatera) Melaka

DRAGON Revolusi Digital-Pantas dalam Internet

DRP Pelan Pemulihan Bencana

EEBIT Pendapatan Sebelum Faedah dan Cukai

EBITDA Pendapatan Sebelum Faedah dan Cukai, Susut Nilai dan Pelunasan

EC Pusat Pengalaman

EES Ekonomi, Persekitaran dan Sosial

ELV Voltan Paling Rendah

EnMS Sistem Pengurusan Tenaga

EPC Kontrak Prestasi Tenaga

ESCO Syarikat Servis Tenaga

FFMLLP Persekutuan Liabiliti Terhad Bola Sepak Malaysia

FNGA Kumpulan Rangkaian FOX Asia

FTTC Fiber ke Kabinet

FTTdp Fiber ke Pusat Pengedaran

GGDC Pusat Digital Kumpulan

GHCM Pengurusan Modal Insan Kumpulan

GHG Gas Rumah Hijau

GLC Syarikat Berkaitan Kerajaan

GLT Barisan Kepimpinan Kumpulan

GPOS Sistem Perolehan Atas Talian Kumpulan

GRI Piawaian Inisiatif Pelaporan Global

HHSBB Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi

IIBSS Sekolah Perbankan Antarabangsa Musim Panas

ICT Teknologi Maklumat & Komunikasi

IIAM Institut Juruaudit Dalaman

IIRC Majlis Pelaporan Bersepadu Antarabangsa

IIRF Rangka Kerja Pelaporan Bersepadu Antarabangsa

INTAN Institut Tadbiran Awam Negara

IOC Pusat Operasi Bersepadu

IoT Segalanya Internet

IPDC Pusat Data Iskandar Puteri

IR4.0 Revolusi Industri 4.0

ISMS Sistem Pengurusan Sekuriti Maklumat

ISP Penyedia Perkhidmatan Internet

IT&NT Teknologi Maklumat & Teknologi Rangkaian

168

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Glosari

Page 71: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

JJAJP Jawatankuasa Audit dan Jaminan Perniagaan

JAL Jawatankuasa Audit Lembaga

JASS Hub Penyelesaian dan Servis Aplikasi Johor

JAT Jawatankuasa Amalan Terbaik

JPG Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran

JPL Jawatankuasa Pelaburan Lembaga

JRL Jawatankuasa Risiko Lembaga

JTL Jawatankuasa Tender Lembaga

KKCI Memastikan Pelanggan Dimaklumkan

KEP Kod Etika Perniagaan

Keperluan Penyenaraian Utama

Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama

Kod Tadbir Urus

Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia

KPI Petunjuk Prestasi Utama

KVDC Pusat Data Lembah Klang

LLembaga Lembaga Pengarah

LMSB Lyfe Medini Sdn Bhd

LMS Sistem Pengurusan Pembelajaran

LoA Had Kuasa

LTE Evolusi Jangka Panjang

LTI Kerugian Masa Kecederaan

MMAC Majlis Akaun Terurus

MaGIC Pusat Inovasi & Kreativiti Global Malaysia

MAICSA Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun Malaysia

MAT Mesyuarat Agung Tahunan

MCT Malaysia – Kemboja – Thailand

MDSCS Sistem Kabel Dasar Laut Domestik Malaysia

MFRS Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia

MIER Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia

MIV Sukarelawan ICT Malaysia

MKD Menteri Kewangan Diperbadankan

MMU Universiti Multimedia

MOGSEC 2018 Pameran dan Persidangan Perkhidmatan Minyak dan Gas Malaysia

MoU Memorandum Persefahaman

MPLS Pertukaran Label Multi Protokol

MSC Koridor Raya Multimedia

MSWG Badan Pengawas Pemegang Saham Minoriti

NNACRA Anugerah Laporan Korporat Tahunan Kebangsaan

NCSR Pusat Pelaporan Kelestarian Kebangsaan

NES Skor Net Mudah

NEXT Sistem Rangkaian Tiket Lanjutan

NFV Rangkaian Fungsi Maya

NGBH Jaringan Penghubung Generasi Akan Datang

NGO Badan Bukan Kerajaan

NOC Pusat Rangkaian Operasi

NPS Skor Bersih Promoter

OOIP Platform Inovasi Terbuka

OSHE Dasar Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar

OTT Over-The-Top

PPATAMI Keuntungan Selepas Cukai dan Kepentingan Minoriti

PBBBE Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

PBBE Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

PBE Pengarah Bukan Eksekutif

PE Pengarah Eksekutif

Pengerusi BE Pengerusi Bukan Eksekutif

PBK Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif

PBT Keuntungan Sebelum Cukai

PCI DSS Piawaian Keselamatan Pembayaran dan Piawaian Industri

PIJP Pelan Insentif Jangka Panjang

PIP Pelan Peningkatan Prestasi

PKL Penilaian Keberkesanan Lembaga

PKP Pengurusan Kesinambungan Perniagaan

POC Contoh Konsep

PoP Titik Kehadiran

PPPL Program Penambahbaikan Prestasi Lembaga

PPT Polisi Perniagaan dan Tadbir Urus

PRKD Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman

PRP Pengurusan Risiko Perniagaan

PUW 4.0 Program Usahawan Wanita 4.0

P&T Pos & Telegraf

169

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 72: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

RRO Pejabat Serantau

SSAS Sistem Kehadiran Sekolah

SAT-3 Sistem Kabel Selatan Atlantik-3

SC Suruhanjaya Sekuriti

SEA-ME-WE3 (SMW3)

Sistem Kabel Asia Tenggara – Timur Tengah – Eropah Barat 3

SEA-ME-WE4 (SMW4)

Sistem Kabel Asia Tenggara – Timur Tengah – Eropah Barat 4

SIRIM Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia

SKMM Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

SKR1M Sistem Kabel Rakyat 1Malaysia

SME Perusahaan Kecil dan Sederhana

SMS Sistem Pengurusan Sekolah

SOC Pusat Sekuriti Operasi

SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

STEM Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik

SUBB Jalur Lebar Sub Bandar

SWIFT Perkhidmatan Tanpa Sempadan

TTK Tahun Kewangan

TM R&D Telekom Research & Development Sdn. Bhd.

TMTEC Pusat Penilaian Tender TM

TMEC TM Earth Camp

TMNC3 Pusat Arahan dan Kawalan Kebangsaan TM

TOR Terma Rujukan

TRADOC Latihan dan Arahan Doktrin

TRI*M Pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan

TSOC Pusat Operasi Negeri TM

TVRA Ancaman, Kerentanan dan Penilaian Risiko

UUN SDG Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan

Bangsa-bangsa Bersatu

USP Penyediaan Perkhidmatan Sejagat

UPE Unit Perancang Ekonomi

VVDSL Talian Digital Pelanggan Dengan Kadar Bit Sangat

Tinggi

WWiFi Rangkaian Kawasan Setempat Tanpa Wayar

YYTM Yayasan TM

170

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Glosari

Page 73: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Telekom Malaysia Berhad (“TM” atau

“Syarikat”) ke-Tiga Puluh Empat (ke-34) akan diadakan di Dewan Kristal, Pusat Konvensyen TM, Menara TM, Jalan

Pantai Baharu, 50672 Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pada jam 10:00 pagi untuk tujuan-

tujuan berikut, dengan atau tiada sebarang pindaan:

1.0 Untuk menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018 berserta Laporan-laporan Pengarah dan Juruaudit yang berkaitan dengannya.

Sila rujuk Nota Keterangan A

2.0 Untuk melantik semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara menurut Klausa 106(2) Perlembagaan Syarikat dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri untuk pelantikan semula:

(i) Rosli Man (Resolusi Biasa 1) (ii) Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon (Resolusi Biasa 2)

(iii) Dr Farid Mohamed Sani (Resolusi Biasa 3)(iv) Dato’ Mohd Naim Daruwish (Resolusi Biasa 4)(v) Hisham Zainal Mokhtar (Resolusi Biasa 5)(vi) Suhendran Sockanathan (Resolusi Biasa 6)

Sila rujuk Nota Keterangan B

3.0 Pelantikan semula Gee Siew Yoong yang bersara menurut Klausa 112 Perlembagaan Syarikat dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri untuk pelantikan semula.

Sila rujuk Nota Keterangan C (Resolusi Biasa 7)

4.0 Untuk meluluskan pembayaran yuran Pengarah-pengarah berkuatkuasa dari tarikh Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 sehingga mesyuarat agung tahunan Syarikat yang akan datang seperti berikut:

(i) RM30,000 sebulan bagi Pengerusi Bukan Eksekutif (Pengerusi BE), RM22,250 sebulan bagi Pengarah Bebas Kanan (PBK) dan RM20,000 sebulan bagi setiap Pengarah Bukan Eksekutif (Pengarah BE); dan

(ii) RM15,000 sebulan dan RM10,000 sebulan bagi Pengerusi BE dan Pengarah-pengarah BE anak-anak Syarikat Tahap 1.

Sila rujuk Nota Keterangan D (Resolusi Biasa 8)

5.0 Untuk meluluskan pembayaran manfaat berbayar kepada Pengerusi BE dan Pengarah-pengarah BE Syarikat berjumlah sehingga RM2,350,000 bermula dari tarikh Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 sehingga mesyuarat agung tahunan Syarikat yang akan datang.

Sila rujuk Nota Keterangan E (Resolusi Biasa 9)

6.0 Untuk melantik semula PricewaterhouseCoopers PLT (PwC) yang telah memberikan persetujuan sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 dan memberi kuasa kepada Lembaga Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka.

Sila rujuk Nota Keterangan F (Resolusi Biasa 10)

171

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

NotisMesyuarat Agung Tahunan

Page 74: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

7.0 Untuk menimbang dan sekiranya wajar meluluskan resolusi-resolusi berikut:

7.1 Cadangan Pembaharuan Kuasa untuk Memperuntuk dan Menerbit Saham-saham menurut Seksyen 75 Akta Syarikat 2016

BAHAWA tertakluk kepada peruntukan Akta Syarikat 2016, Perlembagaan Syarikat dan kelulusan pihak berkuasa dan/atau badan-badan kawalselia berkaitan, yang mana kelulusan diperlukan, Pengarah-pengarah adalah dengan ini diberi kuasa untuk memperuntuk dan menerbitkan saham-saham Syarikat menurut Seksyen 75 Akta Syarikat 2016, kepada mana-mana pihak selain daripada Pengarah atau pemegang saham utama Syarikat atau sesiapa yang berkaitan dengan mana-mana Pengarah atau pemegang saham utama Syarikat, pada bila-bila masa sehingga berakhirnya mesyuarat agung tahunan yang akan datang, dengan bilangan tertentu dan kepada pihak berkenaan menurut terma dan syarat dan tujuan tertentu yang difikirkan wajar oleh para Pengarah, mengikut budi bicara mutlak mereka, dengan syarat jumlah agregat saham yang akan diterbitkan tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah saham Syarikat pada masa ini; DAN BAHAWA Lembaga Pengarah Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusan daripada Bursa Malaysia Securities Berhad bagi tujuan penyenaraian dan sebut harga bagi saham-saham tambahan yang diterbitkan; DAN SELANJUTNYA BAHAWA kuasa tersebut akan berkuatkuasa serta-merta sejurus resolusi ini diluluskan dan akan terus berkuatkuasa sehingga berakhirnya mesyuarat agung tahunan Syarikat akan datang.

Sila rujuk Nota Keterangan G (Resolusi Biasa 11)

7.2 Cadangan Pembaharuan Kuasa kepada Pengarah-pengarah untuk Memperuntuk dan Menerbitkan Saham-saham Biasa Baru dalam Syarikat (Saham TM) menurut Skim Pelaburan Semula Dividen (Skim Pelaburan Dividen)

BAHAWA selaras dengan Skim Pelaburan Dividen yang telah diluluskan di Mesyuarat Agung Luar Biasa pada 8 Mei 2014, kelulusan dengan ini diberi kepada Syarikat untuk memperuntuk dan menerbitkan sejumlah saham baru TM menurut Skim Pelaburan Dividen sehingga berakhirnya mesyuarat agung tahunan akan datang menurut terma-terma dan syarat-syarat dan kepada mereka yang berkenaan mengikut budi bicara mutlak para Pengarah dan untuk kepentingan Syarikat DENGAN SYARAT harga terbitan Saham TM ditetapkan oleh para Pengarah dengan diskaun tidak melebihi sepuluh peratus (10%) dari nilai harga pasaran purata wajaran lima (5) hari (VWAMP) yang diselaraskan bagi Saham TM sejurus sebelum tarikh penetapan harga, yang mana VWAMP akan diselaraskan sebagai ex-dividen sebelum menggunapakai diskaun yang disebutkan dalam penetapan harga terbitan Saham TM pada masa material tersebut;

DAN BAHAWA Lembaga Pengarah Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan dan melaksanakan sebarang transaksi, perancangan dan menandatangani sebarang dokumen yang mungkin dianggap wajar atau segera, untuk melaksanakan Skim Pelaburan Dividen dengan kuasa sepenuhnya untuk menyetujui sebarang syarat, pengubahsuaian, perubahan dan/atau pindaan (jika ada) yang mungkin dikenakan atau dipersetujui oleh mana-mana pihak berkuasa berkaitan berikutan pelaksanaan syarat-syarat tersebut, pengubahsuaian, perubahan dan/atau pindaan, sebagaimana para Pengarah, menurut budi bicara mutlak mereka menganggapnya wajar dan demi kepentingan Syarikat.

Sila rujuk Nota Keterangan H (Resolusi Biasa 12)

7.3 Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang-pemegang Saham bagi Urus niaga-urus niaga Berulang dengan Pihak Berkaitan yang Bersifat Hasil atau Perdagangan (Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang-pemegang Saham)

BAHAWA selaras dengan peruntukan perenggan 10.09 Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama (Keperluan Penyenaraian) Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Securities), kelulusan dengan ini diberi kepada Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk menjalankan urus niaga-urus niaga berulang dengan pihak berkaitan bersifat hasil atau perdagangan sepertimana yang dinyatakan di Lampiran I Pekeliling kepada Pemegang-pemegang Saham bertarikh 25 April 2019 yang perlu bagi operasi harian DENGAN SYARAT urus niaga-urus niaga tersebut adalah urusan biasa Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya, yang dilaksanakan secara telus dengan terma-terma yang tidak lebih memihak kepada pihak-pihak berkaitan berbanding dengan terma-terma yang terpakai kepada awam dan tidak menjejaskan kepentingan pemegang-pemegang saham minoriti Syarikat.

BAHAWA kelulusan tersebut akan terus berkuatkuasa sehingga:

(i) tamatnya mesyuarat agung tahunan Syarikat akan datang yang mana kuasa ini akan luput, kecuali kuasa tersebut diperbaharui melalui resolusi yang diluluskan pada mesyuarat agung tersebut;

(ii) tamatnya tempoh bagi mengadakan mesyuarat agung tahunan Syarikat yang akan datang seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 340(1) Akta Syarikat 2016 (tetapi tidak boleh melebihi tempoh lanjutan yang dibenarkan di bawah Seksyen 340(4) Akta Syarikat 2016); atau

(iii) dibatal atau dipinda melalui resolusi yang diluluskan oleh pemegang-pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung,

yang mana lebih awal;

DAN BAHAWA Lembaga Pengarah Syarikat dengan ini diberi kuasa dan dibenarkan untuk mengambil segala tindakan dan membuat perkara-perkara yang perlu dan wajar (termasuk menandatangani kesemua dokumen berkaitan, di bawah cap mohor Syarikat selaras dengan Perlembagaan Syarikat, sekiranya perlu) untuk melaksanakan Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang-pemegang Saham.

Sila rujuk Nota Keterangan I (Resolusi Biasa 13)

172

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

NotisMesyuarat Agung Tahunan

Page 75: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

7.4 Cadangan Peruntukan Pelan Insentif Jangka Panjang (PIJP) kepada Mohd Azizi Rosli, Pengurus Syarikat, sebagai Individu Berkaitan

BAHAWA selaras dengan kelulusan pemegang-pemegang saham di Mesyuarat Agung Luarbiasa yang diadakan pada 28 April 2016 yang memperuntukkan PIJP tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada terbitan saham biasa Syarikat (tidak termasuk Saham Perbendaharaan, jika ada) bagi anggota dan Pengarah-pengarah Eksekutif TM serta anak-anak syarikatnya yang layak, Lembaga Pengarah (kecuali Rosli Man) dengan ini diberi kuasa pada bila-bila masa dan dari masa ke semasa sepanjang tempoh PIJP, untuk melaksanakan baki peruntukan sehingga 40,000 saham biasa Syarikat (Saham TM) di bawah PIJP kepada Mohd Azizi Rosli, Pengurus Syarikat, tertakluk kepada syarat-syarat hak pemberian dan sebarang terma dan syarat-syarat lain selaras dengan Undang-Undang Kecil PIJP.

DAN BAHAWA Lembaga Pengarah dengan ini diberi kuasa untuk memperuntuk dan menerbitkan Saham TM baru kepada beliau selaras dengan PIJP dari masa ke semasa selaras dengan syarat-syarat hak peruntukan beliau.

Sila rujuk Nota Keterangan J (Resolusi Biasa 14)

8.0 Untuk membincangkan perkara-perkara lain di mana notis mengenainya telah diterima selaras dengan Seksyen 340(1) Akta Syarikat 2016 dan Perlembagaan Syarikat.

NOTIS LANJUT DENGAN INI DIBERIKAN BAHAWA bagi tujuan menentukan kelayakan ahli untuk menghadiri, bersuara dan mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 ini, Syarikat akan memohon Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd (Bursa Depository), menurut Klausa 80(3)(a) Perlembagaan Syarikat dan Seksyen 34(1) Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991 (SICDA) untuk mengeluarkan Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung (Rekod Pendeposit) setakat 21 Mei 2019. Hanya Pendeposit yang namanya tercatat dalam Rekod Pendeposit setakat 21 Mei 2019 sahaja layak hadir atau melantik proksi-proksi untuk hadir, bersuara dan mengundi bagi pihak beliau pada Mesyuarat ini.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah

Hamizah binti Abidin(LS0007096) (No. Sijil Pengamal: 201908001071)

Zaiton binti Ahmad(MAICSA 7011681)Setiausaha-setiausaha

Kuala Lumpur25 April 2019

NOTA-NOTA:

Proksi dan/atau Wakil yang diberi kuasa

1. Ahli yang berhak hadir, bersuara dan mengundi pada Mesyuarat ini berhak melantik seorang proksi untuk hadir, bersuara dan mengundi bagi pihak dirinya. Seorang proksi atau wakil tidak semestinya seorang Ahli Syarikat. Seorang ahli boleh melantik sesiapa sahaja sebagai proksi tanpa sebarang sekatan terhadap kelayakan proksi tersebut.

2. Ahli tidak boleh melantik lebih daripada dua (2) proksi untuk hadir, bersuara dan mengundi pada Mesyuarat yang sama kecuali Ahli Syarikat itu adalah penama yang diberi kuasa di bawah peruntukan SICDA, di mana beliau boleh melantik sekurang-kurangnya satu (1) proksi tetapi tidak melebihi dua (2) proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya yang mana masih berbaki kredit saham-saham biasa Syarikat. Bagi penama terkecuali yang diberi kuasa dan memegang saham biasa Syarikat untuk beberapa pemilik benefisiari dalam satu (1) akaun sekuriti (akaun omnibus), tiada had bagi bilangan proksi yang boleh dilantik oleh penama terkecuali tersebut bagi setiap akaun omnibus yang dipegang.

3. Sekiranya Ahli melantik dua (2) proksi, pelantikan itu adalah tidak sah kecuali bilangan saham yang diwakilkan kepada setiap proksi tersebut dinyatakan.

173

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 76: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

4. Surat cara pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis oleh pelantik atau wakil yang dilantik di bawah Surat Kuasa Wakil atau jika pelantik adalah sebuah perbadanan, surat cara itu hendaklah dimeterai dengan cop mohornya atau disempurnakan oleh pegawai atau wakil yang dilantik di bawah Surat Kuasa Wakil tersebut. Jika borang proksi dibuat secara bertulis oleh pelantik yang diberi kuasa, ia harus diiringi kenyataan “ditandatangani oleh pelantik yang berkuasa di bawah Dokumen Pemberikuasaan yang masih berkuat kuasa, yang mana tiada notis pemansuhan diterima”. Jika borang proksi ini ditandatangani oleh wakil di bawah Surat Kuasa Wakil ia harus diiringi kenyataan “ditandatangani di bawah Surat Kuasa Wakil yang masih berkuat kuasa, yang mana tiada notis pemansuhan diterima”. Sesalinan Dokumen Pemberikuasaan atau Surat Kuasa Wakil yang sah menurut undang-undang di bawah bidang kuasa di mana ia dibuat dan dilaksanakan, hendaklah dilampirkan bersama borang proksi tersebut.

5. Sebuah perbadanan yang menjadi Ahli, boleh melalui resolusi pengarah-pengarah mereka atau pihak berkuasa yang berkaitan memberi kuasa kepada sesiapa yang difikirkan wajar sebagai wakil ke Mesyuarat tersebut menurut Klausa 92 Perlembagaan Syarikat.

6. Surat cara pelantikan proksi berserta Surat Kuasa Wakil yang telah disempurnakan seperti yang dinyatakan dalam Nota 4, jika ada, mestilah dikemukakan ke Pejabat Pendaftar Saham Syarikat, Boardroom Share Registrars Sdn Bhd (378993-D) (sebelum ini dikenali sebagai Symphony Share Registrars Sdn Bhd), Aras  6, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia tidak lewat dari 24 jam sebelum waktu yang ditetapkan bagi mengadakan undian secara bertulis (poll) atau tidak lewat dari jam 12:00 tengah hari pada 28 Mei 2019.

Pendaftar Saham juga akan menyediakan peti di tingkat bawah bangunan pejabatnya untuk serahan borang-borang proksi.

7. Nota Penjelasan A Penyata Kewangan yang telah diaudit adalah untuk perbincangan sahaja dan tidak memerlukan kelulusan para pemegang saham selaras dengan

peruntukan Seksyen 266(1)(a) dan 340(1)(a) Akta Syarikat 2016. Oleh itu, ia tidak dikemukakan untuk pengundian.

8. Nota Penjelasan B dan C Klausa 106(2) Perlembagaan Syarikat memperuntukkan mana-mana Pengarah yang dilantik pada tahun berkenaan perlu bersara di mesyuarat agung

tahunan berikutnya, di mana mereka layak untuk lantikan semula. Pengarah-pengarah tersebut tidak akan diambilkira dalam menentukan Pengarah-pengarah yang akan bersara secara giliran pada mesyuarat agung tahunan yang sama. Rosli Man, Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon, Dr Farid Mohamed Sani, Dato’ Mohd Naim Daruwish, Hisham Zainal Mokhtar dan Suhendran Sockanathan (juga dikenali sebagai Saheran Suhendran) masing-masing telah dilantik sejak mesyuarat agung tahunan yang lepas, dan layak untuk pemilihan semula, telah menawarkan diri untuk dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat. Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran (JPG) dan Lembaga Pengarah mengesyorkan pelantikan semula Pengarah-pengarah tersebut.

Klausa 112 Perlembagaan Syarikat mensyaratkan kesemua Pengarah perlu bersara sekurang-kurangnya sekali setiap tiga (3) tahun akan tetapi layak untuk dilantik semula. Satu pertiga (1/3) daripada jumlah semasa Pengarah atau jika bukan dalam gandaan tiga (3), jumlah yang paling hampir dengan 1/3, perlu bersara secara giliran pada mesyuarat agung tahunan Syarikat. Pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 ini, pemilihan Pengarah yang perlu bersara adalah berdasarkan Pengarah yang paling lama berkhidmat sejak pemilihan semula selaras dengan Klausa 113 Perlembagaan Syarikat. Satu (1) daripada empat (4) Pengarah telah dikenalpasti untuk bersara di Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 ini. Selaras dengan Klausa 112, Gee Siew Yoong merupakan Pengarah yang paling lama berkhidmat semenjak persaraannya yang terdahulu dan layak untuk pemilihan semula, serta telah menawarkan diri untuk dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat. JPG dan Lembaga Pengarah (kecuali Pengarah yang Berkepentingan) berpendapat bahawa terdapat percanggahan kepentingan berikutan kedudukan beliau sebagai pengarah di sebuah syarikat yang merupakan pemegang lesen Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan merupakan pesaing TM secara langsung. Dengan demikian, tidak mencadangkan pelantikan semula beliau sebagai Pengarah.

Butiran penilaian semua Pengarah yang menawarkan diri untuk pelantikan semula dinyatakan pada muka surat 102 hingga 106 Laporan Tahunan Bersepadu 2018.

9. Nota Penjelasan D dan E Seksyen 230(1) Akta Syarikat 2016, menyatakan antara lain, bahawa “yuran” para pengarah dan “sebarang manfaat berbayar” yang perlu dibayar

kepada pengarah-pengarah syarikat tersenarai dan anak-anak syarikatnya perlu diluluskan di mesyuarat agung. Sehubungan itu, cadangan pembayaran yuran dan manfaat berbayar kepada Pengerusi BE dan Pengarah-pengarah BE dibentangkan melalui dua (2) resolusi berasingan untuk kelulusan pemegang-pemegang saham, seperti berikut:

(i) Resolusi Biasa 8 berkenaan pembayaran yuran Pengarah-pengarah Syarikat dan anak-anak syarikat Tahap 1, bermula dari tarikh Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 sehingga mesyuarat agung tahunan akan datang.

Lembaga Pengarah mencadangkan yuran Pengarah-pengarah Syarikat dan anak-anak syarikat Tahap 1 dikekalkan sepertimana yang diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-33. Tiada semakan semula dicadangkan kepada jumlah yang telah diluluskan tersebut.

(ii) Resolusi Biasa 9 berkenaan pembayaran manfaat berbayar kepada Pengerusi BE dan Pengarah-pengarah BE bermula dari tarikh Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 sehingga mesyuarat agung tahunan akan datang.

174

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

NotisMesyuarat Agung Tahunan

Page 77: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Peruntukan manfaat berbayar semasa kepada Pengerusi BE dan Pengarah-pengarah BE termasuk yuran mesyuarat, emolumen dan manfaat yang boleh dituntut adalah seperti berikut:

(a) Struktur yuran mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga:

LembagaTM

JawatankuasaAudit

Lembaga

JawatankuasaPencalonan &

Ganjaran

JawatankuasaTender

Lembaga

JawatankuasaRisiko

Lembaga

JawatankuasaPelaburanLembaga

JawatankuasaPIJP

(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)

Pengerusi 3,500 3,250 2,500 3,250 2,500 2,500 2,500

Pengarah BE 3,000 2,500 2,000 2,500 2,000 2,000 2,000

(b) Selaras dengan Rangka Kerja Imbuhan Lembaga Anak-anak Syarikat TM (Rangka Kerja Imbuhan), yuran mesyuarat Pengerusi BE dan Pengarah-pengarah BE yang dilantik sebagai ahli lembaga anak-anak syarikat TM adalah seperti berikut:

Kategorianak-anak syarikat TM

Pengerusi BE Pengarah BE Yuran Jawatankuasa

YuranMesyuarat

(RM)

YuranMesyuarat

(RM)

YuranPengerusi Mesyuarat

(RM)

Yuran Ahli Mesyuarat

(RM)

Anak-anak Syarikat Tahap 1 1,500 1,000 500 300

Anak-anak Syarikat Tahap 2 1,500 1,000 Nil Nil

(c) Manfaat lazim seperti manfaat boleh tuntut bagi perjalanan tahunan pembangunan perniagaan ke luar negara, tambang perjalanan, peralatan perniagaan, bil telekomunikasi, insurans dan perlindungan perubatan.

Dalam menentukan anggaran manfaat berbayar kepada Pengerusi BE dan Pengarah-pengarah BE, pelbagai faktor, termasuk bilangan mesyuarat yang dijadualkan bagi Lembaga TM, Jawatankuasa Lembaga, Lembaga Pengarah anak-anak Syarikat dan Pengarah-pengarah BE yang terlibat dalam mesyuarat-mesyuarat tersebut diambil kira. Memandangkan tiada perubahan kepada manfaat berbayar semasa, Lembaga Pengarah mengesyorkan jumlah anggaran sebanyak RM2,350,000 sepertimana diluluskan pada mesyuarat agung tahunan yang lalu.

Tertakluk kepada kelulusan pemegang-pemegang saham bagi Resolusi Biasa 8 dan 9, yuran dan manfaat berbayar bagi tempoh bermula dari Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 hingga ke mesyuarat agung tahunan yang akan datang akan dibayar oleh Syarikat dan anak-anak syarikat pada setiap bulan dan/atau apabila mesyuarat-mesyuarat tersebut telah diadakan dan apabila faedah-faedah tersebut dituntut. Lembaga Pengarah berpendapat bahawa pembayaran tersebut adalah wajar dan saksama memandangkan Pengerusi BE dan Pengarah-pengarah BE telah melaksanakan tanggungjawab dan memberikan perkhidmatan mereka kepada Syarikat dan anak-anak syarikat.

Mana-mana Pengarah BE yang merupakan pemegang saham Syarikat akan berkecuali dari mengundi Resolusi Biasa 8 dan 9 berkenaan imbuhan Pengarah-Pengarah BE di Mesyuarat Agung Tahunan ke-34.

10. Nota Penjelasan F Jawatankuasa Audit Lembaga (JAL) dan Lembaga Pengarah dalam mesyuarat masing-masing pada 20 Februari 2019 dan 26 Februari 2019 telah

menimbang pelantikan semula PwC sebagai Juruaudit Syarikat dan bersetuju secara kolektif bahawa PwC telah menepati kriteria yang ditetapkan di bawah Perenggan 15.21 Keperluan Penyenaraian Bursa Securities.

11. Nota Penjelasan G Syarikat tidak menerbitkan sebarang saham baru di bawah mandat am bagi peruntukan dan penerbitan saham tidak melebihi 10% saham terbitan

dan berbayar Syarikat yang telah diluluskan di Mesyuarat Agung Tahunan ke-33 yang diadakan pada 26 April 2018. Mandat ini akan luput setelah tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan ke-34.

175

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Page 78: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Resolusi Biasa 11 yang dicadangkan adalah pembaharuan mandat am yang diperolehi daripada pemegang-pemegang saham Syarikat pada mesyuarat agung tahunan yang lalu, untuk para pengarah memperuntuk dan menerbit saham baru Syarikat dengan jumlah agregat saham tidak melebihi 10% daripada jumlah saham Syarikat bagi tujuan tertentu yang difikirkan wajar oleh para Pengarah dan untuk kepentingan Syarikat termasuk aktiviti pengumpulan dana untuk kegunaan perbelanjaan modal kerja dan pelaburan strategik Syarikat.

Jika diluluskan, resolusi ini akan memberi mandat dan fleksibiliti kepada Syarikat dan para Pengarah untuk memperuntuk dan menerbit saham baru Syarikat bagi aktiviti pengumpulan dana tanpa perlu mendapatkan kelulusan daripada pemegang-pemegang saham selepas Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 ini, yang mungkin akan melewatkan usaha pengumpulan dana serta menjimatkan kos dalam mengadakan mesyuarat agung. Pemberian kuasa ini, kecuali dimansuhkan atau diubah oleh Syarikat pada mesyuarat agung, akan sah sehingga mesyuarat agung tahunan Syarikat yang akan datang.

12. Nota Penjelasan H Resolusi Biasa 12 adalah cadangan pembaharuan kuasa kepada para Pengarah untuk memperuntuk dan menerbitkan saham biasa baru Syarikat

bagi dividen-dividen yang akan diisytiharkan, jika ada, di bawah Skim Pelaburan Dividen, sehingga tamatnya mesyuarat agung tahunan yang akan datang.

13. Nota Penjelasan I Resolusi Biasa 13, jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada Syarikat dan/atau anak-anak syarikat untuk menjalankan urus niaga-urus niaga berulang

dengan pihak berkaitan yang perlu bagi operasi harian Kumpulan, dengan terma-terma yang tidak lebih memihak kepada pihak-pihak berkaitan berbanding dengan terma-terma yang terpakai kepada awam. Mandat ini akan luput setelah tamatnya mesyuarat agung tahunan yang akan datang kecuali kuasa untuk memperbaharui mandat tersebut diperolehi daripada pemegang-pemegang saham Syarikat pada mesyuarat agung.

14. Nota Penjelasan JPara pemegang saham TM pada Mesyuarat Agung Luarbiasa yang diadakan pada 28 April 2016 telah meluluskan peruntukan saham TM di bawah PIJP kepada anggota-anggota TM dan Pengarah-pengarah Eksekutif Syarikat.

Menurut Perenggan 6.06 Keperluan Penyenaraian, kelulusan pemegang saham diperlukan untuk sebarang peruntukan saham kepada seseorang pengarah atau individu yang mempunyai pertalian dengan Pengarah tersebut (Individu Berkaitan).

Mohd Azizi Rosli, seorang Pengurus Syarikat adalah Anggota Yang Layak sepertimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Kecil PIJP, dan oleh itu beliau layak diberi peruntukan di bawah PIJP. Sebagai anak kepada Rosli Man, Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Syarikat, Mohd Azizi Rosli adalah Individu Berkaitan yang mana sebarang peruntukan Saham TM di bawah PIJP kepada beliau memerlukan persetujuan dan kelulusan para pemegang saham.

Cadangan peruntukan geran sebanyak 40,000 Saham TM merupakan jumlah maksimum Saham TM yang boleh diagihkan kepada Mohd Azizi Rosli. Memandangkan beliau merupakan anggota TM sebelum pelantikan Pengarah yang dinyatakan, sejumlah Saham TM di bawah PIJP telah pun diperuntukkan berdasarkan gred jawatan beliau pada tahun 2017. Kelulusan para pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 ini diperlukan bagi baki peruntukan maksimum PIJP berjumlah 40,000 Saham TM yang mungkin diperuntukkan kepada Mohd Azizi Rosli pada masa akan datang.

Rosli Man dan pihak yang mempunyai pertalian dengan beliau akan berkecuali dari mengundi Resolusi 14 ini, dan beliau juga telah berkecuali dalam sebarang perbincangan dan pengundian mengenai perkara ini pada mesyuarat Lembaga Pengarah.

JPG dan Lembaga Pengarah TM (kecuali Rosli Man) telah berbincang dan bersetuju bahawa peruntukan maksimum yang dicadangkan adalah selaras dengan peruntukan Undang-undang Kecil PIJP.

* Jika terdapat sebarang percanggahan di antara versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris hendaklah diterima pakai.

176

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

NotisMesyuarat Agung Tahunan

Page 79: 0%.#$%*0&*.%#'0)*.*+.0%.*0&1$-$&$%,'#$%#'-$0,*0)$ · Rosli Man berpengalaman lebih 32 tahun dalam industri telekomunikasi sebelum meletak jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

1. Profil Pengarah-pengarah berikut yang akan bersara menurut Klausa 106(2) Perlembagaan Syarikat seperti di Resolusi Biasa 1 hingga 6 Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 dinyatakan di muka surat 102, 103 dan 106.

(i) Rosli Man (Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif)(ii) Dato’ Asri Hamidin @ Hamidon (Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif) [PBBBE](iii) Dr Farid Mohamed Sani (PBBBE)(iv) Dato’ Mohd Naim Daruwish (PBBBE)(v) Hisham Zainal Mokhtar (Pengarah Bebas Bukan Eksekutif) [PBBE](vi) Suhendran Sockanathan (PBBE)

2. Profil Gee Siew Yoong, PBBE, yang akan bersara menurut Klausa 112 Perlembagaan Syarikat seperti di Resolusi Biasa 7 Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 dinyatakan di muka surat 104.

3. Kesemua Pengarah di atas tidak mempunyai kepentingan dalam saham Syarikat, kecuali Rosli Man, di mana pegangan saham dan kepentingan beliau dinyatakan di muka surat 24 Penyata Kewangan.

4. Tiada Pengarah yang dinamakan di atas mempunyai pertalian keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat, kecuali Dr Farid Mohamed Sani dan Dato’ Mohd Naim Daruwish, yang merupakan anggota dan pengarah yang dicalonkan oleh Khazanah dan KWSP, pemegang-pemegang saham utama TM. Mereka tidak mempunyai percanggahan kepentingan dengan TM, bebas daripada sebarang kesalahan selain dari kesalahan trafik dalam tempoh 5 tahun yang lalu, atau sebarang sekatan awam atau penalti oleh mana-mana badan kawal selia sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018.

5. Pengarah-pengarah bebas memenuhi kriteria pengarah bebas seperti yang dinyatakan di Perenggan 1.01 Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Securities, termasuk bebas dari pengurusan dan tidak terlibat dengan mana-mana perniagaan atau hubungan lain yang boleh menjejaskan pertimbangan bebas atau keupayaan mereka bertindak untuk kepentingan Syarikat tanpa terikat kepada pemegang saham utama.

177

Seksyen : Maklumat Tambahan

Telekom Malaysia BerhadLaporan Tahunan Bersepadu 2018

Penyata Mengiringi NotisMesyuarat Agung Tahunan ke-34Menurut Perenggan 8.27(2) dan Lampiran 8A Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad